جمعرات کو کرپٹو کرنسی لین دین کا دوسرا سیٹ جس نے المیڈا ریسرچ سے منسلک بٹوے سے اثاثے منتقل کیے جانے کا امکان تھا۔ لیکویڈیٹرز کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ بلاک چین اینالیٹکس فرم نانسن کے مطابق، FTX.com کے دیوالیہ پن کا انچارج۔
بہاماس میں قائم کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX.com کی تجارتی شاخ المیڈا ریسرچ سے منسلک کریپٹو کرنسی والیٹس کے بعد نئی ٹرانزیکشنز پہلی بار بدھ کو یکم دسمبر کے بعد دوبارہ شروع ہوئیں، جس سے "خطرے کی بڑی گھنٹیاں" صنعت پر نظر رکھنے والوں کے درمیان۔
لین دین کے پہلے سیٹ میں شامل ان اثاثوں کی اکثریت نامعلوم مالکان کے دو نئے پرس پتوں پر منتقل ہو گئی ہے۔
نینسن کے ڈیٹا جرنلسٹ مارٹن لی نے بتایا کہ دونوں بٹوے کو مل کر 1.6 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ موصول ہوئے، جن میں سے نصف المیڈا سے منسلک بٹوے سے آئے تھے جبکہ باقی نامعلوم اکاؤنٹس سے منتقل کیے گئے تھے۔ فورکسٹ ای میل میں
اس کے بعد کچھ فنڈز کو ڈی سینٹرلائزڈ ایکسچینجز (DEX) یا پیئر ٹو پیئر ڈی سینٹرلائزڈ فنانس (DeFi) بازاروں کو بھیجا گیا جس میں لین دین کو سمارٹ کنٹریکٹس، جیسے FixedFloat اور ChangeNow کے ذریعے فعال کیا جاتا ہے۔ دونوں پلیٹ فارمز خود کو فوری اور نجی تبادلے کے طور پر بیان کرتے ہیں اور صارف کے اندراج کی ضرورت نہیں ہے۔
کرپٹو انٹیلی جنس کمپنی کے مطابق ارخم۔, کچھ وکندریقرت پلیٹ فارمز جن کو فنڈز موصول ہوتے ہیں "کرپٹو مکسر"کریپٹو کرنسیوں کی لین دین کی تاریخ کو مبہم کرنے کے لیے سائبر مجرموں کے ذریعہ اکثر استعمال ہونے والا ٹول۔
فکسڈ فلوٹ کے ترجمان نے اس بات کی تردید کی کہ کمپنی ایک کرپٹو مکسر ہے۔ ChangeNow نے جاری کیا ہے۔ بیان جمعرات اور کہا کہ ان کی تعمیل ٹیم مشکوک بٹوے کو بلاک لسٹ کرنے کے بعد تفتیش کاروں کے ساتھ کام کر رہی ہے۔
کرپٹو کمیونٹی کے کچھ ممبران نے مشورہ دیا کہ یہ ممکن ہے کہ FTX ری سٹرکچرنگ ٹیم، جسے اب دیوالیہ ایکسچینج اور اس سے ملحقہ اداروں کے اثاثوں کی انچارج ہونا چاہیے، دو نامعلوم بٹوے کی بھی مالک ہو سکتی ہے۔
دوسروں نے دلیل دی۔ کہ دو DeFi پلیٹ فارمز کا استعمال اس بات کا امکان نہیں بناتا ہے کہ یہ لین دین سرکاری لیکویڈیٹرز کے ذریعہ انجام دیا گیا تھا۔
"یہاں کے اثاثے یقینی طور پر 'لیکویڈیٹ' ہو رہے ہیں - لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی لیکویڈیٹر کا کام نہیں ہے،" ارخم نے کہا۔ ٹویٹر موضوع. "مکسنگ سروسز کو براہ راست فنڈز بھیجنا کبھی بھی اچھی علامت نہیں ہے۔"
