وزیر ایکس منی لانڈرنگ کے لئے بھارتی ایجنسیوں کی طرف سے جانچ پڑتال کے تحت

• FEMA کی شرائط کے تحت شوکاز نوٹس (SCN) جاری کیا گیا ہے۔
• ای ڈی فیما ایکٹ 1999 کے تحت وزیر ایکس سے منسلک دو واقعات کی تحقیقات کر رہا ہے۔

وزیر مملکت برائے خزانہ پنکج چودھری راجیہ سبھا کو مطلع کیا کہ ای ڈی نے کرپٹو ایکسچینج وزیر ایکس کو فیما ایکٹ کے تحت نوٹس دیا ہے۔ راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں، انہوں نے کہا کہ ای ڈی اس میں شامل دو واقعات کی جانچ کر رہی ہے۔ وزیرکس فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ، 1999 (FEMA) کے تحت۔

وزیر نے مندرجہ ذیل بیان دیا:

"ایک کیس میں، اب تک کی گئی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہندوستان میں Zanmai Labs پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذریعے چلایا جانے والا ایک ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج پلیٹ فارم، Wazirx، کیمن آئی لینڈ پر مبنی ایکسچینج BINANCE کے دیوار والے انفراسٹرکچر کا استعمال کر رہا تھا۔ مزید یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان دونوں ایکسچینجز کے درمیان تمام کرپٹو ٹرانزیکشنز کو بلاک چینز پر بھی ریکارڈ نہیں کیا جا رہا تھا اور اس طرح پراسراریت میں لپٹا ہوا تھا۔ 

$350 ملین سے زیادہ کی نامعلوم والیٹس میں منتقلی۔

پارلیمنٹ کے جواب کے بعد وزیر ایکس پر منی لانڈرنگ کا کوئی نوٹیفکیشن نہیں دیا گیا۔ وزیر کے مطابق، $350 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے کرپٹو اثاثوں کو نامعلوم بٹوے میں منتقل کرنے کی اجازت دینے کے لیے وزیر ایکس کے خلاف فیما کی شرائط کے تحت شو کاز نوٹس (SCN) جاری کیا گیا ہے۔ بننس 2019 میں WazirX حاصل کیا۔

انہوں نے کہا کہ ایک ہندوستانی ایکسچینج WazirX نے اپنے پلیٹ فارم پر ایک کرپٹو کو دوسرے میں تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ FTX، BINANCE وغیرہ جیسے تھرڈ پارٹی ایکسچینجز کے ذریعے بیرون ملک مقیم صارفین کی درخواستوں کی اجازت دی ہے۔

یہ راجیہ سبھا کے رکن سشیل کمار مودی کے اس سوال کے جواب میں تھا کہ اگر یقینی ہے۔ کرپٹو تبادلے نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جرمنی اور برازیل جیسے ممالک کے باشندوں کو KYC اور AML کی تعمیل کے بغیر تجارت کرنے کی اجازت دی۔ نیز یہ بھی کہ آیا ان کرپٹو ایکسچینجز کو عالمی کیپیٹل وینچرز سے موصول ہونے والی رقم جس کے لیے اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اور کیا ہندوستانی کرپٹو پلیٹ فارم نے بغیر کسی رضامندی کے غیر ملکی کرنسی کے بٹوے کے بنیادی ڈھانچے کا استعمال کیا؟

آپ کیلئے تجویز کردہ:

کارڈانو اسمارٹ کنٹریکٹس نے پچھلے تمام ریکارڈز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