A CFTC entrou com uma ação contra a Binance na manhã de segunda-feira (27) , algo que a empresa disse ser “inesperado e decepcionante”, citando a sua cooperação contínua com os reguladores. A corretora também disse em seu comunicado que investiu pesado em sua equipe de conformidade “para garantir que não tenhamos usuários dos EUA ativos em nossa plataforma”.
O processo alega que a Binance cometeu diversas violações de negociação de derivativos, incluindo não estar devidamente registrada para oferecer derivativos a clientes dos EUA; não supervisionar adequadamente a atividade em sua exchange; controles insuficientes de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Know Your Customer (KYC), evitando conscientemente ou ajudando os clientes dos EUA a fugir dos reguladores e talvez o mais condenatório: negociar contra seus próprios clientes .
O próprio Changpeng “CZ” Zhao , CEO da Binance, é especificamente nomeado como réu no processo da CFTC, juntamente com a Binance Holdings Limited (registrada nas Ilhas Cayman), a Binance Holdings (IE) Limited e a Binance (Services) Holdings Limited (ambas registradas na Irlanda) e o ex-diretor de Conformidade, Samuel Lim.
Zhao classificou o processo de 74 páginas como “FUD” (um acrônimo popular do setor cripto para “medo, incerteza e dúvida”) ao escrever “ 4 ” no Twitter na segunda-feira.
4 — CZ <img src="https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/04/o-que-o-processo-dos-eua-contra-a-binance-significa-para-as-criptomoedas.png" alt="
BitRss.com اس مواد کو ہمیشہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ لائسنس
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://bitrss.com/news/301796/o-que-o-processo-dos-eua-contra-a-binance-significa-para-as-criptomoedas
- a
- مطلق
- ALGO
- ہمیشہ
- AML
- AS
- بائنس
- blockchain
- کیمن
- سی ای او
- CFTC
- Changpeng
- COM
- Commodities
- مندرجات
- گاہک
- CZ
- DA
- DOS
- e
- ایکسچینج
- کے لئے
- اونچائی
- پوشیدہ
- ہولڈنگز
- HTTPS
- بین الاقوامی سطح پر
- جان
- اپنے کسٹمر کو جانیں۔
- وائی سی
- لائسنس
- لمیٹڈ
- لنکڈ
- ایم اے ایس
- اعتراض
- on
- OS
- کے لئے
- پی ایچ پی
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- مقبول
- پوزیشن
- خام
- اٹ
- سروسز
- سیکنڈ اور
- حصص
- تار
- سب سے اوپر
- ٹویٹر
- W
- WhatsApp کے
- ساتھ
- اور
- زیفیرنیٹ
- زو