ایک شخص نے 114 دنوں میں 45 Memecoin گھوٹالے بنائے

ایک شخص نے 114 دنوں میں 45 Memecoin گھوٹالے بنائے

ٹائم سٹیمپ: 27 اپریل 2023 صبح 2:28 بجے
ماخذ نوڈ: 2611656

ایک ملین سے زیادہ memecoin سے متعلق گھوٹالوں کے پیچھے والیٹ کے ایک ایڈریس نے چوری شدہ رقوم کو Coinbase میں چھوٹی قسطوں میں جمع کرایا۔

انسپلاش پر توفیق باربھوئیہ کی تصویر۔

آن چین سلیوتھ ZachXBT نے دو ماہ سے کم عرصے میں ایک ہی والیٹ ایڈریس کے ذریعے بنائے گئے 114 memecoin گھوٹالوں کا پردہ فاش کیا۔

بدھ کو شیئر کی گئی ایک ٹویٹ میں، ZachXBT نے ایک ہی ڈپازٹ ایڈریس سے منسلک میم کریپٹو کرنسیوں کی بہتات کے نام اور سمارٹ معاہدوں کا اشتراک کیا۔

"مجھے شک ہے کہ اور بھی ہیں۔ یہ صرف وہی ہیں جو اس ڈپازٹ ایڈریس پر بھیجے گئے ہیں،" ٹویٹ کردہ گمنام بلاکچین محقق۔

ZachXBT ان میں سے ہر ایک اسکام ٹوکن سے ہونے والے منافع کا حساب لگانے سے بھی قاصر تھا کیونکہ تخلیق کار فنڈز کو متبادل بٹوے میں تقسیم کرتا ہے۔

"ایسا لگتا ہے کہ وہ گیس کی فیس اور ایل پی کے لیے ہر بار [C]oinbase 2.5-3 ETH سے جمع کرتا ہے، چارٹ کو رگڑتا ہے، عام طور پر اوسطاً کھینچتا ہے (جیسا کہ 4-5 ٹرانزیکشنز سے دیکھا جاتا ہے) منافع کا 0.1 - 0.2 ETH، واپس بٹوے میں منتقل کرتا ہے۔ اوپر درج اور [C]oinbase پر واپس لے لیں۔ پھر اسی عمل کو دہرائیں، "ننجا لاؤنج کا اختتام ہوا۔

ایڈریس پر بھیجے گئے فنڈز کا تجزیہ کرنے والے ایک صارف نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کم از کم 318 ETH اس میم کوائن اسکینڈل کے ذریعے بنائے گئے تھے۔

یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پرس کے پیچھے موجود صارف اپنی پٹریوں کو چھپانے کے بارے میں زیادہ فکر مند نظر نہیں آتا، بلاکچین ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ چوری شدہ فنڈز میں سے کچھ کرپٹو ایکسچینج Coinbase کو بھیجے جاتے ہیں۔

ZachXBT کے مطابق، لین دین کی چھوٹی رقم ممکنہ طور پر ایکسچینج کے ریڈار کے نیچے اڑ گئی۔ تاہم، اگر صارف نے ایکسچینج کے ساتھ رجسٹر کرنے کے لیے جعلی KYC کا استعمال نہیں کیا تو اس کی شناخت اب بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔

ٹویٹر صارف "CoinGurruu" کا ایک الگ تجزیہ جو پہلے دن میں پوسٹ کیا گیا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اور والیٹ ایڈریس نے دو سالوں کے دوران اسی طرح کی حکمت عملی پر عمل کیا۔

ٹائم اسٹیمپ:

سے زیادہ اجنبی