金融情报分析部 (FIAU) 作出行政处罚 马耳他赌场有限公司. 由于各种违反反洗钱和恐怖主义融资法的行为,马耳他赌场不得不支付罚款 €233.834.
违反主要法律:
赌场违反了各种法律,但罚款的主要原因是它没有针对的规范程序 洗钱. 当可疑的内部报告被提交给 洗钱报告官 (MLRO) 在赌场,它表明程序没有按应有的方式受到监管。 这也说明了不足 加强尽职调查 (EDD) 当涉及到高风险的玩家时。
分配了极少量的资源 反洗钱 在赌场中,并且在提交时没有确切的步骤可遵循 一份可疑的内部报告。 另外, 金融情报局 解决 三名球员 涉嫌洗钱或 资助恐怖主义,赌场官员没有报告他们。
EDD 在相关程序和测量方面做了一些工作,但还不够。 作为 FIAU 执法委员会 据称,他们必须更加严格,并提供更多有关客户的相关信息,例如资金和财富来源。 他们说,这些信息主要是从 开源 那是经常 未经证实.
球员资料:
委员会审查了球员资料并发现 28% 在某些时候属于 高危人群,并且没有采取任何措施。 其中一名高风险参与者是一家公司的首席执行官,他在土耳其有可疑的关系。
赌场不得不注意到玩家使用 许多帐户 和 改变了交易模式 并继续执行以下必需的步骤。 还有更多的情况,比如国内有关系的学生掉线了 €200.000现金 损失超过 €80.000. 公司不得不调查 学生钱的来源 因为他只在 2019 年的一年内花光了所有这些钱。
在赌场的所有玩家中, 22% 为 低风险或中风险的. 然而,他们的交易 超出预期,它警惕地仔细观察它们。
所有这些因素都需要提醒公司,该公司将进一步追踪处于风险中的玩家。
问题之一是没有列出他们的球员 住址. 甚至有 10% 的人列出了酒店地址,另外 6% 的人有外国地址 无效 or 不存在的.
电子产品生产专员 没有核实信息 大约 20% 的玩家,他们有义务这样做。 FIAU 评论说: “委员会观察到,公司获取与业务关系的目的和预期性质相关的信息和/或文件的总体程序不充分,没有帮助公司建立其服务的客户的完整和彻底的业务和风险概况,尤其是那些 ML/FT 风险较高的人。”
在许多其他违规行为中,赌场还违反了 商业风险评估 和 客户风险评估.
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- Sumber: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
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