加拿大金融情报机构加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 发出警告称,非法资金正在通过 iGaming 网站进行洗钱,这些网站提供了多种不同的方式来隐藏可疑资金。
对未经许可和合法数字投注业务的犯罪利用:
在最近的一份时事通讯中, FINTRAC 强调了 “犯罪剥削“ 未经许可和合法的数字投注业务。此外,它还指出,在线赌博的名气已经 增加 整个大流行期间,加拿大官方批准单项体育博彩在 2021 年期间得到了提振。
为了识别与非法活动有关的现金,上述 FINTRAC 以电子方式传输 每年来自证券交易商、赌场、货币服务企业、房地产经纪人、保险公司和其他机构的数百万条信息。此外,它还揭示了 收到的有关可疑案件的情报 向警察以及其他执法机构提供。
与此相关的是,上述金融情报机构在开始制作上述时事通讯时审查了 可疑交易报告 链接到 网上赌博 期间从 2016 到 前一年。但这还不是全部。因为它还考虑了国际和国内组织的估计、从其他金融情报机构收集的信息以及来自公开来源的数据,以揭示模式和趋势, 据加拿大媒体报道.
在这方面, 通讯 说过: “在线赌博网站为潜在的洗钱者提供了通过使用多种不同的存款和取款方式来隐藏资金来源的机会。”
FINTRAC 的调查结果:
FINTRAC 发现, 标准战术 是要买 优惠券 or 预付卡 利用涉嫌犯罪所得的资金。这些资金随后被用于 定金 现金存入 用于赌博的银行账户,之后他们是 撤回 通过 电子转账 or 线 以现金奖金为幌子存入加拿大的银行账户。
与此相关的是,银行账户也是 汽车 据时事通讯报道,通过未经许可和许可的赌博网站分配和放置犯罪所得。例如,有时可能与人口贩运和毒品交易等犯罪有关的银行存款 疲惫 通过频繁、快速的在线赌博转账或购买到众所周知的促进赌博网站交易的支付服务提供商。
对此,时事通讯指出: “其他账户的存在似乎主要是为了通过在线赌博活动促进洗钱。这包括本质上看似循环的交易活动,其中资金被多次接收并发送回同一赌博网站。”
此外,根据 FINTRAC 的数据,在一个案例中,一个有组织犯罪集团通过管理一个非法赌博网站(这意味着该网站没有许可证)通过独立企业的账户从犯罪活动中洗钱。
尽管没有许可证的赌博网站不能拥有帐户 加拿大金融 机构,管理这些网站的个人和公司已被发现向以下帐户汇款 加拿大,时事通讯补充道。从这个意义上来说,它说: “通常,这些博彩公司位于反洗钱制度薄弱的司法管辖区,从事高度保密的银行业务,并提供避税天堂能力。”
通过在线赌博网站洗钱的可能指标列表:
FINTRAC 的分析为机构提供了帮助 制定综合目录 of 洗钱的潜在迹象 通过在线赌博网站。
例如,它呼吁各机构保持警惕 使用帐户 专为 互联网赌博,无需日常银行活动证明。此外,它还提醒他们要注意 不节制的交易 拥有 1 个或更多数量的赌博网站:
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- 对赌注的价值和数量没有限制
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