Tornado Cash 联合创始人获保释

加密货币混合器 Tornado Cash 的联合创始人之一 Roman Storm 已不再被拘留，目前正在保释。

美国当局于本周早些时候逮捕了此人，指控其实体协助洗钱活动并参与朝鲜黑客组织拉撒路集团 (Lazarus Group)。

“对逮捕感到失望”

罗曼·斯托姆 (Roman Storm) 的律师布莱恩·克莱因 (Brian Klein) 透露，他的当事人已获得保释（未透露保释金额）。 他对被拘留表示失望，称 Storm 帮助了软件的进步。 此外，他认为美国检察官的“新颖的法律理论”可能会影响所有软件开发商的运营。 

很高兴地告诉大家，我的客户罗曼·斯托姆（Roman Storm）已经获得保释，尽管我仍然对检察官因为他帮助开发软件而指控他感到非常失望——他们新颖的法律理论对所有软件开发人员都有危险的影响。https://t.co/elmU8VqpYq

— 布莱恩·克莱因 (@brianeklein) 2023 年 8 月 24 日

美国执法人员于 23 月 XNUMX 日逮捕了 Storm，指控他和他的同伙 Roman Semenov（Tornado Cash 的另一位联合创始人）串谋洗钱、串谋经营未经授权的汇款业务以及串谋违反美国制裁。

检察官还表示，尽管黑客受害者提出了大量投诉，但加密货币混合器未能实施了解你的客户（KYC）或反洗钱计划。 

谢苗诺夫仍然在逃，联邦调查局纽约办事处的特工正在试图查明他的下落。 美国外国资产控制办公室 (OFAC) 最近 添加 将他列入专门设计的受制裁人员名单。 

“我们正在与我们机构内外的执法部门合作，试图找到并逮捕这个人……我们将采取任何途径——无论我们需要做什么——逮捕，无论是国内还是国际，”詹姆斯·史密斯 –负责联邦调查局纽约外地办事处的助理局长——说道。

Alexey Pertsev（Tornado Cash 的第三位联合创始人）也遇到了法律问题。 去年夏天，OFAC 批准后不久，他在阿姆斯特丹被拘留 征收 因涉嫌向朝鲜黑客组织 Lazarus 提供服务而对加密货币混合器实施制裁。 

开发商在当局入狱后入狱九个月 拒绝 保释。 他目前正在等待审判，审判将确定他的实体是否与总部位于平壤的组织有联系。 

确切的数字是多少？

针对 Tornado Cash 的主要指控是，它多年来为刑事诉讼提供了超过 1 亿美元的便利，其中包括为 Lazarus 提供的数亿美元。

代理助理司法部长 – Nicole Argentieri – 争论 此类加密货币混合器已成为“犯罪分子隐藏其不义之财的首选方法”。 

“被告将 Tornado Cash 作为犯罪分子的避风港，以混淆与其犯罪活动（例如计算机黑客和电信欺诈）相关的资金追踪，”她补充道。