美国证券交易委员会就“网络欺诈”对币安和赵长鹏提出 13 项指控 - Fintech Singapore

由柏拉图重新发布

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美国证券交易委员会已对加密货币交易所收费 Binance 及其创始人赵长鹏涉嫌多项证券违法行为。

该监管机构称，虽然赵和 Binance 公开声称美国客户被限制在其平台上进行交易，但实际上他们颠覆了自己的控制，秘密允许高价值的美国客户这样做。

SEC 补充说，虽然 Zhao 和 Binance 公开声称 Binance.US 是为美国投资者创建的一个单独、独立的交易平台，但他们在幕后秘密控制了该平台的运营。

对加密货币交易所征收的更令人担忧的指控之一是指控赵和币安控制平台客户的资产。

据称，这使他们能够随意混合客户资产或转移客户资产，包括转移到赵拥有和控制的名为 Sigma Chain 的实体。

SEC 的投诉进一步指控 BAM Trading 和 BAM Management US Holdings 误导投资者关于 Binance.US 平台不存在的交易控制，而 Sigma Chain 则参与操纵交易，人为地抬高了平台的交易量。

此外，起诉书称，被告隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合在一起并将其发送给第三方 Merit Peak Limited 的事实，该公司也由 Zhao 拥有。

加里·金斯勒

“通过 XNUMX 项指控，我们指控 Zhao 和 Binance 实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、不披露和蓄意逃避法律的网络。据称，赵和币安在风险控制和交易量方面误导了投资者，同时积极隐瞒平台运营者、其附属做市商的操纵交易，甚至隐瞒投资者资金和加密资产的托管地点和托管人。

他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来规避美国证券法，以便他们可以将高价值的美国客户留在他们的平台上。公众应谨防将其辛苦赚来的任何资产投资于这些非法平台或在这些非法平台上进行投资。”

SEC 主席 Gary Gensler 说。

币安反驳了这些指控，称对美国证券交易委员会选择提出申诉感到“失望”，并声称已积极配合美国证券交易委员会的调查，并“努力回答他们的问题并解决他们的担忧”。

该加密货币交易所表示，它打算大力捍卫其平台，将 SEC 的行为标记为误导，并有意识地拒绝为数字资产行业提供急需的清晰度和指导。

币安的声明中写道，

“任何关于 Binance.US 平台上的用户资产曾经面临风险的指控都是完全错误的，鉴于工作人员不得不进行调查的充足时间，工作人员的行动没有理由为零。

Binance 和 Binance 附属平台（包括 Binance.US）上的所有用户资产都是安全可靠的，我们将积极抗辩任何相反的指控。相反，SEC 的行动似乎是为了急于从其他监管机构那里获得管辖权——而投资者似乎并不是 SEC 的首要任务。由于我们的规模和全球知名度，币安现在很容易成为美国监管拉锯战中的目标。”

该声明还抨击美国证券交易委员会所谓的误导诉讼，并声称监管机构的真正意图似乎是成为头条新闻。

在对币安的屡次打击中，有传言称 Richard Teng 可能成为赵的继任者安抚美国监管机构。

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