EBA 发布加密资产服务提供商更新指南

欧洲银行管理局（EBA）在加密资产服务提供商（CASP）的监管方面取得了重大进展，发布了旨在减轻与洗钱和恐怖主义融资相关风险的更新指南。这一举措于 16 年 2024 月 XNUMX 日宣布，是协调整个欧盟监管方法并将加密货币公司纳入现有金融监管框架的更广泛努力的一部分。

修订后的指导方针将欧盟的反洗钱和反恐融资措施扩展到所有欧洲加密货币公司。 CASP，包括交易所、钱包和托管人，现在需要遵守严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 金融法规。 EBA 的主要目标是标准化加密货币法规，以防止这些平台被用于非法活动​​​​​​。

随着加密行业的快速发展，EBA 认识到加密交易的性质导致风险增加。加密资产转移的速度和可能掩盖用户身份的功能放大了这些风险。为了解决这些风险，建议 CASP 使用区块链分析等工具，并考虑与匿名增强功能、自托管钱包和去中心化平台相关的风险。该指南包括针对 CASP 的详细风险评估指令，特别关注与促进公司和用户之间转移的各种产品和服务相关的潜在危险​​​​。

EBA 的这种综合方法与欧盟最近在加密货币领域的监管发展相一致，例如资金转移监管 (ToFR) 和加密资产市场 (MiCA) 立法。这些准则的执行计划与 MiCA 的推出同时进行，MiCA 将于 30 年 2024 月 18 日推出。MiCA 为加密货币用户引入了特定的投资者保护，并为 CASP 提供了 XNUMX 个月的过渡期，以适应这些新法规​​​​。

此外，该指南超出了 CASP 的范围，影响了与加密服务或客户互动的传统金融机构。这反映了 EBA 对金融体系内部相互关联性的认可。与数字资产服务提供商或接触虚拟资产的客户打交道的金融公司和信贷机构也须遵守新准则​​。

总之，EBA 的更新指南代表着欧盟内部朝着更安全、更受监管的加密货币环境迈出的关键一步。通过协调反洗钱措施并将其范围扩大到加密货币公司，EBA 旨在降低金融犯罪风险并将加密资产更安全地整合到金融体系中。

图片来源：Shutterstock

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• Sumber: https://Blockchain.News/news/eba-issues-updated-guidelines-for-crypto-asset-service-providers