菲律宾七项著名的加密货币法规清单 | BitPinas

纳撒尼尔·卡朱迪编辑

• 为了迎合该国不断增长的加密货币行业，监管机构已经实施了监管市场的规则和指南。
• 文章还讨论了这些与加密相关的法规对菲律宾市场的影响。

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随着加密货币市场不断发展并在全球范围内获得关注，政府当局和监管机构正在努力解决建立框架以管理这一新兴行业的需求。 菲律宾对加密货币的兴趣日益浓厚，也未能幸免于这一全球趋势。 

在本文中，BitPinas 讨论了影响该国加密货币相关市场的七大重要菲律宾法规。

虚拟资产服务提供商 (BSP)

虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证允许实体合法地促进虚拟资产与法定货币之间的交换、虚拟资产与虚拟资产以及虚拟资产的保管或转移。 

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 以前称为虚拟货币兑换指南 (VCE)，最近在 2021 年对其进行了修订，以符合 金融行动特别工作组（FATF），一个打击洗钱的国际机构。

在其更新 虚拟资产服务提供商指南，BSP 承认虚拟资产 (VA) 通过实现更快、更实惠的资金转移和促进金融包容性，在革新金融服务方面的变革潜力。 

因此，BSP 还强调了与匿名性增加、交易速度加快、价格波动和网络安全漏洞等因素相关的风险。 （阅读更多： 菲律宾虚拟资产服务提供商 (VASP) 指南)

然而，2022 年 XNUMX 月，央行宣布了一项 暂时停止 关于批准新的 VASP，为期三年，自 1 年 2022 月 XNUMX 日起生效。公司将无法申请 VASP 许可证。 该决定旨在促进对菲律宾现有虚拟资产市场的彻底审查。 （阅读更多： 关于Atty虚拟资产服务提供商BSP准则的见解。 拉斐尔·帕迪拉（Rafael Padilla）)

影响： 

该国 VASP 许可证的存在为促进虚拟资产的交换和托管提供了一个监管框架，确保透明度和合规性。 BSP 对虚拟资产变革潜力的认可凸显了它们通过实现更快、更实惠的资金转移和促进金融包容性来革新金融服务的能力。 

此外，VASP 许可证鼓励金融创新和技术进步，培养前瞻性思维方法。 

虚拟货币的先驱 (BSP)

在 VASP 存在之前，中央银行发行 BSP 通告第 944 号 6 年 2017 月 XNUMX 日。这是为了进一步解决当时该国数字货币行业的发展。 

该通知为 VCE 制定了指导方针，认识到它们的潜在风险和采取适当监管措施的必要性。 该通告将虚拟货币定义为 “用作交换媒介或数字存储价值形式的任何类型的数字单位。” 

此外，它要求 VCE 在 BSP 注册并遵守某些监管义务，包括实施风险管理系统、进行客户尽职调查和报告可疑交易。 

影响：

旨在促进菲律宾金融体系的完整性和稳定性，同时确保消费者保护并减轻与虚拟货币相关的风险。 通过为虚拟货币交易提供监管框架，BSP 第 944 号通告有助于菲律宾虚拟货币行业负责任和安全的发展。

菲律宾虚拟货币交易所监管的积极影响之一是，该通告通过要求交易所实施风险管理系统和进行客户尽职调查，重点加强消费者保护。 这提高了透明度，保护用户免受欺诈和洗钱，并确保虚拟货币交易的环境更安全。 

此外，该通告通过对虚拟货币交易所进行注册和监管义务来促进金融系统的完整性，从而防止非法活动并保护金融部门的整体稳定性。 该指南为虚拟货币交易提供了明确的监管和确定性，减少了歧义，并为企业和消费者营造了一个更稳定、更值得信赖的环境。 

此外，该通知还通过实施措施减轻这些风险并保护用户和金融系统，解决了与虚拟货币相关的风险，例如价格波动和网络安全漏洞。 

此外，该通告认识到虚拟货币在推动创新和促进普惠金融方面的潜力，鼓励在监管框架内进行负责任的创新。 

首次代币发行 (SEC) 指南

菲律宾的首次代币发行 (ICO) 是指加密货币初创公司或项目通过向投资者或贡献者提供数字代币或代币来筹集资金的筹款方式。 

与传统金融中的首次公开募股 (IPO) 类似，ICO 允许项目为其开发、运营或创建新的加密货币获得资金。 投资者使用比特币或以太坊等已建立的加密货币购买这些数字代币或硬币，有时甚至使用法定货币购买这些数字代币或硬币，以换取项目份额或对未来回报的预期。 

