仅仅几年后美国财政部 公布 首先是对两个比特币地址的制裁，该名单现在已增加到 398 个地址，受到美国财政部的制裁。
这是根据 OpenSanctions 的说法，该项目使用 50 多个来源来跟踪受制裁的资产。
他们 名单 例如 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1，他们声称它属于 GARANTEX EUROPE，这是一个与爱沙尼亚和俄罗斯有关的实体，并且在 OFAC 的特别指定国民名单中。
这只是我们从数百个地址中随机挑选的一个地址，尚不清楚他们如何将名称命名为伪匿名的比特币地址。
我们还没有检查这些数据的真实性，但是 他们的代码 在 GitHub 上是开源的，所以任何人都可以验证。
唯一列出的加密来源是 ransomwhe.re，该网站收集已知与勒索软件付款相关的地址。
他们跟踪了令人难以置信的 7,508 个此类勒索软件盗窃地址，这使其成为潜在的数据矿，尤其是对于执法和交换而言。
但是，他们没有列出像 ChainAnalysis 这样的任何来源。 因此，受制裁的比特币地址可能直接来自负责身份归属的财政部，而 OpenSanctions 可能更多地充当聚合器。
然而，公众虽然是匿名的，但比特币的性质显然正在导致更复杂的跟随资金的系统。
由于您的地址可能被冻结，而不是被网络冻结，而是被这些系统标记，其他所有东西都可能冻结您的地址，因此在未来进行加密犯罪可能会非常困难。
然而，比特币本身仍然可以移动，例如，受制裁的俄罗斯实体仍然可以将比特币转移给俄罗斯、中国或印度的无辜第三方。
例如，上面提到的地址已经转移了他们的比特币，虽然数量不多，但在 183 年进行的转移仅 2019 美元。
但有趣的是，他们把它寄给了一个 地址 已收到 343 个比特币，但其最终余额现在为零。
就确定罪责而言，从这里开始变得更加冒险。 如果这个 3EV 地址是制裁的一部分，而 OpenSanctions 说它不是，那么它会很容易，因为任何转移都可以通过怀疑来检查它是否是无辜的，但现在你必须解决这个问题。
正如您所料，这个 3EV 地址上什么也没有出现，所以我们不知道它是谁。 专门从事区块链分析的交易所或公司可能会这样做，但通常他们也可能不会。
大部分从该地址转出的金额也非常小，但其中一个 转让 只需两跳，我们就得到了一个相当大的地址。
最好的部分是 地址, 13x, 也有最后的平衡。 从这里开始可能会变得更有趣，一些小于 1,000 BTC 的小地址有一些比特币，比如 200，作为最终余额。
但在这一点上，我们离我们开始的地方还很远，你需要一些确凿的证据来证明后面这些地址中的任何一个都与受制裁的地址有关。
都说明你可以制裁地址，但你能完全制裁比特币吗？ 此外，发布这些受制裁的地址，而不是用于交易所的半卡夫卡埃斯基私人名单是否会适得其反？
因为您无法在网络级别完全强制执行任何操作，因此将旧系统传输到新系统而不进行更改，表面上看起来可行，但实际上忽略了很多细微差别。
可能需要一个新系统来考虑比特币的快速移动性质，因为涉及到这个特定的受制裁地址，例如，制裁似乎不太奏效，因为在之后很容易丢失对硬币的追踪一些动作。
