加密货币混合器能否进化以逃避美国当局的起诉？ – CryptoCurrencyWire

龙卷风现金 2022 年 XNUMX 月头条新闻 当美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对其进行制裁时，引发了人们对美国财政部的角色的质疑。 加密货币混合器确保财务隐私。随着另一位主要参与者 Sinbad.io，这场争论愈演愈烈， 面临 OFAC 制裁 为非法交易提供便利，特别是那些涉及 Lazarus 黑客组织的交易。

虽然混合器通过增强加密货币交易的隐私性来提供合法服务，但当犯罪分子利用它们进行大笔洗钱时，就会引起担忧，可能会危及寻求财务隐私的个人合法使用该服务。

与加密货币保证完全匿名的误解相反，大多数顶级加密货币都在公开记录交易的开放分类账上运行。例如，比特币通过不通过地址泄露所有者的身份来提供伪匿名性。但是，如果唯一的转账与个人身份相关联，则可以追踪所有过去和未来的交易。

Tornado Cash 等加密货币混合器的创建是为了通过匿名交易来解决这个问题。在某些情况下，个人可能需要财务隐私，例如在不透露交易细节的情况下进行加密货币支付以满足日常需求。混合器可以打破发送者和接收者之间的链接，确保隐私。

除了日常交易之外，财务隐私在工资保密或防范针对个人财富的犯罪分子等情况下也变得至关重要。在极端情况下，混合者可以通过确保支持 LGBTQ+ 或批评记者等事业的捐款保持匿名，在保护个人免受压迫政权方面发挥作用。

然而，美国当局关闭 Sinbad 和 Tornado Cash 凸显了在监管审查面前保持匿名的挑战。美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 表达了以混音器为目标的意图 作为洗钱的主要关注点，旨在提高透明度并打击朝鲜和哈马斯等组织的恶意利用。

当局面临的问题可能不仅仅在于混合服务，还在于它们与主要客户的关系。 链分析数据 据透露，辛巴达管理着超过 24 万美元的 Lazarus 集团被盗资金，这表明混合器可能被滥用。

从辛巴达黑暗网站的持续运营中可以看出，摧毁国际混音器面临着挑战。 Tornado Cash 也重新启动，并在明网中提供合规机制。尽管如此，美国当局的追捕可能会导致非法混合活动的结束。

在 2023 年 XNUMX 月的一份声明中，Sinbad 的化名创始人 Mehdi 为该混合器辩护，认为它是一个合法的隐私保护项目，并将其与其他注重隐私的加密货币和工具进行比较，包括 Tor 浏览器、Zcash、Monero 和 Wasabi。

问题出现了：混合器能否在不损害其核心价值的情况下解决滥用问题？一些人主张设置障碍来阻止某些群体，但挑战在于平衡隐私与监管审查。采用“了解你的客户”标准的想法与搅拌机的目的相矛盾。

Mixero 发言人拒绝接受此类标准，并强调匿名意识形态与反洗钱工具之间的冲突。然而，其他人则认为，混合者可以通过实施强有力的反洗钱和反恐融资计划来避免执法行动。

金融隐私被加密货币领域的许多人视为一项人权，但由于管理机构对它的认识不同，金融隐私面临着挑战。尽管存在隐私法，但明确纳入财务隐私仍然存在争议。在欧洲，《保护人权和基本权利公约》以及《通用数据保护条例》所提供的保护比美国更为明确，美国的金融隐私是通过州和联邦法律进行监管的。

从本质上讲，混合器由于潜在的滥用而获得了不利的形象，因此需要制定策略来防止非法行为者的进入。它们的生存可能取决于在隐私保护和监管合规之间找到平衡。

加密货币交易所，例如 Coinbase Global Inc.（纳斯达克股票代码：COIN） 可能会关注这些影响加密货币混合器的发展，因为任何监管变化都可能影响他们的客户甚至交易所本身。

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