FTX 及其创始人 Bankman-Fried 挪用了 200 亿美元的客户资金，用于资助对 2 家科技初创公司的投资

FTX 及其创始人 Bankman-Fried 挪用了 200 亿美元的客户资金，用于资助对 2 家科技初创公司的投资

时间戳：29 年 2022 月 5 日下午 52:XNUMX
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根据提交的投诉，倒闭的加密货币交易所 FTX 及其前首席执行官 Sam Bankman-Fried 挪用了 200 亿美元的客户资金进行两项风险投资 证券交易委员会（SEC）. 就在几天前，这位声名狼藉的前 FTX 创始人以 250 亿美元的债券获释，同时等待对欺诈和其他刑事指控的审判。

SEC 指控 FTX 和 Bankman-Fried“策划了一项欺诈股票投资者的计划”。 根据 SEC 的投诉，FTX 在 100 月份通过其 FTX Ventures 部门向金融科技初创公司 Dave 投资了 XNUMX 亿美元。 Dave 在 FTX 投资前两个月通过一家特殊目的收购公司 (SPAC) 上市。

SEC 提到的另一家风险投资公司是 100 月份对一家名为 Mysten Labs 的 Web3 公司的 XNUMX 亿美元投资。 那时我们报道了这个故事 Mysten Labs 宣布获得由 FTX 领投的 300 亿美元资金 估值超过2亿美元。

FTX 对 Mysten Labs 的投资伴随着来自其他投资者的另外 200 亿美元的投资，包括 Andreessen Horowitz (a16z crypto)、Apollo、Binance Labs、Franklin Templeton、Coinbase Ventures 和 Lightspeed Venture Partners 等。 Mysten Labs 由 Emmanuel Abiodun、Evan Cheng 和 George Danezis 于 2021 年创立。

这些投资是 FTX 和 Bankman-Fried 首次确定使用客户资金进行风险投资的例子。 由于 FTX 破产律师试图收回似乎在一夜之间从 FTX 消失的 32 亿美元客户存款，这两笔交易也为回拨打开了大门。

Dave 和 Mysten Labs 与涉嫌的不法行为无关

SEC 并未将 Dave 或 Mysten Labs 与 Bankman-Fried 帝国内的任何涉嫌不当行为联系起来。 在接受 CNBC 采访时，Dave 首席执行官 Jason Wilk 表示，FTX 对该公司的投资已计划在 2026 年连本带利地偿还。Wilk 补充说，“重要的是要声明我们不知道 FTX 或 Alameda 使用客户资产进行投资。”

然而，与 Dave 不同的是，Bankman-Fried 对 Mysten Labs 的投资是一项股权交易。 由于 Mysten 仍然是一家私人控股公司，美国破产法中没有明确规定 FTX 破产律师收回这些资金的程序。

与此同时，FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 已经承认犯有欺诈罪并与联邦检察官达成协议。 28 岁的 Ellison 和 29 岁的 Wang 都承认了七项罪名，包括电汇欺诈和串谋证券欺诈，分别源于他们在 FTX 和 Alameda 的领导职位。

根据法庭文件，联邦检察官批准了允许 FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 保释的计划，此前两人都承认支持 FTX 前首席执行官 Bankman-Fried 涉嫌实施的数十亿美元欺诈行为。

这两名前 FTX 高管每人交纳了 250,000 美元的保释金，并交出了他们的美国护照，并被限制在美国本土旅行。 作为交换，应得者承认他们在支持 8 亿美元的欺诈行为中发挥了作用，该欺诈行为导致数百万客户失去投资并破坏了加密行业的稳定。

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