加密货币交易 Kraken 已与美国财政部海外资产管理办公室 (OFAC) 就其明显违反对伊朗制裁的行为达成和解。 加密货币交易所已同意支付 362,159 美元以解决其潜在的民事法律责任，并额外投资 100,000 美元以确保制裁合规控制。
Kraken 与 OFAC 达成和解
美国财政部海外资产管理办公室 (OFAC) 周一宣布与特拉华州注册加密货币公司 Payward Inc. (d/b/a Kraken) 达成和解。 公告称：
Kraken 同意支付 362,158.70 美元，以了结其因明显违反针对伊朗的制裁而可能承担的民事法律责任……作为与 OFAC 达成和解的一部分，Kraken 还同意额外支付 100,000 美元以确保制裁合规控制。
根据财政部的说法，大约在 14 年 2015 月 29 日至 2019 年 826 月 1,680,577.10 日期间，“Kraken 代表交易时似乎身处伊朗的个人处理了 XNUMX 笔交易，总额约为 XNUMX 美元。 ”
财政部详细说明：
在出现明显违规行为时，Kraken 并未对其整个平台的交易活动实施 IP 地址封锁。
Kraken 主动披露了明显的违规行为，并配合财政部著名的 OFAC 调查，包括加密货币交易平台还“针对明显的违规行为采取了重大补救措施”。 公告规定：
在发现这个缺点后，Kraken 对链接到受制裁司法管辖区的 IP 地址进行了自动阻止。 Kraken 还使用了多种区块链分析工具来帮助其制裁监控。
随着时间的推移，海外物业管理办公室已经批准了一些加密货币交易平台。 例如，密码更改 Bittrex 在 XNUMX 月份被指控违反制裁规定。
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凯文赫尔姆斯
图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons
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