菲律宾的 ICO 受证券交易委员会 (SEC) 为保护投资者并确保遵守证券法而实施的法规的约束。 ICO 指南初稿发布于 2018年XNUMX月. 然后，在 2019 年，委员会表示 ICO 的指导方针已经进入他们的 终审.

该法规旨在提供透明度，防止欺诈活动，并在该国的加密货币生态系统内促进安全的投资环境。

影响： 

SEC 关于菲律宾 ICO 的指南对加密货币领域产生了积极影响，因为它的实施是为了保护投资者并提高 ICO 市场的透明度。 

通过对 ICO 发行人施加监管和披露要求，该指南确保发行人在 ICO 阶段提供有关其项目、团队成员和资金使用的全面信息，从而促进问责制。 

该准则还有助于使该行业合法化并建立信任，因为它通过实施了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 措施来降低与洗钱和其他非法活动相关的风险。

此外，该指南通过为合法 ICO 项目的蓬勃发展提供框架来促进创新。 

总体而言，美国证券交易委员会关于菲律宾 ICO 的指导方针为投资者创造了一个更加透明、安全和规范的环境，同时支持该国加密货币行业的增长和发展。

巴丹宪章 (RA 11453)

30 年 2019 月 XNUMX 日，前总统罗德里戈·杜特尔特签署了 11453区, 授予巴丹自由港区管理局 (AFAB) 权力 “充当离岸金融中心”  专门从事加密货币挖掘。

RA 11453，也称为“2019 年巴丹自由港区法案”，授予 AFAB 在巴丹省建立和运营自由港区的权力和管辖权，该自由港区被授权在自由港内从事各种经济活动，包括加密货币矿业，以促进经济增长并吸引对该地区的投资。

影响：

因此，该法律通过吸引投资、创造就业机会和为该地区创收来促进经济发展。 它还通过促进采用和利用与加密货币和区块链相关的先进技术来鼓励技术进步和创新。 

此外，该法律旨在吸引本地和外国投资者，从而增加投资、基础设施发展和更具竞争力的商业环境。 

此外，在巴丹自由港区内建立加密货币挖矿业务可以创造就业机会，降低失业率，提高当地居民的生活水平。 

最后，此类业务的存在可以促进技术知识和专业知识的发展，增强该地区在数字经济中的能力。 

与此相符，巴丹省也一直在积极尝试将区块链技术整合到其运营中。 

XNUMX月，省政府 与 nChain 合作 建立一个旨在通过改进现有系统和程序来简化政府服务的数字平台。 该举措旨在提高该省的效率并简化流程。 

此外，2022 年 XNUMX 月，巴丹举办了 全球区块链峰会 (GBS)，它作为行业领导者和专家聚集和讨论区块链技术的进步和潜力的平台。 此外，币安首席执行官赵长鹏“CZ” 参观 该省探索与地方政府单位的潜在伙伴关系。 这些发展反映了巴丹对利用区块链技术加强治理和促进该地区创新的兴趣日益浓厚。

数字资产交易规则 (SEC)

目前，美国证券交易委员会的最终监管框架 数字资产产品 (DAO) 规则 和数字资产交易所 (DAX) 尚未公开发布。 

据 SEC 委员 Kelvin Lester Lee 称，该委员会的加密货币框架旨在进一步为该国的投资者提供保护和安全。 预计于 2022 年发布 但因2023月爆发的FTX交易所崩盘而暂停。 但是，他保证有可能在今年 XNUMX 年内在数字资产办公室和交易所实施这些规则。

