罪犯

美国财政部和以色列成立合资企业打击网络犯罪

源节点： https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
时间戳记： 十一月15，2021 2:37下午 - 修改日期： 2021 年 11 月 15 日 - 由...出版：
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美国和以色列联手打击日益严重的勒索软件攻击威胁，这些威胁常常给受影响的受害者造成财政损失。赞助 赞助 美国财政部正在与以色列联手打击勒索软件的威胁。 美国副财政部长会见了两名以色列官员，即财政部长和国家网络局局长，以正式启动合资企业。 该合资企业旨在监督“执法风险缓解工具的开发，以提高分析和执法的效率

币安如何帮助法律机构打击洗钱非法资金的网络犯罪分子

源节点： https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
时间戳记： 九月30，2021 9:00上午 - 修改日期： 2021 年 9 月 30 日 - 由...出版：
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赞助 根据联合国最新统计，全球每年的洗钱交易高达 2 万亿美元。 巨额资金中的一小部分通过数字资产生态系统，其中负责任的参与者正在努力将其进一步降低。 作为全球领先的加密货币交易所，Binance 尤其以保护虚拟金融世界的安全和保障为己任。 以下是它如何帮助法律当局打击洗钱的网络犯罪分子。 500 年 2021 月打破价值 XNUMX 亿美元的 FANCYCAT 戒指，

土耳其：这个狗狗币挖矿骗局可能已经欺骗了投资者 119 亿美元

源节点： https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
时间戳记： 八月27，2021 3:30下午 - 修改日期： 2021 年 8 月 27 日 - 由...出版：
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长期以来，加密社区一直受到诈骗和欺诈的困扰。 特别是因为人们经常想出巧妙的方法来剥夺用户的加密资产。 土耳其最近的一个例子就是一个很好的例子。 据土耳其媒体报道，涉及狗狗币的骗局据称已为欺诈者积累了 119 亿美元的存款。 当地频道 TV100 本周早些时候爆料称，欺诈者“Turgut V”现在正带着所有资金逃跑。 连同他的 11 名同伙，“Turgut”显然诱骗了大约 1,500 名土耳其公民进入

区块链分析平台 Antinaanalysis 暂停服务

源节点： https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
时间戳记： 八月16，2021 12:50下午 - 修改日期： 2021 年 8 月 16 日 - 由...出版：
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一项旨在帮助暗网用户发现受损 BTC 地址的服务在引起州监管机构的关注后已被关闭。 赞助商赞助的反分析（Sponsored Antinaanalysis）是一种区块链分析工具，允许比特币地址检查犯罪活动，该工具已暂停运营。 据 Elliptic 称，该工具允许加密货币洗钱者在进行交易之前查看资金是否会被受监管的交易所标记为非法资金。 Elliptic 提供受监管的加密货币交易工具，以检查客户的存款链接是否与他们可能涉及的任何非法或非法活动有关。

比特币收益被COVID-19商业支持计划欺诈

源节点： https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
时间戳记： 八月14，2020 7:39上午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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根据大都会警察局的一份报告，一名英国妇女因持有 115,000 英镑（150,000 美元）的比特币 (BTC) 而被捕。 据称，这种加密货币是一项欺诈计划的收益，该计划旨在申请政府贷款，旨在帮助冠状病毒大流行后的小企业。这名 35 岁的妇女因涉嫌欺诈、洗钱和忽视儿童而被捕，随后12 月 XNUMX 日在英国伊普斯威奇搜查住宅地址。警方成功申请扣押嫌疑人加密货币钱包中的比特币

亚历山大·卢卡申科的连任对加密货币意味着什么？

源节点： https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
时间戳记： 八月10，2020 10:33下午 - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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周日总统大选后，白俄罗斯爆发了抗议活动，但亚历山大·卢卡申科可能继续担任总统对加密货币来说可能是个好消息。 据报道，卢卡申科以压倒性优势赢得了反对派候选人斯维特拉娜·季哈诺夫斯卡娅 (Svetlana Tikhanovskaya) 的连任，支持率超过 80%。 9 月 1994 日投票。然而，来自许多国家和白俄罗斯境内的官员谴责选举结果有缺陷，有虚假选票的报道。 “欧洲最后一位独裁者”这位东欧国家的总统自XNUMX年以来一直担任总统，在此期间他发表了多项声明

著名的Dark Web Marketplace禁止所有COVID-19疫苗销售 

源节点： https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
时间戳记： 6年2020月3日，下午36:XNUMX - 修改日期： 2021 年 5 月 21 日 - 由...出版：
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暗网上的一个市场禁止销售一种自称为冠状病毒大流行的疫苗，这是一种可能以前从未见过的罕见举动。 根据著名科技作家艾琳·奥姆斯比 (Eileen Ormsby) 的一条推文，暗网上的一个流行平台大富翁市场已禁止销售据称用于比特币的冠状病毒疫苗。 “在他们的#darkweb 网站 pic.twitter.com/uWFLx19deQ-Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) 75 年 1 月 2020 日罪犯中的荣誉 正如推文所示，市场管理员指出

道琼斯（Dow Jones）拥有基于区块链的产品，可以打击欺诈并保持合规

源节点： https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
时间戳记： 2年2020月3日，下午57:XNUMX - 修改日期： 2021 年 8 月 29 日 - 由...出版：
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道琼斯风险与合规部与一家名为 EastNets 的公司合作，构建了一个基于区块链的实时监视列表源。 该监视列表可识别业务交易的高风险第三方，并有助于维持企业的监管合规性。 这种基于区块链的产品目前可以让用户解决与手动更新这些监视列表和保护数据免受网络犯罪分子侵害相关的问题。EastNets 首席战略和产品官 Deya Innab 表示：“设计和测试合适的解决方案具有挑战性，但我们很高兴通过实时、安全的监视列表更新解决方案引领行业，该解决方案积极