币安 – 最大、最受欢迎的数字货币交易所 – 位于 前一次后再次热水 内部人士称,该交易所将客户的资金与公司的资金合并在一起。
币安做了什么?
可以说是从 FTX 根据剧本,币安被指责没有将客户和公司资金分开。 这将违反美国的金融规则。 币安否认有任何不当行为。
一位内部人士声称,混合资金总额达数十亿美元,而且这种情况几乎每天都通过该公司与现在的账户进行。 已解散的银门银行。 目前,路透社等各种新闻平台已经对币安的金融交易进行了分析,但他们无法找到(至少目前)证据表明内部人士所说的是真的。
然而,这些说法引起了数字货币交易者的怀疑和担忧,因为这正是 FTX 被指控所做的事情,并且一段时间以来,币安和 FTX 一起工作。 人们需要想知道,后者糟糕的商业协议是否不会影响到前者。
美国证券交易委员会委员加里·根斯勒 (Gary Gensler) 在一份声明中表示,许多加密货币交易所在未能注册为经纪交易商后提供证券,从而确保其客户的资金受到保护并与所有公司资产和利润资金分开。 他说:
他们的商业模式往往建立在获取客户资金并将其混合的基础上。
币安发言人 Brad Jaffe 出面表示,币安没有犯下任何罪行,也没有犯下被指控的罪行。 他说:
这些账户不用于接受用户存款。 它们被用来促进用户购买。 任何时候都不存在混合,因为这些都是 100% 的公司基金。
事实上,这种情况很容易让人想起去年 XNUMX 月陷入破产和欺诈的加密货币交易所 FTX。 继 宣布破产,该公司的负责人 Sam Bankman-Fried 是 在巴哈马被捕 在他被指控将公司的资金与客户的资金混在一起之后。 他还被指控利用客户资金偿还另一家公司 Alameda Research 的贷款并投资巴哈马豪华房地产。
目前,币安正在 也面临着审查 商品期货交易委员会(CFTC)正在起诉该交易所涉嫌违反《商品交易法》。
进一步的法律问题
CFTC 主席 Rostin Behnam 表示:
多年来,Binance 知道他们违反了 CFTC 规则,积极工作以保持资金流动并避免合规。 这应该是对数字资产世界中任何人的警告,即 CFTC 不会容忍故意规避美国法律。
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