Norwich Man 承认在社交媒体计划中存在欺诈和税务违法行为

卡姆索·奥盖吉奥福尔-阿布古
发表于： 2023 年 6 月 1 日

Dexter Enwerem 是康涅狄格州诺里奇的 36 岁居民，他在布里奇波特联邦法院承认犯有欺诈和税务罪。 Enwerem 认罪之前，他参与了一项通过 Facebook 和 Instagram 帐户针对女性的计划。 Enwerem 还对他通过非法计划获得的资金逃税。

2019 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，Enwerem 与一名同谋一起参与了一项精心策划的欺诈计划。 同谋使用虚假身份和欺骗手段在社交媒体平台上与受害者建立关系。 随着关系的发展，同谋会操纵受害者汇款，假装需要经济援助。

受害者被迫通过电汇、支票、汇票和现金汇款。 Enwerem 在行动中发挥了关键作用，在他控制的银行账户中接收了一些非法获得的资金。 其他资金被发送到 Enwerem 可以轻松访问的地址。

“Enwerem 和他的同谋骗取了受害者大约 450,000 美元，” 它在康涅狄格州联邦检察官办公室的一份新闻稿中说。 “Enwerem 将这些资金中的大约 220,000 美元电汇到尼日利亚的银行账户。 在回应质疑这些电汇性质的银行官员时，Enwerem 谎称收款人是家庭成员，这些资金是为了照顾他的祖母和家庭开支。”

Enwerem 承认犯有两项罪行：共谋进行邮件欺诈和电汇欺诈（最高可判处 20 年徒刑）和逃税（最高可判处 5 年徒刑）。 “作为他请求的一部分，他同意向受害者支付 449,189 美元的赔偿，并在 127,299 和 2019 纳税年度补缴 2020 美元的税款，”新闻稿中写道。

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• Sumber: https://www.safetydetectives.com/news/norwich-man-admits-to-fraud-and-tax-offenses-in-social-media-scheme/