امریکی وکلاء، بہاماس کے لیکویڈیٹرز اس بات پر پابندی لگاتے ہیں کہ FTX دیوالیہ پن کے دائرہ اختیار پر کون حکمرانی کرتا ہے۔

امریکی وکلاء، بہاماس کے لیکویڈیٹرز اس بات پر پابندی لگاتے ہیں کہ FTX دیوالیہ پن کے دائرہ اختیار پر کون حکمرانی کرتا ہے۔

ٹائم سٹیمپ: 16 دسمبر 2022 3:17 AM
ماخذ نوڈ: 1775913

کے انچارج امریکی وکلاء باب 11 دیوالیہ۔ FTX کریپٹو کرنسی ایکسچینج کا بہاماس کے ہم منصبوں کے ساتھ جھگڑا ہے جو منہدم کاروبار کے ایک اور حصے کو سنبھال رہے ہیں، دونوں کیمپوں نے ایک دوسرے پر بد عقیدگی اور شفافیت اور تعاون کی کمی کا الزام لگایا ہے۔ 

امریکہ میں ایف ٹی ایکس اٹارنی جیمز بروملے نے بدھ کے روز ڈیلاویئر میں ایک عدالتی سماعت میں "بہامین لیکویڈیٹرز کے ساتھ خطرناک معلومات" کا اشتراک کرنے پر اعتراض کیا۔ 

اس نے استدلال کیا کہ بہامیان کی طرف قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ انہوں نے FTX کے بانی سیم بینک مین-فرائیڈ، 30، کے ساتھ امریکی دیوالیہ پن کے کیس کو کمزور کرنے اور قرض دہندگان کے منتخب گروپ کے حق میں ایکسچینج سے اثاثے واپس لینے کے لیے کام کیا تھا۔ 

اس کی بارب نے بہامیان میں مقیم FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے وکلاء کی طرف سے امریکی دیوالیہ پن کے جج کو ایف ٹی ایکس ڈیٹا، جیسے کہ مختلف سلیک، گوگل، اور ایمیزون ویب سروسز اکاؤنٹس تک رسائی کی درخواست کی پیروی کی۔ 

FTX.com اور اس کے 100 سے زائد ملحقہ اداروں نے 11 نومبر کو امریکہ میں دیوالیہ پن کے لیے درخواست دائر کی تھی اور Bankman-Fried - جو کہ ایک امریکی شہری ہے اور بہاماس میں زیر حراست ہے - پر امریکی حکام نے کئی گنا دھوکہ دہی کے الزامات عائد کیے ہیں، اور اربوں کسٹمر فنڈز میں ڈالر غائب ہو گئے ہیں. 

امریکہ چاہتا ہے کہ بینک مین فرائیڈ کی حوالگی ہو، لیکن دیوالیہ پن کے وکلاء کے درمیان جھگڑے سے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ عمل متاثر ہو سکتا ہے۔   

لیکویڈیشن جنگ

FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے لیے الگ سے دائر کیا گیا۔ باب 15 دیوالیہ۔ - ایک سے زیادہ ممالک میں کام کرنے والی کمپنیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے - مرکزی FTX گروپ فائلنگ کے تین دن بعد بہاماس میں۔ دو عارضی لیکویڈیٹر تھے۔ مقرر کردہ بہاماس کے سیکیورٹیز کمیشن کے ذریعہ ایف ٹی ایکس ڈیجیٹل مارکیٹس کیس کی نگرانی کے لیے۔

جان جے رے III، دیوالیہ پن کے امریکی حصے کے انچارج وکیل اور FTX کے نئے چیف ایگزیکٹو، نے منگل کو امریکی کانگریس میں گواہی کے دوران بہاماس حکام پر تنقید کی۔

انہوں نے کہا کہ تمام قرض دہندگان کی واپسی روک دیے جانے کے بعد FTX کے ایگزیکٹوز نے ایکسچینج میں مقامی اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کے لیے بہامین حکام کے ساتھ کام کیا۔ رے کے مطابق، بہامین صارفین کو FTX کے دیوالیہ ہونے سے 24 گھنٹے پہلے ان کے فنڈز تک رسائی دی گئی تھی اور تقریباً 100 اکاؤنٹس سے تقریباً 15,000 ملین امریکی ڈالر نکالے گئے تھے۔ 

انہوں نے مزید کہا کہ "[بہامن حکام] نے بیانات جاری کیے کہ یہ اقدام بہامیان قرض دہندگان کے مفاد میں تھا، حالانکہ ہمارے خیال میں، انہوں نے دیوالیہ ہونے میں خود کار طریقے سے قیام کی خلاف ورزی کی،" انہوں نے مزید کہا۔ امریکی دیوالیہ پن کے قانون میں، خودکار قیام ایک ایسا حکم ہے جو قرض دہندگان کی کارروائیوں کو روکتا ہے۔ 

بدلے میں، بہاماس کے سیکورٹیز کمیشن نے رے پر الزام لگایا کہ وہ FTX کیس سے متعلق "قابل اعتراض ایجنڈوں کو آگے بڑھانے" کے لیے "غلط بیانات" کر رہا ہے۔ 

بہاماس کے سیکورٹیز کمیشن نے جمعرات کے ای میل کا جواب نہیں دیا جس میں کارروائی پر تبصرہ کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ 

ناگوار

ایسا لگتا ہے کہ امریکی فریق اس علم سے ناراض ہو گیا ہے کہ 9 نومبر کے اوائل میں بہامین حکام FTX کے غلط استعمال اور کلائنٹ کے فنڈز کے نقصان سے واقف تھے۔ ثبوت FTX کے دیوالیہ پن کے معاملے میں بدھ کو عوامی کر دیا گیا۔

بہاماس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کرسٹینا رولے کے سیکیورٹی کمیشن کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ FTX ڈیجیٹل مارکیٹس کے سابق شریک سی ای او ریان سلامے نے انہیں بتایا کہ FTX کے پاس موجود کلائنٹس کے اثاثے اس کے بروکریج اور ہیج فنڈ آرم المیڈا ریسرچ کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ . 

