المیڈا ریسرچ کی سابق شریک سی ای او کیرولین ایلیسن نے بدھ کا سارا دن اپنے دوسرے دن عدالت میں ناکام کرپٹو کرنسی ایکسچینج FTX کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کے مجرمانہ مقدمے میں اسٹینڈ پر گزارا۔ اس نے مزید تفصیلات فراہم کیں کہ کس طرح FTX بہن کمپنی Alameda اور Bankman-Fried نے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا اور کسٹمر فنڈز کا غلط استعمال کیا۔
Bankman-Fried کی آن اینڈ آف ایک بار پھر گرل فرینڈ ہے۔ درخواست کی مجرمانہ الزامات بشمول ایف ٹی ایکس صارفین اور سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کا قصوروار۔ اس میں کل گواہی، اس نے کہا کہ اس نے بیلنس شیٹ بھیج کر قرض دہندگان کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے المیڈا اس سے کم خطرناک نظر آتی ہے۔
بدھ کے روز کے موقف پر، اس نے قرض دہندگان کے ساتھ فرم کے تعلقات کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم کیں، جنہوں نے گزشتہ سال کرپٹو مارکیٹ میں مندی کے دوران قرضوں کو واپس منگوانا شروع کر دیا تھا۔ براہ راست بلاگ عدالتی رپورٹنگ تنظیم انر سٹی پریس سے مقدمے کی سماعت۔
المیڈا کے کلیدی قرض دہندگان میں سے ایک جینیسس، اب دلال کرپٹو ٹریڈنگ سروس، قرضوں میں US$400 ملین کی واپسی چاہتی ہے۔ ایلیسن نے کہا کہ قرض دینے کے اس کے سربراہ نے فرم کی مالی حالت کو سمجھنے کے لیے ایک تازہ ترین بیلنس شیٹ دیکھنے کو کہا۔ اس نے مزید کہا کہ بینک مین فرائیڈ نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔
"اس نے مجھے بتایا کہ معلومات کو پیش کرنے کے لیے متبادل طریقے تلاش کروں،" ایلیسن نے کہا۔ "وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بیلنس شیٹ پر چیزوں کو چھپاؤں۔ چنانچہ میں نے سات مختلف بیلنس شیٹس تیار کیں۔
Ellison نے کہا کہ Bankman-Fried نے ایک بیلنس شیٹ کا انتخاب کیا جس میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا تھا کہ المیڈا کے FTX صارفین کو تقریباً 10 بلین امریکی ڈالر واجب الادا ہیں۔ ایلیسن نے مزید کہا کہ یہ تعداد پھر گزشتہ سال ستمبر تک بڑھ کر 13 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔
کورٹنگ ایم بی ایس
ایلیسن نے کہا کہ بینک مین فرائیڈ نے فنڈز کی وصولی کا ایک طریقہ سرمایہ کاروں سے سرمایہ اکٹھا کرنا تھا۔ ایلیسن نے گواہی دی کہ گوگل کی ایک دستاویز میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کو ایک اہم ہدف کے طور پر درج کیا گیا تھا۔
گزشتہ سال اس وقت، یہ تھا بڑے پیمانے پر اطلاع دی گئی کہ Bankman-Fried FTX کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکتوبر تک وہ مشرق وسطیٰ میں تھا۔ کی کوشش کر رہے ذاتی طور پر فنڈز جمع کرنے کے لئے.
ایلیسن نے کہا کہ google doc نے یہ بھی درج کیا ہے کہ Bankman-Fried حریف ایکسچینج Binance پر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ریگولیٹرز حاصل کرنے کا خواہاں تھا۔
Binance کے سی ای او Changpeng Zhao متحرک ٹوکن FTT میں اپنا بڑا حصہ بیچ کر FTX کا خاتمہ۔ اس کے بعد انخلا میں اضافہ ہوا اور کسٹمر فنڈز میں FTX کی کمی کا انکشاف ہوا۔
چینی حکام کو رشوت
ایلیسن کا ایک اور اہم انکشاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر ملک میں منجمد المیڈا کے 1 بلین امریکی ڈالر کے فنڈز کو غیر مقفل کرنے کے لیے چینی حکام کو رشوت دینے کے فیصلے کی تفصیلات تھیں۔
"سام نے کہا کہ [ڈیوڈ] ما نے ہمارے اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اگر ہم صرف ان کریپٹو پتوں پر بھیجے گئے تو، US$100 ملین۔ یہ 2021 کا نومبر تھا، "ایلیسن نے کہا۔
ہانڈی نامی المیڈا ملازم FTX سے متفق نہیں تھا۔ کاروباری ترقی مینیجر ایم اے کا فیصلہ، ایلیسن نے کہا۔ ایلیسن نے مزید کہا، لیکن بینک مین فرائیڈ کے ذریعہ "شٹ دی ایف اپ" کو کہا گیا۔
امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج لیوس کپلن جیوری کو بتایا کہ اس معاملے میں بینک مین فرائیڈ پر چینی حکام کو رشوت دینے کا الزام نہیں لگایا جا رہا تھا، بلکہ اسے مقصد کے لیے پیش کیا جا رہا تھا۔
استغاثہ نے غیر ملکی کرپٹ پریکٹس ایکٹ کی انسداد رشوت ستانی کی دفعات کی خلاف ورزیوں کو شامل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم، ایک عدالتی فیصلے نے Bankman-Fried کی اس درخواست کو برقرار رکھا کہ بہاماس کی حکومت - جہاں اسے پہلی بار گزشتہ سال دسمبر میں گرفتار کیا گیا تھا - کو اضافی الزامات کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ رشوت کا الزام تب تھا۔ گرا دیا.
