近年来的七大金融科技欺诈：谁被抓了？

近年来的七大金融科技欺诈：谁被抓了？

时间戳记：2年2023月9日下午57:XNUMX
源节点： 1989970

对于金融科技和加密货币行业来说，这是艰难的一年，并且由于各种原因而受到抨击。 在其他压力中，也许今年出现的最具破坏性的一个方面是业内涉嫌欺诈者广泛进行的可疑活动。 

不幸的是，Sam Bankman-Fried 和 Gerald Cotten 这样的名字 成为同义词 涉嫌欺诈行为和欺骗行为。 这两名被指控的欺诈者被指控从投资者那里榨取了数百万美元，他们的故事给整个行业蒙上了怀疑的阴影。 

自互联网泡沫破灭以来，技术和加密领域的声誉处于历史最低点，重要的是要记住，许多体面、认真的人仍在这个行业工作。 但同样重要的是要认识到欺诈者总是在寻找利用系统的弱点或“漏洞”的机会。 

以下是一些著名的和鲜为人知的、被指控和被定罪的欺诈者的名单。

Sam Bank Friedman – FTX 失宠

FTX首席执行官Sam Bankman-Fried

FTX CEO的试炼 Sam Bankman-Fried 定于 2023 年 XNUMX 月开始，此案可能对加密货币行业产生重大影响。

Bankman-Fried 在巴哈马被捕 被控 电汇欺诈、证券欺诈和洗钱等。 如果罪名成立，他将面临最高 115 年的监禁。 Bankman-Fried 的同伙、欺诈者 Caroline Ellison 和 Gary Wang 也对相关指控供认不讳，并配合检察官对涉嫌计划的调查。

该案件以 FTX 的崩溃为中心，FTX 是一种加密货币交易所，曾经是最受欢迎的交易所之一。 FTX于11年2022月XNUMX日申请破产，之后 它被揭示 Bankman-Fried 从银行和其他金融机构诈骗了数百万美元。 这是通过提交虚假和夸大的付款发票来完成的，使用欺诈所得来支付个人开支，并向早期的受害者进行庞氏式付款。

Markus Braun – Wirecard 利润的膨胀

马库斯·布劳恩 (Markus Braun) 是 Wirecard，一家已倒闭的德国支付公司，曾估值超过 20 亿美元。 2020 年 XNUMX 月，该公司倒闭，成为欧洲历史上最大的会计丑闻之一。

在此背景下，布劳恩和另外两名前高管，即迪拜一家 Wirecard 子公司的负责人 Oliver Bellenhaus 和该公司总会计师 Stephan von Erffa，被指控从 3.7 年到 Wirecard 倒闭期间通过虚假会计诈骗债权人 2015 亿美元2020年。

这些指控涉及他们涉嫌参与夸大 Wirecard 的收入和利润，以使公司看起来比以前更有价值。

据检察官称，布劳恩和他的同案被告使用了一个复杂的计划来夸大 Wirecard 的收入和利润。 据称，他们通过从未发生过的支付处理服务创造虚假收入，同时还伪造与第三方公司的合同，使他们看起来好像赚取了比实际更多的收入。

布劳恩辞去首席执行官职务后 自首 向慕尼黑当局报告，此后一直处于审前羁押状态。 法院安排了总共 100 天的听证会，将持续到 2023 年底。

Amit Bhardwaj——GainBitcoin 骗局之王

金融科技欺诈

阿米特·巴哈德瓦吉 (Amit Bhardwaj) GainBitcoin 骗局, 今年早些时候死于心脏病。

GainBitcoin 骗局被认为是印度加密货币行业最大的骗局之一，有报道称 Bhardwaj 可能从投资者那里筹集了高达 1 万亿卢比（15.38 亿美元）的资金。

GainBitcoin 和其他加密货币公司（如 Amaze Mining 和 Blockchain Research Limited）的创始人被指控经营庞氏骗局，从投资者那里筹集资金，然后用它来偿还早期投资者。 阿米特在公司网站上虚报了总投资并夸大了数字。

Ajay Bhardwaj 是 Amit Bhardwaj 的兄弟，也是 GainBitcoin 欺诈案的主要被告以及其他几名欺诈者。

无罪

查理贾维斯：弗兰克被摩根大通起诉

金融科技欺诈查理·贾维斯 年轻的创始人 Frank 是一家大学规划初创公司，当它被揭露该公司被摩根大通骗取 175 亿美元时，引起了人们的关注。

现在，关于她如何实施该计划的更多细节正在浮出水面——而且这些细节更加可恶。

该银行指控 Javice 和 Frank 的前首席增长和收购官 Olivier Amar 伪造了近 XNUMX 万客户。 事实证明，两人参与了一项精心设计的计划，以伪造数百万客户的名单。 骗局是这样运作的：这位 30 岁的年轻人聘请了一位数据科学教授来伪造近 XNUMX 万客户姓名和电子邮件的虚假信息。

Hanad Hassan – 伪造的加密货币慈善机构 Orfano

金融科技欺诈

英国广播公司（BBC）报道称，这名逃离饱受战争蹂躏的索马里并在伯明翰安家的 20 岁男子去年通过交易加密货币赚取了数百万美元。

英国公共服务广播公司制作了一部 30 分钟的纪录片，名为 我们是英格兰：伯明翰白手起家的加密货币百万富翁 在此之前 仅在数小时前取消 它计划运行 - 因为针对所谓的骗局的指控堆积如山。

哈桑设立的虚假慈善代币被称为 Orfano，于 2021 年 XNUMX 月推出。加密货币背后的想法是将投入该计划的资金的 XNUMX% 分配给慈善项目。 

然而，Orfano 突然停止运营，带走了所有人的资产，并且没有可供用户使用的提现选项。 Hanad 随后以 OrfanoX 的名义重新启动了 Orfano，并重复了同样的骗局。

杰拉尔德·科顿——   已关闭的加密货币交易所 QuadrigaCX

金融科技欺诈

QuadrigaCX 已故创始人， 杰拉德·科滕，被控挪用客户资金 215 亿美元。

杰拉尔德·科顿已故 QuadrigaCX 创始人，一个现已解散的加密货币交易所。 他还负责公司冷钱包的私钥，该冷钱包持有大部分比特币和其他数字资产。 

故事始于 Cotten 于 2018 年 XNUMX 月去世，留下一位寡妇和一家无法获取或退还客户资金的公司。

在他死后，据透露，Cotten 一直在欺诈性地挪用 QuadrigaCX 的资金以谋取利益。 他以化名开设了假账户，以加密货币为自己的信用，并进行了交易。 当他的赌注出错时，Cotten 使用客户资金来弥补他的交易损失，并挪用资金来资助他的生活方式。

Ruja Ignatova——一枚硬币和加密女王

金融科技欺诈

2016 年初，一位名叫 Ruja Ignatova 博士的神秘女性登上了伦敦一场盛大活动的舞台。 她在那里宣传她的新加密货币 OneCoin。 但首先，她必须向人群展示她是货真价实的。

她称自己为加密货币女王，并告诉人们她发明了一种加密货币来与比特币竞争， 说服他们投资数十亿美元.

但是有一个问题。 OneCoin 从未进行过活跃交易，这些硬币也不能用于购买任何东西。 Ruja 博士只是在兜售空话。 但她制定的计划非常聪明，而且她的谎言如此令人信服，以至于它成功地欺骗了数百万人的积蓄。 她 2017年XNUMX月失踪 并且是最早的加密货币欺诈者之一 加入 FBI 的 10 大通缉名单.

打印友好，PDF和电子邮件

时间戳记：

更多来自 新加坡金融科技新闻