"کمیشن سمجھ گیا کہ مسٹر سلامی مشورہ دے رہے ہیں کہ گاہکوں کے اثاثوں کی اس طریقے سے منتقلی عام کارپوریٹ گورننس اور FTX ڈیجیٹل کے آپریشنز کے خلاف ہے،" رول نے لکھا، انہوں نے مزید کہا کہ منتقلی "غلط استعمال، چوری، دھوکہ دہی یا کچھ کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا جرم۔"

بلاک چین کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ FTX نے صرف ستمبر میں المیڈا کی بیلنس شیٹ میں بڑھتے ہوئے سوراخ کو آزمانے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم US$4.1 بلین فراہم کیے ہیں۔ دو نامعلوم ذرائع کے حوالے سے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق، اس بیل آؤٹ میں ایکسچینج سے صارف کے فنڈز کا غیر قانونی استعمال بھی شامل ہے۔ 

پیر کو رے کی ٹیم بھی جاری 9 نومبر کو Bankman-Fried اور بہاماس کے اٹارنی جنرل کے درمیان ای میلز جس میں Bankman-Fried نے کہا کہ FTX نے بہامین صارفین کے فنڈز کو "علیحدہ" کر دیا اور انہیں خصوصی طور پر ان کے لیے نکالنے کی پیشکش کی۔ 

رے نے کہا، "اس پورے عمل کے دوران، بینک مین فرائیڈ اور بہامین حکومت کے درمیان رابطے ہوئے، خاص طور پر اثاثوں کے اس رساو سے متعلق،" رے نے کہا۔

انہوں نے مزید کہا کہ یا تو Bankman-Fried یا FTX کے شریک بانی Zixiao "Gary" Wang نے حتمی واپسی پر دستخط کر دیے۔ 

رے نے کانگریس کو بتایا کہ دائرہ اختیار کے درمیان دو الگ الگ فائلنگ ایک منفرد اور غیر مددگار صورت حال تھی۔  

غیر مفید

"باب 11 کے عمل کے برعکس، بہامیوں کے ساتھ باب 15 کے عمل میں کوئی شفافیت نہیں ہے۔ ہم نے ان سے بارہا وضاحت طلب کی ہے، اور ہمیں ان کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے،" انہوں نے کہا۔ 

"ہم نے جو پش بیک حاصل کیا ہے وہ دیوالیہ پن کے تناظر میں غیر معمولی ہے… اس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے، ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔" 

رے نے گواہی دی کہ Bankman-Fried ہو سکتا ہے کہ اثاثوں کو اپنے زیر کنٹرول کھاتوں میں منتقل کرنے کے بعد بہامی حکام کے پاس فائل کر کے امریکی دیوالیہ پن کے قانون کے دائرہ کار کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ 

بہاماس سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے ذریعہ مقرر کردہ عارضی لیکویڈیٹروں میں سے ایک، وکیل برائن سمز نے 14 نومبر کو ایک بیان میں کہا عدالت کا دعوی کہ اس کا خیال ہے کہ FTX کو FTX ڈیجیٹل کی منظوری کے بغیر امریکہ میں دیوالیہ پن کے لیے فائل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ 

کانگریس کی سماعت کے دوران، نمائندوں الیگزینڈرا اوکاسیو کارٹیز اور جیک آچن کلوس نے رے سے درخواست کی کہ وہ بنک مین فرائیڈ اور بہاماس میں کسی بھی حکام کے درمیان تعلقات اور مواصلات کے بارے میں مزید نتائج کے ساتھ کمیٹی کو اپ ڈیٹ کریں۔

عینی شاہدین نیوز بہاماس کے مطابق، Bankman-Fried نے 15 دسمبر کو ضمانت کی درخواست دائر کی، یا عدالت کے جج کی طرف سے سابقہ ​​درخواست مسترد کیے جانے کے صرف دو دن بعد، جس نے کہا کہ وہ پرواز کا خطرہ تھا۔ تازہ ترین ضمانت کی درخواست پر سپریم کورٹ کے سامنے 17 جنوری یا تقریباً ایک ماہ میں سماعت ہونے والی ہے، رپورٹ میں یہ بتائے بغیر کہ معلومات کس نے فراہم کیں۔

الگ سے، چشم دید خبریں بہاماس نے 2018 کا لنک فراہم کیا۔ دستاویزی فلم بہاماس ڈپارٹمنٹ آف کریکشنز میں قیدیوں کے حالات پر جہاں بینک مین فرائیڈ کو اب رکھا جا رہا ہے۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ فورکسٹ