امریکی محکمہ انصاف نے بٹ کنیکٹ کے بانی پر $2,400,000,000 کرپٹو اسکیم میں فرد جرم عائد کردی

سان ڈیاگو میں ایک وفاقی گرینڈ جیوری نے ابھی BitConnect کرپٹو اسکیم کے بانی پر فرد جرم عائد کی جس نے مبینہ طور پر امریکہ اور بیرون ملک ہزاروں سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا۔ 

ایک بیان جمعہ کو شائع ہونے والے امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ بھارتی شہری ستیش کمبھانی کو تار سے دھوکہ دہی، اشیاء کی قیمتوں میں ہیرا پھیری، بین الاقوامی منی لانڈرنگ کی سازش اور بغیر لائسنس کے پیسے کی ترسیل کے کاروبار کو چلانے کے جرم میں 70 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔

BitConnect کو ایک آن لائن کرپٹو انویسٹمنٹ پروگرام کے طور پر مارکیٹ کیا گیا تھا جو زیادہ منافع پیدا کرنے کے لیے ملکیتی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، لیکن امریکی سیکیورٹیز کے ریگولیٹرز کا دعویٰ ہے کہ یہ آپریشن ایک پونزی اسکیم ہے جس نے سرمایہ کاروں سے اربوں ڈالر کی دھوکہ دہی کی۔

"بٹ کنیکٹ نے پونزی اسکیم کے طور پر پہلے بٹ کنیکٹ کے سرمایہ کاروں کو بعد میں آنے والے سرمایہ کاروں سے پیسے دے کر کام کیا۔ مجموعی طور پر، کمبھانی اور اس کے ساتھی سازش کاروں نے سرمایہ کاروں سے تقریباً 2.4 بلین ڈالر حاصل کیے۔

فرد جرم کے مطابق، کمبھنی نے قرض دینے کے پروگرام کے پروموٹرز کو ہدایت کی کہ وہ بٹ کنیکٹ کوائن (بی سی سی) کی قیمت میں ہیرا پھیری کریں تاکہ یہ تاثر پیدا کیا جا سکے کہ بٹ کنیکٹ کے ڈیجیٹل اثاثے کی مارکیٹ میں مانگ ہے۔

دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمبھانی اور اس کے سازش کاروں نے مبینہ طور پر متعدد کرپٹو کرنسی والیٹس کا استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر قائم کرپٹو ایکسچینجز کے ذریعے اثاثوں کو منتقل کرکے سرمایہ کاروں کے فنڈز کو چھپایا اور منتقل کیا۔

اس کے علاوہ، کمبھانی نے مبینہ طور پر مالیاتی صنعت کے ضوابط کی تعمیل نہ کرکے، جیسا کہ بینک سیکریسی ایکٹ کے مطابق فنانشل کرائمز انفورسمنٹ نیٹ ورک (FinCEN) کے ساتھ رجسٹریشن نہ کر کے BitConnect کی جانچ اور نگرانی سے گریز کیا۔

انٹرنل ریونیو سروس کریمنل انویسٹی گیشن (IRS-CI) کے لاس اینجلس فیلڈ آفس کے انچارج سپیشل ایجنٹ ریان ایل کارنر کا کہنا ہے،

"چونکہ کرپٹو کرنسی مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور دنیا بھر میں سرمایہ کاروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کمبھانی جیسے مبینہ دھوکے باز سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے تیزی سے پیچیدہ سکیموں کا استعمال کر رہے ہیں، اکثر لاکھوں ڈالر چوری کر رہے ہیں۔

تاہم، کوئی غلطی نہ کریں، ہماری ایجنسی رقم کی پیروی کرنے کی ہماری طویل روایت کو جاری رکھے گی، چاہے وہ جسمانی ہو یا ڈیجیٹل، مجرمانہ اسکیموں کو بے نقاب کرنے اور دھوکہ بازوں کو ان کی غیر قانونی چالوں اور دھوکہ دہی کے لیے جوابدہ ٹھہرائے گی۔"

چیک کریں پرائس ایکشن



ایک شکست مت چھوڑیں - سبسکرائب کریں کریپٹو ای میل الرٹس کو براہ راست آپ کے ان باکس میں پہنچایا جائے



پر ہمارے ساتھ چلیے ٹویٹر, فیس بک اور تار



سرف ڈیلی ہوڈل مکس

 
تازہ ترین خبروں کی سرخیاں دیکھیں

 

دستبرداری: ڈیلی ہوڈل میں اظہار خیالات سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں ہیں۔ سرمایہ کاروں کو ویکیپیڈیا ، کریپٹوکرنسی یا ڈیجیٹل اثاثوں میں اعلی خطرہ والی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اپنی مستعدی کوشش کرنی چاہئے۔ براہ کرم مشورہ دیا جائے کہ آپ کی منتقلی اور تجارت آپ کے اپنے خطرے میں ہے ، اور آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ڈیلی ہوڈل کسی بھی کریپٹو کرنسیوں یا ڈیجیٹل اثاثوں کی خرید و فروخت کی سفارش نہیں کرتا ہے ، اور نہ ہی ڈیلی ہوڈل سرمایہ کاری کا مشیر ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ ڈیلی ہوڈل ملحقہ مارکیٹنگ میں حصہ لیتے ہیں۔

نمایاں امیج: شٹر اسٹاک / مائیکروسافٹ

پیغام امریکی محکمہ انصاف نے بٹ کنیکٹ کے بانی پر $2,400,000,000 کرپٹو اسکیم میں فرد جرم عائد کردی پہلے شائع ڈیلی ہوڈل.

• سکے سمارٹ۔ یورپ کا بہترین بٹ کوائن اور کرپٹو ایکسچینج۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ مفت رسائی۔
• کرپٹو ہاک۔ Altcoin ریڈار. مفت جانچ.
• ماخذ: https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/