加密货币和网络犯罪：数字时代持续存在的问题

由柏拉图重新发布

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加密货币世界自诞生以来一直是备受争议的话题。尽管许多人接受去中心化金融和金融体系民主化的潜力，但其他人仍然对缺乏监管和非法活动的可能性持怀疑态度。加密世界中的网络攻击和犯罪一直是一个持续存在的问题，引人注目的黑客和盗窃案件经常成为头条新闻。

然而，一些专家认为，这些攻击不应被视为异常或失常，而应被视为加密货币领域的永久特征。本文将探讨加密世界中网络攻击和犯罪的现状，并探讨其对数字货币未来的影响。

加密世界中的犯罪

近年来，加密世界中的网络攻击和犯罪日益频繁。虽然有些人可能认为这些事件是孤立的事件，但专家认为它们表明了加密货币生态系统中存在更大的问题。该行业缺乏监管和监督，造成了恶意行为者猖獗的环境，而加密货币的去中心化性质使得追踪和追回被盗资金变得困难。

导致加密世界中网络攻击和犯罪频繁发生的最重要因素之一是数字资产的高价值。加密货币例如比特币近年来，以太坊的价值达到了前所未有的水平，使它们成为黑客和网络犯罪分子的有吸引力的目标。此外，加密货币交易的匿名性使得追踪资金流向和追回被盗资产变得困难。

加密世界中最著名的网络攻击例子之一发生在 2014 年，当时最大的比特币交易所之一 Mt. Gox 在损失了超过 850,000 万个比特币（当时价值约 450 亿美元）后宣布破产。这一事件凸显了加密货币系统的敏感性，并导致了更严格的检查和监督要求。

欺骗行为和诈骗的盛行是加密货币领域另一个值得注意的问题。最著名的例子之一是 BitConnect 2017 年的首次代币发行 (ICO)，该项目向投资者承诺通过借贷平台获得高投资回报。该项目最终被证实是一个庞氏骗局，投资者损失了数百万美元。

虽然缺乏规加密世界中网络攻击和犯罪的频繁发生经常受到指责，一些人认为责任在于参与该行业的个人和公司。许多项目和交易所缺乏适当的安全措施，未能实施保护用户资金的最佳实践。此外，一些项目的推出纯粹是为了欺骗投资者，这凸显了行业需要加强尽职调查和审查。

总之，加密世界中的网络攻击和犯罪是一个长期存在的问题，不太可能很快消失。数字资产的高价值，加上缺乏监管和监督，创造了一个恶意行为者可以相对轻松地进行操作的环境。虽然这些事件没有责任归咎于任何个人或实体，但很明显，整个行业必须承担责任，实施适当的安全措施并提高透明度，以确保数字货币的长期成功。

犯罪——作为加密货币所有者应该适应的功能

加密货币的兴起伴随着网络犯罪的激增，非法交易和洗钱活动以惊人的速度增加。尽管一些加密货币爱好者认为该技术本身是中立的，不能将任何非法活动归咎于该技术，但这种观点并不完全正确。由于其作为支付系统的性质，可以抵抗审查并在传统金融框架之外运行，因此加密货币不会受到与传统交易相同的欺诈检测、反洗钱或可疑活动筛查。这种设计使它们与众不同。

尽管去年加密货币市场低迷，但基于加密货币的犯罪数量创下历史新高，仅 20 年非法交易额就突破 2022 亿美元。随着与非法行为相关的新加密钱包地址被发现，预计该数字还会增加。值得注意的是，该数字仅包含链上交易，即仅指记录在区块链上的交易。 FTX 所谓的“大规模欺诈”以及贩毒利润都没有被考虑在内。

加密货币也越来越多地被用作洗钱方法的一部分，仅 23.8 年，通过加密货币洗钱的金额就达到 2022 亿美元，比上一年增加了 68%。

在英国，国家犯罪局估计，每年有超过 1 亿美元的非法资金通过加密货币转移到国外，而且这一趋势正在升级，使全球犯罪网络达到了前所未有的水平。

DCI Phil McInerney 表示，在加密货币使用十分猖獗的暗网上，这些货币不仅用于买卖非法毒品，还用于采购 3D 枪支、泄露的银行凭证、伪造文件以及与相关材料相关的材料。儿童性虐待。

最大的加密货币交易所币安被指控支持犯罪活动，商品期货交易委员会声称币安前首席合规官提到一些客户“来这里是为了犯罪”。

尽管加密货币具有许多优点，但它们也已成为网络犯罪领域的一个永久特征。为了防止进一步的损害，有必要加强监管，提高透明度，并教育用户如何避免成为网络犯罪的受害者。