بلاک چین کی مشکوک سرگرمیاں المیڈا اور ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کو گزشتہ ہفتے بہاماس سے امریکہ کے حوالے کرنے کے بعد 250 ملین امریکی ڈالر کے ضمانتی پیکج پر رہا ہونے کے چند دن بعد سامنے آئیں۔ 30 سالہ نوجوان اس وقت اپنے والدین کے گھر میں نظر بند ہے کیونکہ وہ وفاقی فراڈ کے الزامات کے لیے اپنے مقدمے کا انتظار کر رہا ہے۔
لی کے مطابق، دو بٹوے میں سے ایک کو ایک پتے سے 0.66 ایتھر (امریکی ڈالر 800) ملا ہے جسے نانسن نے بینک مین فرائیڈ سے تعلق رکھنے کے طور پر ٹیگ کیا ہے۔
بینک مین فرائیڈ اور المیڈا سے تبصرہ کے لیے رابطہ نہیں ہو سکا۔ Alameda اور Bankman-Fried کے قانونی مشیر نے ای میلز کا جواب نہیں دیا۔ فورکسٹ۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://forkast.news/alameda-wallets-liquidators-nansen-transactions/
- 1
- a
- کے مطابق
- اکاؤنٹس
- سرگرمیوں
- پتہ
- پتے
- ملحقہ
- کے بعد
- Alameda
- المیڈا ریسرچ
- الارم
- کے درمیان
- تجزیاتی
- اور
- بازو
- گرفتار
- اثاثے
- بہاماز
- ضمانت
- بینک مین فرائیڈ
- دلال
- دیوالیہ پن
- blockchain
- بلاکچین اینالیٹکس
- یقینی طور پر
- تبدیلی
- چارج
- بوجھ
- COM
- تبصرہ
- کمیونٹی
- کمپنی کے
- تعمیل
- منسلک
- سمجھا
- معاہدے
- سکتا ہے
- وکیل
- مجرم
- کرپٹو
- کرپٹو کمیونٹی
- کرپٹو مکسر
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- cryptocurrency بٹوے
- اس وقت
- سائبر
- اعداد و شمار
- دن
- مہذب
- وکندریقرت خزانہ
- وکندریقرت فنانس (DeFi)
- وکندریقرت تبادلے
- ڈی ایف
- Defi پلیٹ فارم
- بیان
- اس Dex
- DID
- نہیں کرتا
- نہیں
- ای میل
- ای میل
- آسمان
- ایکسچینج
- تبادلے
- وفاقی
- چند
- کی مالی اعانت
- فرم
- پہلا
- پہلی بار
- فکسڈ فلوٹ
- بانی
- دھوکہ دہی
- فراڈ چارجز
- سے
- FTX
- FTX.com
- فنڈز
- حاصل کرنے
- اچھا
- نصف
- یہاں
- تاریخ
- ہوم پیج (-)
- ہاؤس
- HTTPS
- in
- صنعت
- فوری
- انٹیلی جنس
- تحقیقاتی
- ملوث
- جاری
- IT
- صحافی
- آخری
- لی
- قانونی
- امکان
- منسلک
- اکثریت
- بناتا ہے
- بازاریں۔
- مارٹن
- اراکین
- دس لاکھ
- مکسر
- مخلوط
- نینسن
- نئی
- سرکاری
- ایک
- خود
- مالکان
- پیکج
- ہم مرتبہ ہم مرتبہ
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- ممکن
- نجی
- پہنچ گئی
- موصول
- رجسٹریشن
- جاری
- کی ضرورت
- تحقیق
- جواب
- باقی
- تنظیم نو
- کہا
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- دوسری
- بھیجنا
- سروسز
- مقرر
- ہونا چاہئے
- سائن ان کریں
- بعد
- ہوشیار
- سمارٹ معاہدہ
- کچھ
- ترجمان
- اس طرح
- ٹیم
- ۔
- بہاماز
- ان
- خود
- وقت
- کرنے کے لئے
- مل کر
- کے آلے
- ٹریڈنگ
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- مقدمے کی سماعت
- متحرک
- ہمیں
- کے تحت
- استعمال کی شرائط
- رکن کا
- بٹوے
- بٹوے
- بدھ کے روز
- ہفتے
- جس
- جبکہ
- کام
- کام کر
- زیفیرنیٹ