纽约总检察长 Letitia James 周四对 Gemini Trust、Genesis Global Capital 和 Digital Money Group (DCG) 提起诉讼,涉嫌诈骗超过 230,000 名投资者,其中包括至少 29,000 名纽约居民,金额超过 1 亿美元。
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用事实说话
- 总检察长办公室的一项调查称,Gemini 在与 Genesis 共同运营的 Gemini Earn 投资计划上向投资者撒了谎。
- 诉讼 声称 Gemini 将 Gemini Earn 作为低风险投资进行营销,尽管知道 Genesis 的贷款担保不足且风险较大。
- 根据文件,Genesis 向第三方提供的所有未偿还贷款中,近 60% 受益于 Sam Bankman-Fried 的 Alameda Research,该公司是破产的 FTX 交易所的姐妹贸易公司。
- 该诉讼还指控 Genesis 前首席执行官 Soichiro Moro、其母公司 DCG 和首席执行官 Barry Silbert 试图隐瞒超过 1.1 亿美元的损失,欺骗投资者。
- 总检察长詹姆斯寻求禁止这些公司进入纽约金融投资行业,同时寻求投资者赔偿。
- 创世纪 11月19日在纽约南区申请破产法第1章破产,上市负债在10亿美元至100,000亿美元之间,债权人超过XNUMX万。
- FTX 垮台后,Genesis 于 16 年 2022 月 175 日暂停用户提现。 该公司表示,其 XNUMX 亿美元的资产被锁定在破产的交易所中。
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