Binance نے اشارہ کیا ہے کہ وہ وفاقی انٹیلی جنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کرپٹو بٹوے کے دھوکہ دہی کے استعمال کی تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہے، جس نے بہت سے شہریوں کے کرپٹو اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے۔
20 دسمبر 2021 کو، FIA کو پاکستانیوں کی جانب سے شکایات موصول ہوئیں اور Binance کے مقامی نمائندے کو 10 جنوری 2022 کو ذاتی طور پر حاضر ہونے کی درخواست جاری کی۔
ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر عمران ریاض کے مطابق، یہ ایک دھوکہ دہی کے ساتھ ہے جس میں کرپٹو کرنسیز میں $100 ملین بیرون ملک منتقل کیے گئے۔
بائننس سے وابستہ ایپس
دس بائننس سے وابستہ موبائل ایپس پاکستانیوں کو کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔
لوگوں کو بائنانس ہولڈنگز لمیٹڈ کے ساتھ اندراج کرنے اور پھر بائنانس والیٹ سے درخواست کے مالکان کے اکاؤنٹ میں رقم منتقل کرنے کے لیے دھوکہ دیا گیا۔
ان پروگراموں کے آپریٹرز کے ذریعے صارفین کو ٹیلی گرام گروپس کے ذریعے کریپٹو کرنسی کب خریدنا اور بیچنا ہے۔
اس کے بعد درخواستیں غائب ہوگئیں جس سے 17.7 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ ان ایپلی کیشنز کو تیار کرنے میں $100 اور $80,000 کے درمیان لاگت آئی تھی۔
ریاض کے مطابق، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت میں بھی پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے۔
وہ افراد جن کے کرپٹو اکاؤنٹس میں ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ دھوکہ دہی ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جائیں گے۔
کوئی بھی مجاز نہیں ہے۔
2018 میں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے عوام کو مطلع کیا کہ پاکستان میں کوئی بھی شخص یا کاروبار ڈیجیٹل اثاثوں کو بیچنے، جاری کرنے، خریدنے یا ان میں سرمایہ کاری کرنے کا مجاز نہیں ہے۔
جولائی 2021 میں، بینک کے گورنر نے اعلان کیا کہ بینک اسی سال اپریل سے کریپٹو کرنسیوں کی جانچ کر رہا ہے۔
فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جاری کردہ اعداد و شمار کی بنیاد پر شہریوں کے پاس 20 بلین ڈالر کے ورچوئل اثاثے تھے۔
فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سرمایہ کاروں کے مالی وسائل کے بارے میں تحقیقات شروع کر دیں۔
Binance کے مقامی نمائندے حمزہ خان کو ایف آئی اے نے جنرل منیجر/ گروتھ اینالسٹ کے عہدہ کے ساتھ نوٹس جاری کیا تھا۔
کی تصویر سوپیی Cointelegraph نیوز/ یوٹیوب
ماخذ: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- عمل
- تجزیہ کار
- کا اعلان کیا ہے
- درخواست
- ایپلی کیشنز
- اپریل
- اثاثے
- بینک
- کیا جا رہا ہے
- ارب
- بائنس
- بورڈ
- کاروبار
- خرید
- کامرس
- شکایات
- مواد
- کرپٹو
- کرپٹٹو بٹوے
- کریپٹو اثاثوں
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- سائبر جرائم
- اعداد و شمار
- ڈیمانڈ
- ترقی
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- ڈائریکٹر
- ڈالر
- وفاقی
- مالی معاملات
- دھوکہ دہی
- جنرل
- گورنر
- HTTPS
- صنعت
- انٹیلی جنس
- کی تحقیقات
- تحقیقات
- ملوث
- IT
- جولائی
- لمیٹڈ
- مقامی
- دس لاکھ
- موبائل
- قیمت
- رشوت خوری
- کی پیشکش
- مواقع
- پاکستان
- پروگرام
- عوامی
- خرید
- جاری
- آمدنی
- دھوکہ
- فروخت
- حالت
- مشتبہ
- تار
- دہشت گردی
- منتقلی
- نقل و حمل
- مجازی
- بٹوے
- بٹوے
- ونگ
- کام
- سال
- یو ٹیوب پر