“HyperFund”：美国当局破获 1.9 亿美元的加密货币庞氏骗局

“HyperFund”：美国当局破获 1.9 亿美元的加密货币庞氏骗局

时间戳记：30年2024月12日，凌晨06:XNUMX
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美国当局捣毁了名为 HyperFund 的加密货币庞氏骗局，该骗局从投资者那里筹集了高达 1.89 亿美元，并对其创始人李学 (Sam Lee) 提起民事和刑事指控。民事指控由美国证券交易委员会（SEC）提起，刑事指控由联邦检察官提起。

民事起诉书还提到了庞氏骗局的主要发起人之一布伦达·春加（Bitcoin Beautee），而刑事指控则提到了春加和另一名发起人罗德尼·伯顿。春加对民事和刑事指控均表示认罪。

根据法庭文件，Hyperfund 在 2020 年 2022 月至 500 年初期间运营，向投资者出售“会员”套餐。该公司声称，其所谓的加密资产挖矿业务以及与财富 XNUMX 强公司的合作“保证投资者获得高回报”。但实际上，该基金并没有任何真正的收入来源。它作为 传销，用从新投资者那里收取的收益来支付老投资者。该欺诈行为于 2022 年失败，并停止了投资者的提款。

虽然 SEC 估计欺诈基金的规模为 1.7 亿美元，但联邦检察官估计这一数字为 1.89 亿美元。

“正如我们在投诉中所称，Lee 和 Chunga 凭借自身的吸引力吸引了投资者。 加密资产挖矿的利润，但 HyperFund 唯一挖的是投资者的口袋。”SEC 执法部门主管 Gurbir Grewal 说道。

当局强势出击

美国证券交易委员会指控 Lee 和 Chunga 违反反欺诈和注册规定，并正在寻求追回投资者的收益，以及尚未确定的罚款。与此同时，联邦检察官指控 Lee 和 Chunga 犯有一项共谋证券和电汇欺诈罪。伯顿面临一项串谋经营无牌汇款业务罪名和一项经营无牌汇款业务罪名。这些刑事指控的每项罪名最高可判处五年徒刑。

尽管 Chunga 认罪，但她在民事诉讼中受到的罚款和 刑事指控的监禁时间 尚未确定。

马里兰州联邦检察官埃里克·巴伦 (Erek Barron) 表示：“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。” “无论是加密货币欺诈，还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”

美国当局捣毁了名为 HyperFund 的加密货币庞氏骗局，该骗局从投资者那里筹集了高达 1.89 亿美元，并对其创始人李学 (Sam Lee) 提起民事和刑事指控。民事指控由美国证券交易委员会（SEC）提起，刑事指控由联邦检察官提起。

民事起诉书还提到了庞氏骗局的主要发起人之一布伦达·春加（Bitcoin Beautee），而刑事指控则提到了春加和另一名发起人罗德尼·伯顿。春加对民事和刑事指控均表示认罪。

根据法庭文件，Hyperfund 在 2020 年 2022 月至 500 年初期间运营，向投资者出售“会员”套餐。该公司声称，其所谓的加密资产挖矿业务以及与财富 XNUMX 强公司的合作“保证投资者获得高回报”。但实际上，该基金并没有任何真正的收入来源。它作为 传销，用从新投资者那里收取的收益来支付老投资者。该欺诈行为于 2022 年失败，并停止了投资者的提款。

虽然 SEC 估计欺诈基金的规模为 1.7 亿美元，但联邦检察官估计这一数字为 1.89 亿美元。

“正如我们在投诉中所称，Lee 和 Chunga 凭借自身的吸引力吸引了投资者。 加密资产挖矿的利润，但 HyperFund 唯一挖的是投资者的口袋。”SEC 执法部门主管 Gurbir Grewal 说道。

当局强势出击

美国证券交易委员会指控 Lee 和 Chunga 违反反欺诈和注册规定，并正在寻求追回投资者的收益，以及尚未确定的罚款。与此同时，联邦检察官指控 Lee 和 Chunga 犯有一项共谋证券和电汇欺诈罪。伯顿面临一项串谋经营无牌汇款业务罪名和一项经营无牌汇款业务罪名。这些刑事指控的每项罪名最高可判处五年徒刑。

尽管 Chunga 认罪，但她在民事诉讼中受到的罚款和 刑事指控的监禁时间 尚未确定。

马里兰州联邦检察官埃里克·巴伦 (Erek Barron) 表示：“这里涉嫌欺诈的程度令人震惊。” “无论是加密货币欺诈，还是任何其他金融欺诈，如果听起来好得令人难以置信，那么它可能就是真的。该办公室和我们的执法合作伙伴将追究这些和其他欺诈计划的肇事者的责任。”

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