کرپٹو فراڈ اسکیم کے پروموٹر کو 17 ملین ڈالر کے ساتھ الگ ہونے پر مجبور کیا گیا۔

سان ڈیاگو، کیلیفورنیا کے علاقے میں ایک وفاقی جج نے… ایک کرپٹو کے رہنما کو حکم دیا دھوکہ دہی کی اسکیم 17 سے زیادہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو 800 ملین ڈالر تک کی واپسی فیس ادا کرنے کے لئے جو مبینہ طور پر اس کے طریقوں کا شکار ہوئے۔

فراڈ پروموٹر جیل میں بھی وقت گزارے گا۔

گھوٹالے کا علم تھا۔ بٹ کنیکٹ کے طور پر، اور یہ ممکنہ طور پر تاریخ کی سب سے بڑی کرپٹو پر مبنی پونزی اسکیموں میں سے ایک کے طور پر نیچے جائے گا۔ بہت سے سرمایہ کار جنہوں نے پلیٹ فارم میں اپنا پیسہ لگایا انہیں بالآخر نئے سرمایہ کاروں کے فنڈز کے ساتھ "واپس ادا" کر دیا گیا تاکہ یہ محسوس ہو کہ وہ واپسی حاصل کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک پارٹی نئے کھلاڑیوں کے فنڈز سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔

بٹ کنیکٹ فراڈ کے مرکز میں گلین آرکارو ہے، جو ایک 45 سالہ پروموٹر ہے جس نے ریاستہائے متحدہ میں پلیٹ فارم کے بنیادی ترجمان کے طور پر خدمات انجام دیں۔ کچھ عرصہ قبل، آرکارو نے وفاقی الزامات میں جرم قبول کیا تھا اور اب وہ تین سال جیل میں گزاریں گے۔

آٹھ بائی نو سیل میں اگلے 36 ماہ گزارنے کے علاوہ، آرکارو کو اپنے فنڈز میں سے $17 ملین کے ساتھ بھی حصہ لینا چاہیے اور انہیں ان لوگوں کو دینا چاہیے جن کا اس نے شکار کیا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بٹ کنیکٹ سے 40 ممالک کے تاجروں کو نقصان پہنچا ہے۔

پلیٹ فارم کا بنیادی بانی - ستیش کمبھانی - بڑے پیمانے پر رہتا ہے۔ امریکی اٹارنی رینڈی گراسمین - جسے آرکارو اور بٹ کنیکٹ کے خلاف کیس کی نگرانی کا کام سونپا گیا تھا - نے ایک حالیہ بیان میں ذکر کیا:

اس خوفناک فریب کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کو تباہ کن مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور ہمیں امید ہے کہ آج کے فیصلے سے متاثرین کو کچھ ریلیف ملے گا۔

کرپٹو فراڈ صنعت کو درپیش سب سے بڑے مسائل میں سے ایک ثابت ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے، ہم ایک مضمون شائع اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ کس طرح 2022 میں دھوکہ دہی کے اعداد و شمار پچھلے سالوں کے تمام سیٹوں سے کہیں زیادہ تھے۔ یہ اطلاع دی گئی کہ پچھلے 20 مہینوں میں 12 بلین ڈالر کے ڈیجیٹل کرنسی فنڈز ایکسچینجز سے چوری کیے گئے یا گھوٹالوں کے ذریعے حاصل کیے گئے۔

جبکہ چیزیں جیسے رومانوی گھوٹالے کرپٹو ایرینا کی حدود کے اندر مروجہ اور پریشانی کا شکار رہیں، شاید دھوکہ دہی کی سب سے بڑی (اور تازہ ترین) مثال FTX کی شکل، ایک زمانے کا نمایاں کرپٹو ایکسچینج جسے اب رسوا شدہ ایگزیکٹو سیم بینک مین فرائیڈ چلاتے ہیں۔

SBF واقعی چیزوں کو بالکل نئی سطح پر لے گیا۔

طویل عرصے سے کرپٹو میدان کا سنہری لڑکا سمجھا جاتا تھا، ایس بی ایف تھا۔ دسمبر میں گرفتار 2022 کے بہامین پولیس کے ذریعہ اور واپس امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ وہ اس وقت اپنے والدین کے کیلیفورنیا کے گھر میں رہتے ہوئے مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہا ہے۔

یہ الزام ہے کہ SBF نے صارفین کے فنڈز لگژری بہامیان رئیل اسٹیٹ پر خرچ کیے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ رقم اپنی دوسری کمپنی المیڈا ریسرچ کی طرف سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کی۔ ایس بی ایف نے فی الحال ایک داخل کیا ہے۔ مجرمانہ درخواست نہیںیعنی اس کا کیس وفاقی جیوری کے سامنے لے جایا جائے گا۔

ٹیگز: بٹ کنیکٹ, دھوکہ دہی, گلین آرکارو

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.livebitcoinnews.com/promoter-of-crypto-fraud-scheme-forced-to-part-with-17-million/