在一份报告将 Blockchain Global 的两名董事与之前的加密货币计划联系起来后,澳大利亚证券监管机构正在对其进行调查。
据一家名为 Hyperverse 的加密货币计划称,澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 正在调查 Blockchain Global 董事 Sam Lee 和 Ryan Xu,此前一份报纸调查将两人与另一个名为 Hyperverse 的加密货币计划联系起来。 报告.
2021 年 Blockchain Global 倒闭后,ASIC 开始调查这两家公司是否可能违反澳大利亚公司法。初步调查后,Asic 选择不采取任何行动。
现在,在澳大利亚卫报的一篇报道将董事们与 Hyperverse 联系起来之后,ASIC 正在调查 Blockchain Global 的清算报告。
ASIC 发言人表示,
“ASIC 确认正在评估清算人有关 [Blockchain Global] 的报告。”
澳大利亚《卫报》的一份报告揭露了 HyperVerse 投资计划的重大损失。尽管该计划在海外被标记为可能的骗局和涉嫌传销,但仍设法逃避了澳大利亚的监管审查。
美国国税局(IRS)声称,早期投资者的资金来自后来投资者,该公司声称比特币(BTC)采矿作业实际上并不存在。 HyperVerse 预计 2022 年的损失约为 1.3 亿美元。此外,ASIC 对 Blockchain Global 崩溃的调查揭示了与 HCash 的潜在联系,HCash 是一种与 Hyper 投资计划相关的加密货币。
据报道,
“通过早期的 Hyper 计划累积的奖励在转换为其他加密货币之前先转换为 HCash。”
目前,徐瑞安下落不明,但李某尚未对该报道做出回应。
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特色图片:Shutterstock/wacomka/Sensvector
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