在过去的一年里,一系列法庭案件袭击了加密货币行业。 破产、流动性问题和欺诈已导致该行业受到全球监管机构的关注。
前加密货币经纪公司 Voyager Digital、Alameda Research(FTX 的投资部门)和加密货币交易所 Binance 一直是与美国证券交易委员会就资产和欠款问题打交道的主要实体之一。
随着新年的继续,许多这样的案例也在继续。 以下是对该行业一些最紧迫的法律斗争的现状的简要总结。
这一切都始于航海者号破产
Voyager Digital 的情况早在 FTX 流动性危机曝光之前就开始了。 5 年 2022 月 XNUMX 日, 公司申请破产 最初尝试将价值“返回”到 100,000 以上 损失数百万的客户 在加密经纪人手中的资金中。
在其申请破产将近一个月后,众所周知 航海者有“深厚的联系” 阿拉米达研究。 Alamada 也是 Voyager 的最大股东,经过两次总计 11.56 亿美元的投资后,Alamada 最初持有该公司 110% 的股份。
此次拍卖为 Voyager 的资产于 13 月 XNUMX 日开始,其中看到一些行业的主要参与者争夺他们在公司剩余资产中的份额。 这包括像 币安、CrossTower 和 FTX.
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最终 FTX赢得拍卖 通过 1.4亿美元的出价 关于公司的资产。 当时据说航海者号 客户可以收回 72% 的资产 通过 FTX 交易——类似于目前参与 Voyager-Binance.US 竞标的一些人所说的话。
然而,在XNUMX月下旬, 得克萨斯州检察官反对航海者号拍卖 并开始对 FTX 进行潜在的证券违规调查。
FTX 的陨落
尽管在任何交易最终敲定之前,加密行业都收到了今年最大的重磅炸弹之一,当时 FTX、FTX US和Alameda均宣布备案 根据美国第 11 章破产法,以及前首席执行官兼联合创始人 Sam Bankman Fried 于 11 月 XNUMX 日辞职。
这一事件以多米诺骨牌改变了整个行业的轨迹 受邻近影响的公司 到堕落的交换。
作为我们为本周市场事件提供透明度的目标的一部分,Genesis 衍生品业务目前在我们的 FTX 交易账户中拥有约 175 亿美元的锁定资金。 这不会影响我们的做市活动。
- 创世纪(@GenesisTrading) 2022 年 11 月 10 日
正是在这个生态系统崩溃之后 SEC 开始质疑其监督 加密行业的策略。 现在,FTX 对 Voyager 的出价是 离开桌子 FTX 本身也被用于争夺。
币安介入
在流动性危机爆发之际,币安的联合创始人兼首席执行官赵长鹏率先提出了一个 储备证明概念 后FTX。 该交易所甚至考虑收购 FTX,但最终没有完成交易。
尽管如此,据透露,在 19 月 XNUMX 日左右, Binance.US 将收购 Voyager Digital 资产约为 1 亿美元。
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不久之后,5 月 XNUMX 日, SEC提出异议 到 Binance.US 的收购,因为希望看到两个实体之间数十亿美元交易中包含的更多细节。
SEC 基本上反对,理由是 Binance US 在没有一些不良交易(可能与母公司)的情况下无法拥有如此规模的资产
这将意味着美国实体的混合。 因此,如果 Binance 与之抗争,他们将面临在美国的风险…… https://t.co/9wW6eRTol7
— 亚当·科克伦 (adamscochran.eth) (@adamscochran) 2023 年 1 月 4 日
尽管美国证券交易委员会d 得克萨斯州立法者 双方都反对 Binance.US 交易,法庭文件中公布的一项调查显示 97% 的受访 Voyager 客户 支持重组计划。
7 月 XNUMX 日,破产法官 Michael Wiles 授予交易批准,正如他所说,当监管机构挑剔问题时,不能将此案置于“不确定的深度冻结”状态。 然而,第二天乒乓球比赛继续进行,因为美国司法部 对批准提出上诉.
阿拉米达重回现场
与此同时,回到 30 月 XNUMX 日, 阿拉米达研究公司提起诉讼 以 446 亿美元起诉 Voyager Digital,声称 Voyager“有意或鲁莽地”将客户资金转移到 Alameda。
在提起诉讼后,6 月 XNUMX 日, Voyager 的律师已收到传票 与 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison、FTX 联合创始人 Gary Wang 和 FTX 产品负责人 Ramnic Arora 一起加入 SBF。
然后在19月XNUMX日, 航海者债权人向 SBF 发出传票 出庭进行“远程证词”。
8 月 445 日,法庭文件显示,特拉华州破产法官约翰·多尔西 (John Dorsey) 批准 Voyager Digital 根据阿拉米达的诉讼拨出 XNUMX 亿美元。 第二天,阿拉米达透露,它 计划出售其剩余权益 红杉资本以 45 万美元的价格向阿布扎比基金注资。
这三个实体与美国立法者和监管机构之间的关系仍在继续。
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- Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga
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