BitMEX 将为 CFTC 和 FinCEN 指控支付 100 亿美元和解金

由柏拉图重新发布

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除了重塑其合规程序外，BitMEX 还确认它正在将其服务多元化，超越其众所周知的传统衍生产品。

BitMEX一家位于塞舌尔的加密货币和衍生品交易所，已与美国当局达成和解协议。根据报告，已同意支付总计 100 亿美元，作为美国法院与大约 5 个独立实体作为 BitMEX 品牌共同工作的同意令。

该和解结束了美国商品期货交易委员会为期数月的调查（美国商品期货交易委员会) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN)。根据 CFTC 发布的消息，同意令还禁止 BitMEX 进一步违反商品交易法 (CEA) 和 CFTC 的规定。

代理主席说：“此案增强了人们的期望，即数字资产行业在继续接触更广泛的市场参与者时，会认真对待其在受监管金融行业中的责任以及发展和坚持合规文化的责任。”罗斯汀·贝纳姆。 “当影响 CFTC 管辖市场的活动引起客户和消费者保护问题时，CFTC 将立即采取行动。”

根据代理执法总监文森特·麦格 (Vincent McGonagle) 的说法，和解协议将有助于展示“国会为我们的传统衍生品市场制定的注册要求和核心消费者保护措施，同样适用于不断增长的数字资产市场。在美国开展业务的加密货币交易平台必须获得适当的注册，并且必须实施强大的了解您的客户和反洗钱程序。”

BitMEX 确认已进行了多项转型，以恢复公司的正面形象，包括对其 KYC 和合规程序进行全面改革。

BitMEX 结算：松了一口气

通过和解，美国当局将明显远离交易所，为新任首席执行官亚历山大·霍普特纳 (Alexander Höptner) 提供一个明确的监管环境，以指导数字交易平台的事务。

“今天是我们公司历史上重要的一天，我们很高兴能够将其抛诸脑后。随着加密技术的成熟并进入新时代，我们也已发展成为最大的加密衍生品平台，拥有经过全面验证的用户群。全面的用户验证、强大的合规性和反洗钱能力不仅是我们业务的标志，也是我们取得长期成功的动力。” 说过，并补充说：“我们非常重视我们的责任，并将继续积极与世界各地的监管机构合作，以确保我们在帮助塑造这一非凡资产类别的未来方面发挥积极作用。”

除了重塑其合规程序外，BitMEX 还确认它正在将其服务多元化，超越其众所周知的传统衍生产品。该公司目前正在寻求在现货交易、经纪、托管服务、信息产品和学院等领域建立能力。值得注意的是，BitMEX 本周早些时候通过成为意大利足球巨头 AC 米兰的官方加密合作伙伴。

虽然该公司现在已经无迹可寻，但 CFTC 确认其对公司创始人的诉讼仍在进行中：Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed。

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本杰明·戈弗雷（Benjamin Godfrey）是一位区块链爱好者和记者，他们乐于撰写有关区块链技术和创新的现实生活应用的文章，以推动新兴技术的普遍接受和全球整合。他渴望教育人们关于加密货币的愿望激发了他对著名的基于区块链的媒体和站点的贡献。本杰明·戈弗雷（Benjamin Godfrey）是体育和农业爱好者。