价值 144 亿美元的比特币 (BTC) 的奇怪转移

区块链侦探 ZachXBT 发现了一个令人震惊的发现，报告称价值 4,800 亿美元的 144 比特币 (BTC) 发生了重大变动，这些比特币源自 Abraxas，这是一个已不复存在的暗网市场，于 2015 年退出了骗局。

根据该报告，被追踪的资金通过加密货币混合器转移以掩盖交易。

价值数百万的 Abraxas 比特币被转移

根据 Zach 的推文，一个实体从 Abraxas 暗网市场转移了约 4,800 BTC（144 亿美元），该市场在不活跃后于 2015 年 XNUMX 月退出诈骗。 Abraxas 是 Tor 网络上著名的数字市场，因促进毒品、黑客服务和假冒商品等非法贸易而臭名昭著。

一个实体从 Abraxas 暗网市场转移了约 4800 BTC（144 亿美元），该市场在此前处于休眠状态后于 2015 年 XNUMX 月退出诈骗。

他们合并资金并存入比特币混合器。

该图显示了从其中一个地址进行移动的示例。 pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) 2023 年 10 月 23 日

Abraxas 于 2014 年 2015 月推出后，于 2016 年 4,800 月消亡，导致用户的比特币遭受重大损失。到 1.85 年 XNUMX 月，市场钱包中的所有 BTC 均已被清除。据报道，阿布拉克萨斯在退出骗局中窃取了约 XNUMX 比特币，相当于当时约 XNUMX 万美元。

尽管被盗的加密货币多年来一直处于休眠状态，但分析师观察到了源自该平台的 BTC 走势模式。

ZachXBT 分享了一张图表，说明了最初由 Abraxas Market 持有的初始钱包中的资金流动情况。根据图表，其中一个地址的变动始于 26 年 2015 月 XNUMX 日。

参与退出的钱包之一 骗局 收到约 49 BTC，并于 3 年 2023 月 XNUMX 日，资金被转移到另一个地址。随后，资金被合并并通过比特币混合器发送以混淆交易。

据报道，Abraxas 垮台后，其许多暗网用户迁移到了 Alphabay，该平台于 2017 年 XNUMX 月被查获。

使用加密货币和 Mixer 的暗网市场

多年来，暗网市场一直使用加密货币来促进支付。 Silk Road 被称为第一个在 2011 年至 2013 年间运营的现代暗网，因在交易活动中使用加密货币而闻名。自 2013 年扣押比特币以来，监管机构已追回价值数十亿美元的比特币。

与暗网活动相关的最新平台是 Hydra Marketplace，该平台 操作 在2020和2022之间。

加密货币混合器一直是大多数与数字资产相关的犯罪活动的核心。例如，美国监管机构去年禁止了加密货币混合器 龙卷风现金 非法计划，包括洗钱。