币安表示愿意与联邦情报局合作调查加密钱包的欺诈性使用,这已经损害了许多公民的加密资产。
20 年 2021 月 10 日,FIA 收到巴基斯坦人的投诉,并向当地的币安代表发出请求,要求其于 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日亲自出庭。
国际汽联网络犯罪部门负责人伊姆兰·里亚兹(Imran Riaz)表示,这与欺诈行为有关,其中 100 亿美元以加密货币形式被转移到海外。
隶属于币安的应用
十 Binance附属的移动应用程序 为巴基斯坦人提供了投资加密货币的机会。
人们被骗注册币安控股有限公司,然后将钱从币安钱包转移到应用程序所有者的账户。
这些程序的运营商会通知客户何时通过 Telegram 群组买卖加密货币。
之后,这些申请消失了,造成了 17.7 亿卢比的损失。 这些应用程序的开发成本在 100 到 80,000 美元之间。
里亚兹表示,资金也被用于洗钱和恐怖主义融资。
加密账户涉嫌参与的个人 骗局 将冻结他们的帐户。
没有人被授权
2018 年,巴基斯坦国家银行通知公众,巴基斯坦没有任何个人或企业被授权出售、发行、购买或投资数字资产。
2021 年 XNUMX 月,该银行行长宣布该银行自当年 XNUMX 月以来一直在研究加密货币。
根据巴基斯坦工商联合会发布的数据,公民拥有 20 亿美元的虚拟资产。
联邦税务委员会对投资者的资金来源进行了调查。
当地币安代表 Hamza Khan 收到了国际汽联指定总经理/增长分析师的通知。
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资料来源:https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/