FBI 捣毁了印度公民集团 15 万美元的加密货币到现金洗钱计划

在最近的一项加密货币调查中，美国联邦调查局成功渗透到一群涉嫌从事涉及用加密货币兑换超过 15 万美元现金的非法活动的印度公民中。 涉嫌的交易发生在韦斯特切斯特县的多个地点，该组织为寻求匿名活动的客户提供服务。 加密货币犯罪揭秘 根据最近的报道，六名嫌疑人中的五人于 17 月 XNUMX 日被捕，随后在美国怀特普莱恩斯地方法院受到指控。 这些指控主要涉及经营未经许可的汇款业务。 调查在执法人员的协助下展开，他们监控了 80 起“现金交接”事件。 相关阅读：xDay 2023：埃隆·马斯克的 X 竞争对手？ xPortal 推出竞争对手功能 FBI 于 2021 年 XNUMX 月开始进行审查，当时他们发现了一名在“暗网”犯罪市场活动的嫌疑人。 尽管刑事起诉书中没有透露此人的姓名，但据信他们是被捕的当地嫌疑人的同谋。 值得注意的是，嫌疑人提出向客户运送现金以换取加密货币。 根据诉状，这名身份不明的同谋在一月份向一名卧底警官透露，他们的一些客户参与了毒品销售，而他们的富裕客户则是黑客。 该同谋声称在三年内通过用现金兑换加密货币积累了约 30 万美元。 XNUMX 月，一名负责代表同谋邮寄现金包裹的个人被捕。 投诉显示，此人在 18 个月内每周 XNUMX 次在韦斯特切斯特县邮局从不同的人那里收到一袋袋现金。 现金包金额从 100,000 万美元到 300,000 万美元不等。 为了在量刑期间获得宽大处理，上述人士同意协助联邦调查局进行调查。 几个月内（从 10 月 27 日到 80 月 15,067,000 日），他们据称参与了 XNUMX 起受控现金提取活动，金额达 XNUMX 美元。 来自法拉盛皇后区的 Raju“Jay”Patel 是被捕者之一，他在此次行动中发挥了重要作用。 诉状称他参与了 58 笔现金转移，总额达 10.8 万美元。 拉朱将从乔治、马萨诸塞州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和南卡罗来纳州的不同地点收取现金。 随后，拉朱据称与同谋和联邦调查局的机密消息来源协调了转移。 据称，6 月 250,000 日，Raju 在 Tarrytown 超市停车场安排了 XNUMX 万美元的兑换。 执法人员进行的监视发现，拉朱带着一个橙色布袋离开皇后区的公寓，他在抵达塔里敦后将其交给了联邦调查局的机密消息来源。 据报道，该包内装有 249,715 美元。 非法现金兑换 切斯特港的一个停车场也发生了类似的兑换，进一步牵涉到涉案嫌疑人。 6 月 114,000 日，Shaileshkumar Goyani 据称将一个装有 XNUMX 美元的袋子交给了 FBI 的机密消息来源。 除了戈亚尼之外，起诉书还指出布里耶什库马尔·“萨米尔”·帕特尔、希伦库马尔·帕特尔、奈内什库马尔·帕特尔和尼莱什库马尔·帕特尔是该案的其他嫌疑人。 所有嫌疑人均被指控根据纽约和联邦法律经营未经许可的汇款业务。 相关阅读：多头将 Solana 推至 25 美元——交易者下一步应该期待什么 根据 FBI 特工 Lawrence Lonergan 的一份证词，此类无牌汇款企业以影子银行的形式运作，使资金能够在不接受国会对美国联合银行施加的审查的情况下通过。国家金融体系。 尽管针对 Goyani 加密货币欺诈的指控尚未得到证实，但他的辩护律师 Daniel A. 霍赫海塞尔强调，他的当事人并未被大陪审团起诉。 霍赫海塞尔进一步表示，如果起诉书发出，戈亚尼打算提出无罪抗辩。  

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• Sumber: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme