加密货币金字塔计划 AirBit Club 的联合创始人巴勃罗·罗德里格斯 (Pablo Rodriguez) 今年 12 月在美国地方法院承认电信欺诈共谋指控,几个月后被判处 XNUMX 年监禁。
罗德里格斯和他的同谋被指控策划了一场全球骗局,以加密货币财富的虚假承诺来吸引投资者,同时挪用他们的投资以谋取个人利益,并在面临提款请求时提供借口。
地方法院法官乔治·B·丹尼尔斯 (George B. Daniels) 下令对罗德里格斯额外判处三年监督释放,该期限将在他 12 年刑期结束后生效。
AirBit骗局
根据官方 新闻稿罗德里格斯 (Rodriguez) 和多斯桑托斯 (Dos Santos) 于 2015 年创立了 AirBit Club,并精心策划了一项欺诈计划,骗取了超过 100 亿美元的资金。
两人通过承诺保证利润来诱骗受害者投资 AirBit Club,以换取俱乐部“会员资格”的现金投资。 AirBit Club 被宣传为加密货币多层次营销俱乐部,承诺从加密货币挖矿和交易中获得回报,并为会员提供每日被动回报。
为了推广该计划,罗德里格斯、多斯桑托斯、休斯、米兰和主席走遍全球,在各个国家举办奢华的博览会和当地演讲,说服受害者购买 AirBit 俱乐部会员资格,其中包括在纽约南区。
受害者可以访问一个在线门户,显示所谓的利润积累,但这些说法本质上是欺诈性的,因为后来发现没有发生代表受害者的实际加密货币活动。 相反,肇事者“致富”,将用户资金花在奢侈品上,同时通过奢华的展览招募更多受害者。
在受害者试图从 AirBit Club 在线门户提取资金并向促销员投诉的情况下,他们会遇到借口、延误和隐性费用,这些费用往往超过其请求提取的 50%。 其中一些人的账户也被关闭,据称他们的主要投资因与 COVID-19 大流行相关的虚假索赔而损失。
美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示,
“罗德里格斯共同创立并领导了一个价值数百万美元的国际传销计划,该计划以虚假承诺欺骗大多数缺乏经验的投资者,称他们的资金将投资于加密货币交易和挖矿。”
过去与法律的冲突
当局还 被告 罗德里格斯、多斯桑托斯、休斯、主席和米兰试图隐藏 AirBit 俱乐部计划及其对其收益的控制。 他们通过让受害者用现金购买会员资格并使用第三方加密货币经纪人来做到这一点。
他们还通过各种银行账户洗钱,其中包括休斯管理的律师信托账户,该账户本应持有客户资金,但被用来隐瞒该计划的非法收益。 休斯将受害者的资金用于支付罪犯的个人开支,并资助推广 AirBit 俱乐部计划的活动。
在AirBit Club之前,罗德里格斯和多斯桑托斯因另一项名为“Vizinova”的传销计划被美国证券交易委员会(SEC)起诉,并支付了1.7万美元的罚款。 加州律师休斯在该案中代表他们,后来通过从互联网上删除有关两人的负面信息,帮助他们参与了 AirBit Club 计划。
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