不列颠哥伦比亚省提出货币服务业务立法（第 19 号法案：2023 年）

布雷克 | 杰奎琳·辛菲尔德 (Jacqueline D. Shinfield) 和艾伦·弗雷泽 (Alan Fraser) 12 年 2023 月 XNUMX 日

29 年 2023 月 19 日，不列颠哥伦比亚省提出了第 XNUMX 号法案， 货币服务企业法 （BC MSB 法案），该法案提议监管在该省运营的货币服务企业 (MSB)。

• 对 BC 省的 MSB 进行监管是卡伦委员会的建议之一，其结论是，除了金融交易和报告分析中心提供的审查之外，还需要对 MSB 活动进行更严格的审查。
  • BC MSB 法案定义了与 PCMLTFA 类似的货币服务业务 (MSB)，但对 MSB 构成的解释一直存在争议。
  • 该法 金融机构、证券交易商和保险公司豁免 其范围，并建议根据规定豁免其他 MSB。
  • 未经注册的 MSB 不得针对所提供的金钱服务提起报酬诉讼。
  • 根据 BC MSB 法案注册的 MSB 必须向 BCFSA 提供年度报告 尊重他们的活动，并且对“账簿、账目和其他记录”有记录保存要求。
  • MSB 必须 通知 BCFSA 某些事件，包括信息变更、任命新代理人、董事和高级职员变更、合伙企业合伙人变更以及公司​​利益持有人变更。
  • 院长拥有广泛的 执法权，包括行政处罚和监禁 犯下罪行。
  • MSB 必须向总监报告与《BC MSB 法》规定的注册相关的任何违法行为。

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• 影响：  《不列颠哥伦比亚省 MSB 法案》提议，不列颠哥伦比亚省金融服务管理局 (BCFSA) 作为金融机构的省级监管机构，负责监管在该省运营的 MSB。 BCFSA 将任命一名货币服务企业总监（Superintendent）来监督 MSB。 在法规制定之前，尚不清楚《不列颠哥伦比亚省 MSB 法案》将如何影响 MSB 的义务。 法案 似乎专注于防止“不良行为者” 禁止在该省作为 MSB 运营。

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