یو ایس ٹریژری کی پابندیاں تیسرا کرپٹو مکسر جو Lazarus گروپ کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے۔

ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول (OFAC) نے کرپٹو کرنسی مکسنگ سروس سنباد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، یہ الزام لگایا ہے کہ مکسر نے شمالی کوریا کے بدنام زمانہ ہیکرز لازارس گروپ کے لیے منی لانڈرنگ چینل کے طور پر کام کیا۔

نافذ کرنے والے ادارے کے مطابق، سنباد کو ہائی پروفائل ہیکس سے لاکھوں ڈالر مالیت کے چوری شدہ کرپٹو اثاثوں کو لانڈر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔

Lazarus گروپ نے چوری شدہ کرپٹو فنڈز کو لانڈر کرنے پر سنباد کو ترجیح دی۔

ایک رہائی دبائیں on Nov. 29, 2023, OFAC claimed that Sinbad was a “preferred” mixer for North Korea’s Lazarus Group, sanctioned in September 2019, alleging that the crypto mixing service helped process the hacking group’s illicit proceeds from various cryptocurrency heists.

According to the government agency, Sinbad laundered significant portions of stolen crypto assets from جوہری پرس, محور انفینٹی، اور ہارمنی کا ہورائزن پل hacks.7

سنباد کو OFAC کی تازہ ترین خصوصی طور پر نامزد کردہ شہریوں (SDN) کی فہرست میں شامل کرنے کے ساتھ، حکام نے مکسر کی ویب سائٹ بھی ضبط کر لی ہے۔ سائٹ کا دورہ مندرجہ ذیل نوٹس ہے:

"اس ویب سائٹ کو فیڈرل بیورو آف انویسٹی گیشن، فنانشل انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن سروس (FIOD) اور نیشنل بیورو آف انویسٹی گیشن کے درمیان ایک مربوط قانون نافذ کرنے والی کارروائی کے حصے کے طور پر ضبط کیا گیا ہے جو Sinbad.io کرپٹو کرنسی مکسنگ سروس کے خلاف کی گئی ہے۔"

اس کے علاوہ، رپورٹ میں دعوی کیا گیا ہے کہ سائبر مجرموں نے منشیات کی اسمگلنگ، بچوں کے جنسی استحصال کے مواد، اور پابندیوں کی چوری سے منسلک لین دین کو مبہم کرنے کے لیے مکسر کا استعمال کیا۔

3 کرپٹو مکسر اب امریکہ میں منظور شدہ ہیں۔

The latest development, meanwhile, marks the third crypto mixer sanctioned by OFAC. The agency previously took action against Blender and Tornado Cash, with one of the latter’s co-founders, Roman Semenov, شامل کیا to the SDN list.

While Semenov is said to be at large, another Tornado Cash co-founder, Roman Storm, in September pleaded مجرم نہیں to charges ranging from money laundering to violation of sanctions, following his arrest and subsequent release on bail.

Tornado Cash’s sanction by OFAC received backlash from the crypto community, who believed the government acted beyond its powers. However, the Ethereum-based cryptocurrency mixer lost its case against the agency, seeking to dismiss the allegations.

Blender, on the other hand, allegedly ری برانڈڈ as Sinbad. Speaking on the latest sanction, Wally Adeyemo, Deputy Secretary of the Treasury, said:

"ملائی جانے والی خدمات جو مجرمانہ اداکاروں، جیسے لازارس گروپ کو، چوری شدہ اثاثوں کو لانڈر کرنے کے قابل بناتی ہیں، سنگین نتائج کا سامنا کرے گی۔ محکمہ خزانہ اور اس کا امریکی حکومتی شراکت دار مجازی کرنسی مکسرز، جیسے سنباد، کو غیر قانونی سرگرمیوں میں سہولت فراہم کرنے سے روکنے کے لیے اپنے اختیار میں تمام ٹولز تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کہ ہم ڈیجیٹل اثاثہ کے ماحولیاتی نظام میں ذمہ دارانہ جدت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم غیر قانونی اداکاروں کے خلاف کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