امریکی حکومت نے جرمن شہری پر مبینہ طور پر $150,000,000 کرپٹو اسکینڈل چلانے کا الزام عائد کیا - The Daily Hodl

امریکی حکومت نے جرمن نیشنل پر مبینہ طور پر $150,000,000 کرپٹو اسکینڈل چلانے کا الزام لگایا - ڈیلی ہوڈل

ٹائم سٹیمپ: 23 جنوری 2024 2:45 PM
ماخذ نوڈ: 3081258

امریکی حکام ایک جرمن تاجر پر مبینہ طور پر ایک کرپٹو پیرامڈ اسکیم چلانے کے الزام میں چارج کر رہے ہیں جس نے سرمایہ کاروں سے تقریباً 150 ملین ڈالر کا فراڈ کیا۔

ایک نئی پریس ریلیز میں، نیو یارک کے مشرقی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کا دفتر ہورسٹ جیچا پر سیکیورٹیز فراڈ اور ملٹی ملین ڈالر کا کرپٹو اسکینڈل چلانے کے لیے سیکیورٹیز فراڈ، وائر فراڈ اور منی لانڈرنگ کرنے کی سازشوں کا الزام لگا رہا ہے۔

وفاقی استغاثہ کے مطابق، جرمن قومی نے USI Tech کی مشترکہ بنیاد رکھی اور اس کی قیادت کی، ایک آن لائن پلیٹ فارم جس کا مقصد "کریپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری کو آسان اور اوسط خوردہ سرمایہ کار کے لیے قابل رسائی بنانا ہے۔" لیکن ڈیجیٹل اثاثوں میں جائز سرمایہ کاری کرنے کے بجائے، فرم نے مبینہ طور پر ایک ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم چلائی جو سرمایہ کاروں کو دوسرے سرمایہ کاروں کو بھرتی کرنے اور انہیں کرپٹو کرنسی کے طور پر پروموٹ شدہ مصنوعات خریدنے کے لیے ترغیب دینے کے لیے ڈیزائن کی گئی تھی۔

"2017 میں، Jicha USI Tech کو ریاستہائے متحدہ لایا اور سوشل میڈیا پر اور ذاتی پیشکشوں کے ذریعے امریکی خوردہ فروشوں کو جارحانہ انداز میں اس کی مارکیٹنگ کی جس میں اس نے سرمایہ کاری پر زیادہ منافع کی جھوٹی ضمانت دی اور پلیٹ فارم کی سرمایہ کاری کی پیشکشوں کی قانونی حیثیت کے بارے میں جھوٹے دعوے کئے۔ "

فیڈرل پراسیکیوٹرز کے مطابق، USI Tech نے 2018 کے اوائل میں ریگولیٹرز کی طرف سے جانچ پڑتال کو راغب کرنے کے بعد اچانک اپنی امریکی کارروائیاں بند کر دیں، جس سے سرمایہ کاروں کو لاکھوں ڈالر کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔

"زیادہ تر گمشدہ رقم - ایتھر اور بٹ کوائن کی قیمت تقریباً 150 ملین ڈالر اس کی گرفتاری کی تاریخ تک - USI ٹیک کے آپریشن بند ہونے کے بعد جیچا کے زیر کنٹرول کریپٹو کرنسی ڈپازٹ پتوں پر بھیجی گئی۔"

جیچا ملک میں یو ایس آئی ٹیک کی کارروائیوں کو روکنے کے بعد امریکہ سے فرار ہو گیا اور نصف دہائی تک دور رہنے میں کامیاب رہا لیکن دسمبر 2023 میں فلوریڈا کے شہر میامی میں چھٹیوں پر جانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا۔

کا کہنا ہے کہ ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انچارج جیمز سمتھ،

"اکثر ایماندار سرمایہ کار ابھرتے ہوئے مالی مواقع سے متعلق اسکیموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہورسٹ جیچا نے مبینہ طور پر ایک ایسے پلیٹ فارم کی تشہیر کی جس نے کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری کو آسان اور سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنا دیا، جس میں ضمانت شدہ واپسی تھی۔ حقیقت میں، پلیٹ فارم صرف ایک اگواڑا تھا، اور جب سوالات پیدا ہوئے، جیچا نے اپنے لاکھوں سرمایہ کاروں کی رقم چرا کر ملک سے فرار ہو گئے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے، ایف بی آئی مجرمانہ مالی فراڈ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا جاری رکھے گی۔

ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں ای میل الرٹس حاصل کرنے کے لیے براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے۔

چیک کریں پرائس ایکشن

پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار

سرف ڈیلی ہوڈل مکس

تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں
 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

تیار کردہ تصویر: مڈجرنی

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ ڈیلی ہوڈل