2019 年，SEC 发布了 数字资产交易规则草案，其中提到了数字资产交易所的定义、许可要求、资本化要求、运营指南和投资者保护措施。 

2021年，委员会承诺实施数字资产规则，正式启动 PhiFintech 创新办公室 (PIO)，旨在重点监管菲律宾金融科技的使用。 

读阿蒂。 Rafael Padilla 关于这条规则的立场文件在这里。 

影响：

这套规则旨在通过制定专门为数字资产交易设计的法规和指南，为该国的投资者提供保护和安全。 通过实施它，投资者可以对市场更有信心，知道他们的利益得到保障。

它创建的监管框架为数字资产交易所的运营带来了清晰度和结构，促进了数字资产交易的透明和负责任的环境。 它还为交易所设定了许可要求、资本化要求和运营指南，确保合规性并促进行业的专业性和问责制。

此外，SEC 成立 PhiFintech 创新办公室 (PIO) 表明他们致力于监管包括数字资产在内的金融科技，并在保持合规性的同时促进创新。 这些规则有助于在菲律宾发展受监管且安全的数字资产生态系统，促进负责任的增长并保护投资者。

数字资产法案

参议院第 1041 号法案，也称为“2019 年数字资产法”，由参议员 Imee Marcos 介绍，旨在为菲律宾的数字资产带来清晰度和制度化监管。 

该法案试图定义和标准化围绕数字资产的规则，同时认识到它们在该国金融格局中的重要性。 虽然它不直接监管数字资产，但它为许可和运营电子货币、虚拟资产交易所和虚拟资产业务提供了一个框架。

在此处阅读 BitPinas EIC Michael Mislos 关于该法案的要点。 

根据拟议的法案，Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 将带头监督电子货币业务。 它将制定政策来监控电子货币和电子货币发行人，包括规则的发布和费用的确定。 BSP 将成为唯一有权颁发电子货币许可证的实体，被许可人还需要在反洗钱委员会秘书处注册。

另一方面，该法案指定美国证券交易委员会 (SEC) 作为虚拟资产的牵头机构。 虚拟资产，包括虚拟货币和虚拟代币，将属于 SEC 对虚拟资产业务的发行、发行和运营的管辖范围。 SEC 将有权制定管理虚拟资产的政策和规则，并披露与任何违规行为相关的信息。

影响：

如果通过成为法律，它可能会对菲律宾的数字资产监管产生一些积极影响。 

该法案旨在通过定义数字资产、电子货币和虚拟资产业务来提供监管清晰度，它可以为它们的运营提供更清晰的指导方针； 这种清晰度将减少混乱和不确定性，为企业和投资者在其中运作提供坚实的监管框架。

此外，指定 SEC 作为虚拟资产的牵头机构将提高透明度并降低欺诈活动的风险，促进更安全的投资环境。 标准化数字资产交易所和企业的许可要求和程序将鼓励行业标准化，促进行业内的稳定性和一致性。 

此外，通过与 BSP 协调电子货币业务，促进有效监督和简化监管流程会容易得多。

证券监管法典 (SEC)

《证券和监管法典》(SRC) 授予委员会监督和监管交易所、清算机构和自律组织 (SRO) 的权力和责任。 

其目标是促进国民经济发展并确保竞争性市场定价，要求 SEC 制定各种交易市场的注册和许可规则和条例，包括创新证券、中小企业证券、成长型企业、风险企业和技术型企业。 

该规定还旨在促进这些行业的增长和发展，并营造有利于创新和市场扩张的监管环境。

同时，在加密货币和数字资产监管方面，SRC 经常被用来关闭被视为投资招揽的投资骗局，并将未经授权的数字资产出售作为证券进行标记。 

在此处阅读 SEC 如何解释影响者在诈骗项目中的责任。 

影响：

考虑到菲律宾目前还没有针对数字资产的明确规章制度，SRC的存在有助于监管机构仍然依法监管数字行业和监管实体。

在加密行业的背景下，SRC 的积极影响在于它能够为参与数字资产交易的交易所、清算机构和自律组织 (SRO) 提供监管框架。 

为各种交易市场（包括特定于加密货币和数字资产的市场）的注册和许可制定规则和条例，也有助于为投资者和市场参与者创造一个透明和安全的环境。 这促进了对加密行业的信任和信心，促进了它的成长和发展。 

本文在BitPinas上发布： PH 中与加密货币相关的七项重要法规及其对社区的影响是什么？

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• Sumber: https://bitpinas.com/regulation/seven-notable-crypto-related-regulations-in-ph/