司法部 (DoJ) 据报道,该公司查获了通过各种“加密货币信任诈骗”窃取的价值约 112 亿美元的加密货币。 它从六个不同的账户中收回了资金。
传统上,信任诈骗依赖于诈骗者在采取行动之前赢得受害人的信任,有时需要很长时间。
“既然我们已经没收了这种虚拟货币,我们将寻求迅速将其归还给受害者,”司法部刑事司的助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说。 “除了我们不懈努力破坏这些计划外,我们还必须努力提高公众意识并帮助告知潜在受害者:警惕你在网上认识的人; 严重质疑您未见过面的人的投资建议,尤其是关于加密货币的建议; 请记住,看起来好得令人难以置信的投资通常是真的。”
欺诈者花费数周至数月时间与受害者建立关系,通过社交媒体网站、约会应用程序、“误拨”电话或短信或其他形式的社会工程利用他们。
建立关系后,最终引入了投资加密货币的概念,然后欺诈者会将受害者引导至恶意投资网站,有时伪装成真实的交易平台。 用户将看到看似巨大的收益,甚至能够提取少量收益以建立更多信任。 然而,一旦用户存入大量资金,他们就会发现他们无法再取出资金。
这些通常被称为“杀猪盘”(粗略地从中文翻译为“杀猪”)的计划不止于此。 之后,他们会通过要求额外的钱、费用或税收来继续耗尽目标的积蓄,这通常被设计为人们取回钱的一种方式(当然,这从来没有发生过)。
虽然追回价值 112 亿美元的被盗资金是打击诈骗者的重要一步,但 FBI 的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 报告称,通过投资欺诈被盗的资金总额超过 3.31 亿美元。
如果您是加密骗局的受害者或认识某个人,我们鼓励美国居民联系 www.fbi.gov/cryptoguard,联系他们当地的 FBI 现场办公室,或向 IC3 报告。
美国目前正在寻找被盗资金的合法所有者,而 FBI Pheonix 部门正在对投资欺诈计划进行进一步调查。
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- Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/us-seeks-to-return-112-million-in-stolen-crypto/
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