Peter Kambolin 因加密货币期货交易欺诈计划被判刑

彼得·坎博林，tSystematic Alpha Management LLC (SAM) 的前任首席执行官 判刑, 因他参与了涉及加密货币期货合约的欺诈性“挑选”计划。

2023 年 XNUMX 月，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控 Kambolin 和 SAM 执行一项计划，该计划涉及将有利可图的加密货币期货交易分配到其内部账户，同时将亏损或利润较低的交易分配给其客户​​。此案凸显了监管机构对加密货币交易领域的做法越来越严格的审查。

坎博林 (Kambolin) 是一名 48 岁的美俄公民，于 11 年 2023 月 2019 日承认共谋实施商品欺诈。他被发现将有利可图的期货交易欺诈性地分配到他的个人账户，而他的投资者却蒙受了损失。这种不当行为发生在 2021 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，在此期间，Kambolin 将其公司宣传为专门从事期货合约算法交易策略的平台​​。

对投资者的虚假陈述是本案的一个关键方面。 Kambolin 让他的客户相信 SAM 主要专注于交易加密货币和外汇期货合约。然而，他近一半的交易活动是股指期货，而他向投资者隐瞒了这一事实。这种欺骗不仅剥夺了投资者有利可图的交易，还削弱了他们对大宗商品市场的信心​​。

坎博林的行为承担了严重的法律后果。他被判处两年监禁，随后居家监禁 18 个月，并被责令没收约 1.6 万美元。此案强调了美国司法部对起诉金融市场不当行为的承诺，特别是那些涉及加密货币等新兴技术的行为​​​​。

这一案例清楚地提醒人们，新兴且经常波动的加密货币市场存在风险。它说明了监管监督对于保护投资者免受欺诈计划和维护金融市场完整性的重要性。 Kambolin 实施的挑选计划对加密货币领域的投资者和运营商来说都是一个警示。

图片来源：Shutterstock

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• Sumber: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading