بلغاریہ میں Nexo کے دفتر پر مبینہ منی لانڈرنگ اور ٹیکس جرائم پر چھاپہ مارا گیا

بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ میں Nexo کے دفتر پر مقامی پولیس نے منی لانڈرنگ اور ٹیکس چوری کے جرائم کے شبے میں چھاپہ مارا ہے۔

بلغاریہ کے چیف پراسیکیوٹر کی ترجمان سیکا ملیوا نے بتایا کہ اس آپریشن میں 300 سے زائد پولیس افسران، پراسیکیوٹرز اور قومی سلامتی کے ایجنٹ شامل ہیں۔ نے کہا ایک بیان میں.

ملیوا کے مطابق، بلغاریہ کے حکام اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا Nexo نے منی لانڈرنگ اور ٹیکس کے جرائم کے ساتھ ساتھ غیر لائسنس یافتہ بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق دیگر جرائم کا ارتکاب کیا۔

"نیکسو کرپٹو بینک کی غیر قانونی مجرمانہ سرگرمیوں کو بے اثر کرنے کے لیے دارالحکومت میں فعال تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں،" Mileva نے کہا.

Nexo جمع کرنے والوں کو 15% تک کی پیداوار کی پیشکش کے لیے جانا جاتا ہے۔ Crypto قرض دہندگان جیسے Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut، اور دیگر بھی 10% سے 20% تک پیداوار کے ساتھ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مشہور تھے۔ یہ سب دیوالیہ ہو چکے ہیں یا بند ہو چکے ہیں۔

کچھ آزاد تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ Nexo نے اپنے کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے اپنے ملازمین اور ان کے رشتہ داروں کو قرض دینے کے پروگرام کے لیے سائن اپ کرنے پر بھی مجبور کیا۔ ان رپورٹس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔

لیکن Nexo بلغاریہ کے حکام کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتا ہے۔ Nexo کے شریک بانی اور منیجنگ پارٹنر Antoni Trenchev نے کہا کہ یہ الزامات "بے بنیاد" ہیں۔

"الزامات مضحکہ خیز ہیں - ہم KYC/AML کے حوالے سے سخت ترین اداروں میں سے ایک ہیں،" انہوں نے کہا۔

Nexo بطور کمپنی بھی جاری پولیس کے چھاپے کی اطلاعات کے بعد ایک بیان۔ قرض دہندہ نے ٹویٹر پر کہا کہ کرپٹو انڈسٹری میں موجودہ ماحول کی وجہ سے، ریگولیٹرز نے "پہلے لات مارو، بعد میں سوال پوچھو" کا طریقہ اپنایا ہے۔

"بدقسمتی سے، کریپٹو پر حالیہ ریگولیٹری کریک ڈاؤن کے ساتھ، کچھ ریگولیٹرز نے حال ہی میں پہلے کک کو اپنایا ہے، بعد میں سوال پوچھیں۔ بدعنوان ممالک میں، یہ دھوکہ دہی سے منسلک ہے، لیکن یہ بھی گزر جائے گا، "کمپنی نے کہا.

Nexo نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس کے AML اور KYC آپریشنز خودکار ہیں، قرض دہندہ کے پاس 30 سے ​​زائد ملازمین ہیں جو تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کمپنی کے مطابق، خراب اداکار جو کرپٹو کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے مشکوک کام کرنا چاہتے ہیں انہیں روایتی مالیات کی نسبت زیادہ جانچ پڑتال اور شفافیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 

"کریپٹو دراصل غیر قانونی مقاصد کے لیے خوفناک ہے - چینالیسس کا استعمال کرتے ہوئے، مثال کے طور پر، ہم اثاثے کی تاریخ جانتے ہیں جب اسے جمع کیا جا رہا ہے اور ہمیں اس ایڈریس کی اچھی سمجھ ہے جس پر اسے واپس لیا گیا ہے۔ یہ فیاٹ کے ساتھ زیادہ مشکل ہے اور اس کے لیے دیگر تکنیکوں کی ضرورت ہے،" نیکسو نے کہا۔

تاہم، کمپنی نے بلغاریہ کے حکام کی طرف سے لگائے گئے الزامات میں سے کسی کو حل نہیں کیا۔

"ہم ہمیشہ متعلقہ حکام اور ریگولیٹرز کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے ہفتوں میں ہمارے پاس کچھ دلچسپ خبریں ہوں گی،" Nexo نے اپنے ٹویٹر تھریڈ کو ختم کیا۔

Nexo آخری کھڑے بڑے کرپٹو قرض دہندگان میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ نہیں گرتا ہے، تو یہ کہنا محفوظ ہے کہ کرپٹو قرض دینے کا تجربہ ناکام ہو گیا ہے۔ جہاں تک Nexo کے صارفین کا تعلق ہے، انہیں صرف اس صورت میں Nexo سے اپنے اثاثے واپس لینے پر غور کرنا چاہیے۔