比特币新闻 - 已根据 FEMA 的条款发布了显示原因通知 (SCN)。
- ED 正在根据 1999 年 FEMA 法案调查涉及 WazirX 的两起案件。
财政部国务部长 潘卡·乔杜里（Pankaj Chaudhary） 通知 Rajya Sabha，ED 已根据 FEMA 法案向加密货币交易所 WazirX 发出通知。 在给 Rajya Sabha 的书面回复中，他说 ED 正在调查两个涉及 WazirX 根据 1999 年外汇管理法 (FEMA)。
部长发表了以下声明：
“在其中一个案例中，迄今为止所做的调查显示，由 Zanmai Labs Private Limited 在印度运营的一个印度加密交易平台 Wazirx 正在使用位于开曼群岛的交易所 BINANCE 的围墙基础设施。 此外，还发现这两个交易所之间的所有加密交易甚至都没有记录在区块链上，因此被蒙上了一层神秘的面纱。”
向未知钱包转移超过 350 亿美元
在议会做出回应后，WazirX 上没有收到任何洗钱通知。 据这位部长称，已根据 FEMA 的条款针对 WazirX 发布了一份显示原因通知 (SCN)，该通知允许将价值超过 350 亿美元的加密资产转移到未知的钱包中。 Binance 2019 年收购了 WazirX。
他说，印度交易所 WazirX 允许海外客户在其平台上以及通过 FTX、BINANCE 等第三方交易所将一种加密货币转换为另一种加密货币。
这是对 Rajya Sabha 成员 Sushil Kumar Modi 关于是否确定 加密 交易所允许来自美国、德国和巴西等国家的居民在没有 KYC 和 AML 合规的情况下进行交易。 还有这些加密货币交易所从全球资本企业收到的钱是否尚未申报。 以及印度加密平台是否在未经任何同意的情况下使用了外汇钱包基础设施。
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