不久前, 比特币新闻 发表 文章谈论 一名前 Coinbase 员工的兄弟是如何被判内幕交易罪的,这可以说是有史以来第一起围绕加密货币的内幕交易案。 现在它 看起来像真正的员工 ——谁策划了这个计划——已经承认了与他兄弟姐妹相似的指控,他将在大约两个月后被判刑。
前 Coinbase 员工将在两个月内被判刑
司法部 (DOJ) 监督了手头的案件,并表示 Coinbase 的前产品经理 Ishan Wahi 获得了有关哪些代币将在流行的交易平台上上市的具体数据。 他知道,这最终会导致它们的价格上涨。 然后,他让他的兄弟和一个朋友参与在代币上市之前购买这些代币。 从那里开始,当他们的价格飙升时,他们将出售资产以获利并增强其投资组合的实力。
这是典型的内幕交易,我们通常会在股票交易室看到这种情况(以 看看南希·佩洛西 和她的丈夫,你会更好地理解这一点)。 然而,这一次,它发生在加密领域的范围内,这是金融犯罪书籍中第一次记录这样的事情。
该计划始于两年多前的 2020 年 900,000 月。早在 XNUMX 月,Wahi 的兄弟尼克尔 (Nikhil) 就被处以将近 XNUMX 万美元的罚款。 他还被勒令服刑大约十个月。 这只是前雇员的兄弟,他很可能是骗局的下属。 既然 Ishan 已经认罪,可以假设他将被要求服刑更多时间,因为他与 Coinbase 的关系更密切,并且很可能是该计划的煽动者。
在撰写本文时,他已承认两项串谋实施电汇欺诈的罪名。 主持此案的美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在最近的一份声明中解释说:
Wahi 是第一个在涉及加密货币市场的内幕交易案中认罪的内幕人士。 无论是发生在股票市场还是加密货币市场,窃取机密商业信息以谋取个人利益或他人利益都是严重的联邦犯罪。
交易所的艰难时期
Coinbase 最近的表现非常糟糕。 该公司 - 可以说是美国最大和最受欢迎的数字货币交易所 - 受到持续的加密冬天的沉重打击,并被迫在两个不同的场合解雇了几名员工: 去年夏天一次, 然后再次 才一个多月 前。
该公司还 不得不支付巨额罚款 纽约监管机构的法庭和解费。
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- Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/former-coinbase-employee-guilty-of-insider-trading-to-be-sentenced-in-may/
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