在加密货币世界的重大发展中,美国证券交易委员会 (SEC) 对全球最大的加密货币交易所 Binance 发起了诉讼。 这些指控包括经营未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构,以及滥用用户资金和提供未注册证券。 该消息引发恐慌性抛售,导致比特币下跌 7%,以太坊下跌 4%。
SEC 诉讼撼动币安和加密货币市场
著名的加密货币交易所 Binance 现在正面临美国证券监管机构提起的民事诉讼。 这一法律行动导致加密货币的整体市值一夜之间下跌了 5%。 该诉讼的主要索赔围绕 Binance 作为未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构运营。 使此案意义深远的是美国证券交易委员会断言,根据美国法律,包括 BNB、BUSD、SOL、ADA 和 MATIC 在内的多种加密资产应归类为证券。 这种分类引起了交易所和其他平台的担忧,由于担心受到监管影响,这可能会导致这些代币退市。 此外,SEC 还指控 Binance 发行和销售未注册证券,特别关注 BUSD、BNB 以及某些借贷和质押计划。 此外,美国证券交易委员会指控币安通过交易所首席执行官赵长鹏控制的实体参与客户资金混合,涉及数十亿美元。
资产混合
据 136页的备案之后,Binance 利用 Zhao 控制的两个实体 Merit Peak 和 Sigma Chain 持有的账户,在 Binance 及其关联实体之间转移了数百亿美元。 该文件显示,仅在 2021 年,就有 145 亿美元从 BAM Trading 转移到 Sigma Chain 账户,另外还有 45 万美元从 BAM Trading 的信托公司 B 账户转移到 Sigma Chain 账户。 令人震惊的是,这个账户中的 11 万美元被用来购买了一艘游艇。 此外,自 Binance.US 推出以来,据称 Merit Peak 的美国银行账户收到了超过 20 亿美元的资金,其中包括来自美国和全球 Binance 平台的客户资金。 Merit Peak 随后将这些资金的大部分转移给信托公司 A,用于购买 BUSD。 将客户资金转移到据称独立的实体 Merit Peak 可能会使这些资金在未通知客户的情况下面临丢失或被盗的风险。
歪曲交易管制
该诉讼凸显了 Binance 未能实施其声称拥有的交易控制。 SEC 声称,这些控制措施要么不存在,要么无法有效地监控和防止虚假交易和自我交易等操纵活动。 监管机构提供的证据显示,Sigma Chain 在 2019 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间进行了洗盘交易,人为抬高了 Binance.US 平台的交易量。
币安的回应和未来的影响
作为对这起诉讼的回应,币安对美国证券交易委员会表示失望,并重申其致力于与监管机构合作以寻求澄清。 该交易所否认了通过 Zhao 控制的实体进行欺诈、市场操纵和混合用户资金的指控,并重申这些实体仅用于促进用户购买。
投资者要点
投资者应密切关注事态发展,因为 SEC 的行动可能会导致特定代币从 Uniswap 等交易所退市。 但是,需要注意的是,下架资产仍然可以通过底层智能合约访问,这些合约是不可更改和不可审查的。
另一方面,随着用户和流动性提供者转向允许他们保留所有权的去中心化交易所,非托管基础设施可以见证流动性的改善
他们的资产。 这一趋势在 XNUMX 月 FTX 崩盘后开始,预计将进一步加速。 如果山寨币被正式归类为证券,预计加密资产的长尾可能面临更紧缩的市场条件和减少的流动性。 Jane Street 和 Jump Crypto 等做市商也可能会缩减其在美国的业务,直到加密资产的监管分类更加明确为止。
展望未来,值得注意的是,美国证券交易委员会并不是唯一针对币安的机构。 来自商品期货交易委员会 (CFTC) 和美国司法部 (DOJ) 的指控也应受到密切关注,因为它们可能对交易所产生额外影响。
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