美国司法部以 2,400,000,000 美元的加密货币计划起诉 BitConnect 创始人

圣地亚哥的一个联邦大陪审团刚刚起诉了 BitConnect 加密计划的创始人，据称该计划欺骗了美国和国外的数千名投资者。 

在一个 声明 美国司法部周五发布的消息称，印度国民萨蒂什·库姆巴尼 (Satish Kumbhani) 如果被判犯有电汇欺诈、商品价格操纵、串谋进行国际洗钱和经营无牌汇款业务，将面临最高 70 年的监禁。

BitConnect 被宣传为使用专有技术产生高回报的在线加密投资计划，但美国证券监管机构声称该操作是庞氏骗局，从投资者那里骗取了数十亿美元。

“BitConnect 以庞氏骗局的方式运作，向早期的 BitConnect 投资者支付后来投资者的钱。 总的来说，Kumbhani 和他的同谋从投资者那里获得了大约 2.4 亿美元。”

根据起诉书，Kumbhani 指示贷款计划的发起人操纵 BitConnect 代币（BCC）的价格，以制造市场对 BitConnect 数字资产有需求的印象。

该文件还称，Kumbhani 和他的同谋据称通过使用多个加密货币钱包通过国际加密货币交易所转移资产来隐藏和转移投资者的资金。

此外，Kumbhani 据称通过不遵守金融行业的规定，例如未按照《银行保密法》的要求在金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册，从而避免了对 BitConnect 的审查和监督。

来自美国国税局刑事调查 (IRS-CI) 洛杉矶外地办事处的负责特工 Ryan L. Korner 说，

“随着加密货币越来越受欢迎并吸引全球投资者，像 Kumbhani 这样的涉嫌欺诈者正在利用越来越复杂的计划来欺骗投资者，通常会窃取数百万美元。

但是，请不要误会，我们的机构将继续我们追踪金钱（无论是实物还是数字）的悠久传统，以揭露犯罪计划，并追究欺诈者对其非法欺骗和欺骗行为的责任。”

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特色图片：Shutterstock / arosoft

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• 资料来源：https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/