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纳撒尼尔·卡朱迪编辑
- 在一篇博文中,币安首席执行官赵长鹏对商品期货交易委员会对币安的“意外”指控表示失望,因为这两个实体已经密切合作了两年多。
- CZ 还回答了 CFTC 在长达 74 页的诉讼中列为非法的一些要点:
- 美国公民的系统绕过: CZ 澄清说,他们正在阻止试图使用 Binance 平台的美国公民,而不是 Binance US 他们通过他们的 KYC 程序识别用户的公民身份。
- 与执法部门的合作和透明度: 根据 CZ 的说法,Binance 是全球拥有最多许可和注册的顶级加密货币交易所。 这意味着他们正在与监管机构合作。
- 内幕交易指控: CZ 承认他有两个自己的币安账户,并透露他公司的员工不得在最近一次购买加密货币后的 90 天内出售硬币,反之亦然。
- 然而,这篇博文仍然没有回答 CFTC 的所有指控,因为有两项指控没有得到答复:CZ 所谓的 300 个 Binance 账户,以及为大型交易者提供独家特权的 VIP 计划,例如降低交易费用和改善客户服务。
在美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指控加密货币交易所 Binance 及其两位高管涉嫌鼓励员工和客户规避合规控制后几个小时,Binance 首席执行官赵长鹏 (CZ) 表达了他对民事诉讼的失望投诉,指出立案是出乎意料的,因为他们已经与 CFTC 合作了两年多。
“经过初步审查,投诉似乎包含对事实的不完整陈述,我们不同意投诉中指控的许多问题的定性,” he 发表声明.
在74页中 备案 27 月 XNUMX 日星期一发布,Binance、CZ 和首席合规官 (CCO) Samuel Lim 被起诉 据称违反交易和衍生品规则. CFTC 还指出,按交易量计算最大的加密货币交易所从未以任何身份在联邦机构注册,并且“无视美国金融市场的联邦法律”。
美国公民的系统绕过
为了解决有关 Binance 允许美国公民使用全球交易所而不是唯一允许的 Binance US 的指控,CZ 强调 Binance 利用其自己开发的“一流技术”来确保合规性。 Binance US 与 Binance 应用程序有不同的存取款方式、交易费用和流动性
据 CZ 称,由于他们的系统可以检测到美国境外常用的 VPN 端点,因此他们可以阻止使用 Binance 平台的美国国民。 通过币安的 Know-Your-Customer (KYC) 计划,通过用户的 IP 移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链存款和取款、信用卡号码等,这一切成为可能。
“我们知道没有其他公司使用比 Binance 更全面或更有效的系统,” 这位首席执行官强调说,尽管币安是第一家拥有强制性 KYC 计划的非美国交易所,但它仍然拥有 “KYC 和 AML 的最高标准之一。”
与执法部门的合作和透明度
根据 CFTC 主席 Rostin Behnam 的说法,Binance 自 2019 年 XNUMX 月以来一直违反商品交易法(CEA)和 CFTC 规定:
“多年来,Binance 知道他们违反了 CFTC 规则,积极努力保持资金流动并避免合规。”
这是首席执行官强调 Binance 的地方 “致力于在美国和全球范围内与监管机构和执法部门 (LE) 保持透明度和合作。”
据他介绍,该交易所目前在其合规团队中有 750 多人,其中有几人具有执法和监管机构背景。 CZ 还透露,该团队已处理超过 55,000 项 LE 请求,仅在 125 年就协助美国 LE 冻结和扣押了超过 2022 亿美元的资金,160 年至今已冻结和扣押了 2023 亿美元的资金。
“我们打算继续尊重美国和世界其他监管机构并与之合作,” 他保证。
此外,该公司还强调说,它目前在全球拥有 16 个许可证和注册,并且“受到我们用户社区的好评”。 根据菲律宾的最新更新,币安仍在努力 收购当地实体 拥有在该国经营所需的许可证,因为它受到了 为期三年的暂停令 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) 关于虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可的意见——该公司也经常成为当地智囊团的目标 基础设施 无证在国内经营。
内幕交易指控
根据诉讼,币安涉嫌指示其员工和客户规避合规控制,以实现企业利润最大化,CZ 回应称,交易所 “在任何情况下都不会以盈利为目的进行交易或‘操纵’市场。”
CZ 还透露,尽管币安在“多种情况下”进行“交易”,例如不时将其加密收入转换为法定或其他加密货币的费用,但他保证该交易所为平台上较少的流动性对提供流动性, 并补充说他们有这样的分支机构,并且那些正在受到特别监控的分支机构不会有大笔利润。
“就个人而言,我在币安有两个账户:一个用于币安卡,一个用于我的加密资产。 我吃我们自己的狗粮并将我的加密货币存储在 Binance.com 上。 我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支或卡片,” CZ 分享。
在谈到对内部操纵的系统影响时,这位首席执行官重申,币安对其员工采用了 90 天的无日交易规则,以防止任何员工积极交易。 这意味着员工不得在最近一次购买加密货币后的 90 天内出售代币,反之亦然。
员工也被禁止交易期货,这是一种衍生合同协议,在未来设定的日期以设定的价格买卖资产。 此外,有权访问私人信息(例如详细信息、Launchpad 等)的员工也遵守严格的规定,不得买卖这些代币。
“我自己严格遵守这些政策。 我也从未参与过 Binance Launchpad、Earn、Margin 或 Futures。 我知道最好利用我的时间来构建一个为我们的用户提供服务的可靠平台,” CZ 指出。
未解决的指控
- 据称 CZ 拥有 300 个 Binance 账户
在撰写本文时,首席执行官尚未直接回答诉讼中的指控,直接指控他拥有 300 多个在该平台上交易的独立币安账户,以及由他拥有的实体(如 Merit Peak Limited 和 Sigma Chain)控制股份公司
根据一份声明,CFTC 还指出,这 300 多个账户可能已免除反欺诈和反操纵监控,并已免除 Binance 的“内幕交易”政策。
- 大型交易者 VIP 计划
在 刊文据报道,Binance 为大型交易者提供 VIP 计划,为他们提供独家福利,例如降低交易费用和改善客户服务。 据他们称,币安为 VIP 提供一项特殊服务,据报道,如果执法部门询问他们的账户,该公司会发出警告。
“Binance 告诉他们的 VIP 团队确保他们在收到通知 24 小时后解冻账户,并确保通过所有可用的方式联系 VIP,让他们知道现在账户已经解冻并正在接受调查,” 报告阅读。
注意:截至撰写本文时,CZ 尚未对这些问题做出反应。
“在币安,我们寻求友好解决所有问题的方法。 我们与世界各地的监管机构和政府机构合作。 虽然我们并不完美,但我们坚持高标准,通常高于现有法规的要求。 最重要的是,我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。 在通往金钱自由的旅程中,我们并不期望一切都一帆风顺。 我们不回避挑战,” CZ总结道。
在此回应之前,赵 啾啾 “4”,消息传出几个小时后。 神秘的推文提到了他的 老帖子 声明,“忽略 FUD、假新闻、攻击等。”
本文在BitPinas上发布: CZ 回应 CFTC 针对币安的指控
免责声明:BitPinas 文章及其外部内容不是财务建议。 该团队致力于提供独立、公正的新闻,为菲律宾加密货币及其他领域提供信息。
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- Sumber: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
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