اتهم المنظمون الفيدراليون مدير الهندسة السابق لشركة FTX نيشاد سينغ بالاحتيال.
في مجموعة من الشكاوى المقدمة يوم الثلاثاء ، زعمت كل من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن سينغ تآمر للاحتيال على مستثمري ومستخدمي FTX.
CFTC مزعوم أن سينغ أنشأ ميزات في كود البورصة سمحت لأبحاث Alameda بمزايا غير عادلة على FTX ، بما في ذلك حد ائتماني غير محدود وإعفاء من وظيفة التصفية التلقائية للبورصة.
أعاد سينغ أيضًا تخصيص التزامات ألاميدا البالغة 8 مليارات دولار لحساب عميل على أنظمة FTX التي استخدمها الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried. يشار إلى "الحساب الكوري الغريب". أدى هذا بشكل فعال إلى جعل توازن Alameda السلبي على FTX غير قابل للتمييز ، على الرغم من أنه كان يختبئ على مرأى من الجميع.
لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى يضيف إلى هذه التهم ، اكتشاف أن سينغ وصف خطأ 50 مليون دولار تم تحويلها من كيان آخر كإيرادات ، بناءً على تعليمات Bankman-Fried ، لجعلها تبدو كما لو أن FTX قد حققت هدفها المتمثل في تحقيق مليار دولار من الإيرادات السنوية في عام 2021. سينغ ثم يُزعم أن عمليات النقل الاحتيالية والوثائق المزورة مؤرخة بأثر رجعي لدعم هذه الأكاذيب.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه على الرغم من إدراكه للاختلاط بين الأموال بين Alameda و FTX ، و "الوضع المالي السيئ" لهذين الكيانين ، فقد سحب سينغ ملايين الدولارات من FTX للاستخدام الشخصي في صيف عام 2022.
تأتي اتهامات المنظمتين عقب دخول سينغ اعترافًا بالذنب في محكمة اتحادية يوم الثلاثاء ، رويترز وذكرت. وأقر بأنه مذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني ، وثلاث تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال ، وتهمة واحدة لغسيل الأموال ، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة من خلال انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.
قال سينغ إنه "آسف بشكل لا يصدق" لدوره وسيخسر كل عائدات المخطط. لقد وافق على التعاون مع المدعين العامين في تحقيقهم مع Bankman-Fried ، لينضم إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Caroline Ellison والمؤسس المشارك FTX Gary Wang.
ودفع بانكمان فرايد بأنه غير مذنب في التهم الاثنتي عشرة التي وجهت إليه ومن المقرر أن يواجه المحاكمة في أكتوبر تشرين الأول.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- حسابي
- يضيف
- مزايا
- بعد
- ألاميدا
- بحوث الاميدا
- الكل
- مزعوم
- مزعوم
- بالرغم ان
- و
- سنوي
- الدخل السنوي
- آخر
- تظهر
- السيارات
- الرصيد
- بانكمان فرايد
- يجري
- ما بين
- مليار
- الحملات
- كارولين إليسون
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- تتميز
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- المؤسس المشارك
- الكود
- عمولة
- ارتكاب
- سلعة
- شكاوي
- مؤامرة
- محكمة
- خلق
- ائتمان
- زبون
- مدير المدارس
- وثائق
- دولار
- على نحو فعال
- إليسون
- الهندسة
- الكيانات
- كيان
- تبادل
- الوجه
- المميزات
- اتحادي
- تمويل
- مالي
- العثور على
- اتباع
- سابق
- احتيال
- محتال
- تبدأ من
- FTX
- الرئيس التنفيذي لشركة FTX
- شريك مؤسس لـ FTX
- وظيفة
- أموال
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- غاري
- غاري وانغ
- هدف
- مذنب
- إقرار بالذنب
- ضرب
- HTTPS
- in
- بما فيه
- تعليمات
- تحقيق
- المستثمرين
- IT
- انضمام
- الكوريّة
- غسيل
- القوانين
- الخصوم
- خط
- تصفية
- صنع
- جعل
- مليون
- ملايين
- مال
- غسل الأموال
- سلبي
- نيشاد سينغ
- شهر اكتوبر
- ONE
- الشخصية
- عادي
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- العائدات
- النيابة العامة
- الجهات التنظيمية
- بحث
- رويترز
- إيرادات
- النوع
- قال
- سام
- سام Bankman-Fried
- مخطط
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- طقم
- مشهد
- الصيف
- الدعم
- أنظمة
- •
- من مشاركة
- ثلاثة
- إلى
- تجارة
- نقل
- التحويلات
- محاكمة
- الثلاثاء
- لنا
- الأوراق المالية الأمريكية
- الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات
- لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)
- غير محدود
- تستخدم
- المستخدمين
- مخالفة
- الأسلاك
- الغش الأسلاك
- سوف
- زفيرنت