دفاع تھا سے بھی کم عدالت سے قبل ایلیسن کا 30 منٹ کا کراس ایگزامنیشن۔ جرح کل تک جاری رہے گی۔
اسی طرح کا مضمون دیکھیں: سیم بنک مین فرائیڈ کا عروج اور مسلسل زوال: اب تک اس کے کیس کے لیے ایک قدم بہ قدم رہنما
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://forkast.news/bankman-fried-saudi-crown-prince-ellison-testifies/
- : ہے
- : نہیں
- :کہاں
- $UP
- 2021
- 30
- a
- ہمارے بارے میں
- کے مطابق
- اکاؤنٹس
- ایکٹ
- شامل کیا
- ایڈیشنل
- پتے
- پھر
- Alameda
- المیڈا ریسرچ
- تمام
- کی اجازت
- بھی
- متبادل
- کے ساتھ
- an
- اور
- ارد گرد
- گرفتار
- مضمون
- AS
- کوشش کی
- واپس
- بہاماز
- متوازن
- بیلنس شیٹ
- بیلنس شیٹس
- بینک مین فرائیڈ
- اس سے پہلے
- کیا جا رہا ہے
- ارب
- بن
- بائنس
- بلومبرگ
- رشوت
- لیکن
- by
- دارالحکومت
- کیرولین ایلیسن
- کیس
- سی ای او
- Changpeng
- Changpeng زو
- چارج
- الزام عائد کیا
- بوجھ
- چینی
- شہر
- CNBC
- شریک سی ای او۔
- نیست و نابود
- کس طرح
- کمپنی کے
- جاری
- جاری
- بدعنوان
- ملک
- کورٹ
- ٹوٹنا
- بنائی
- فوجداری
- پار
- کراؤن
- کرپٹو
- کرپٹو مارکیٹ
- کرپٹو ٹریڈنگ
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی ایکسچینج
- گاہک
- گاہکوں
- ڈیوڈ
- دن
- دسمبر
- فیصلہ
- دفاع
- تفصیلات
- ترقی
- DID
- مختلف
- ظاہر
- ضلع
- ضلعی عدالت
- دستاویز
- نیچے
- نیچے
- ایلیسن
- ملازم
- امتحان
- ایکسچینج
- ناکام
- گر
- اعداد و شمار
- مالی
- پہلا
- کے لئے
- غیر ملکی
- ملا
- بانی
- سے
- منجمد
- ایف ٹی ٹی
- FTX
- فنڈز
- مزید
- پیدائش
- حاصل
- گوگل
- حکومت
- رہنمائی
- مجرم
- تھا
- he
- سر
- اس کی
- ان
- کس طرح
- تاہم
- HTML
- HTTPS
- i
- if
- in
- شامل
- سمیت
- معلومات
- میں
- تحقیقات
- سرمایہ
- IT
- میں
- فوٹو
- جج
- صرف
- Keen
- کلیدی
- بڑے
- آخری
- آخری سال
- لانڈرنگ
- قرض دہندہ
- قرض دینے
- کم
- فہرست
- قرض
- دیکھو
- بنا
- مارکیٹ
- me
- مشرق
- دس لاکھ
- وزیر
- منٹ
- محمد
- قیمت
- رشوت خوری
- زیادہ
- نامزد
- نومبر
- اب
- اکتوبر
- of
- کی پیشکش کی
- حکام
- on
- تنظیم
- ہمارے
- واجب الادا
- حصہ
- ادا
- انسان
- منصوبہ بنایا
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پوزیشن
- طریقوں
- تیار
- حال (-)
- پریس
- وزیر اعظم
- وزیر اعظم
- پرنس
- استغاثہ
- فراہم
- دھکیل دیا
- بلند
- بلند
- سرمایہ بڑھانا
- ریگولیٹرز
- تعلقات
- رپورٹ
- درخواست
- تحقیق
- واپسی
- انکشاف
- وحی
- اضافہ
- خطرہ
- حریف
- گلاب
- حکمران
- s
- کہا
- سیم
- سیم بینک مین فرائیڈ
- سعودی
- دوسری
- دیکھنا
- کی تلاش
- منتخب
- فروخت
- بھیجنا
- بھیجا
- ستمبر
- سروس
- سات
- وہ
- شیٹ
- کمی
- ہونا چاہئے
- اسی طرح
- بہن
- So
- خرچ
- داؤ
- کھڑے ہیں
- شروع
- اضافے
- ہدف
- گواہی دی
- سے
- کہ
- ۔
- بہاماز
- کے بارے میں معلومات
- تو
- یہ
- چیزیں
- اس
- وقت
- کرنے کے لئے
- ٹوکن
- بتایا
- کل
- ٹریڈنگ
- مقدمے کی سماعت
- سمجھ
- انلاک
- اپ ڈیٹ کرنے کے لئے
- 10 امریکی ڈالر
- US 100 $ ملین
- خلاف ورزی
- چاہتے تھے
- تھا
- راستہ..
- طریقوں
- we
- بدھ کے روز
- ڈبلیو
- گے
- ساتھ
- ہٹانے
- لپیٹ
- سال
- زیفیرنیٹ
- زو