فنانشل ٹرانزیکشنز اینڈ رپورٹس اینالیسس سینٹر آف کینیڈا (FINTRAC)، کینیڈا کی مالیاتی انٹیلی جنس ایجنسی، نے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ iGaming سائٹس کے ذریعے غیر قانونی رقم کو لانڈر کیا جا رہا ہے جو مشکوک رقوم کو چھپانے کے بہت سے مختلف طریقے پیش کرتے ہیں۔
غیر لائسنس یافتہ اور جائز ڈیجیٹل ویجرنگ آپریشنز کا مجرمانہ استحصال:
ایک حالیہ نیوز لیٹر میں، فنٹریک پر زور دیا "مجرمانہ استحصال" غیر لائسنس یافتہ اور جائز ڈیجیٹل بیٹنگ آپریشنز۔ اس کے علاوہ، یہ بتاتا ہے کہ آن لائن جوئے کی شہرت ہے۔ اضافہ پوری وبائی بیماری کے دوران اور 2021 کے دوران کینیڈا میں سنگل ایونٹ کھیلوں کی شرط لگانے کی باضابطہ منظوری سے اس میں اضافہ ہوا ہے۔
غیر قانونی سرگرمیوں سے منسلک نقدی کی نشاندہی کرنے کے لیے، مذکورہ بالا FINTRAC الیکٹرانک طور پر منتقل کرتا ہے۔ سیکیورٹیز ڈیلرز، کیسینو، منی سروس کے کاروبار، رئیل اسٹیٹ بروکرز، انشورنس فرموں اور دیگر سے ہر سال معلومات کے لاکھوں بٹس۔ اس کے علاوہ، یہ ظاہر کرتا ہے مشتبہ کیسز کے بارے میں انٹیلی جنس معلومات موصول ہوئیں پولیس کے ساتھ ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔
متعلقہ طور پر، مذکورہ مالیاتی انٹیلی جنس ایجنسی نے، جب اس نے مذکورہ بالا نیوز لیٹر تیار کرنا شروع کیا، جانچ پڑتال کی مشکوک لین دین کی اطلاعات سے منسلک آن لائن جوئے سے مدت میں 2016 کرنے کے لئے گذشتہ برس. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے بین الاقوامی اور ملکی تنظیموں کے تخمینے، دیگر مالیاتی انٹیلی جنس ایجنسیوں سے جمع کی گئی معلومات کے ساتھ ساتھ پیٹرن اور رجحانات کو بے نقاب کرنے کے لیے کھلے ذرائع سے ڈیٹا کو بھی مدنظر رکھا، کینیڈین پریس کے مطابق.
اس سلسلے میں ، نیوز لیٹر نے کہا: "آن لائن جوئے کی سائٹس منی لانڈررز کو متعدد مختلف ڈپازٹ اور نکالنے کے طریقے استعمال کرکے اپنے فنڈز کے ذرائع کو چھپانے کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔"
FINTRAC کے نتائج:
FINTRAC نے دریافت کیا کہ a معیاری حکمت عملی خریدنا تھا واؤچر or پری پیڈ کارڈ جرم سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال۔ اس کے بعد ان فنڈز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ۱۰۰۰۰ ڈالر ڈیپازٹ میں نقد جوئے کے لیے استعمال ہونے والے بینک اکاؤنٹس، جس کے بعد وہ ہیں۔ واپس لے لیا کی طرف سے ای ٹرانسفر or تار نقد جیت کے بھیس میں کینیڈا میں بینک اکاؤنٹ میں۔
متعلقہ نوٹ پر، بینک اکاؤنٹس بھی ایک تھے۔ گاڑی نیوز لیٹر کے مطابق، غیر لائسنس یافتہ اور لائسنس یافتہ جوئے کی ویب سائٹس کے ذریعے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کی تقسیم اور جگہ کا تعین کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر، بینک ڈپازٹس جو کبھی کبھار انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے کاروبار جیسے جرائم سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ ختم بار بار اور تیز آن لائن جوئے کی منتقلی یا ادائیگی کی خدمت فراہم کنندگان کو خریداری کے ذریعے جو بڑے پیمانے پر جوئے کی سائٹس پر لین دین کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔
اس سلسلے میں، نیوز لیٹر نے کہا: "دیگر اکاؤنٹس بنیادی طور پر آن لائن جوئے کی سرگرمی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی سہولت کے لیے موجود دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں لین دین کی سرگرمیاں شامل تھیں جو سرکلر نوعیت کی تھیں جہاں فنڈز وصول کیے گئے تھے اور ایک ہی جوئے کی سائٹس پر متعدد بار واپس بھیجے گئے تھے۔
مزید برآں، 1 کیس میں، ایک منظم جرائم کے گروہ نے غیر قانونی جوئے کی جگہ کا انتظام کرکے مجرمانہ سرگرمیوں سے پیسہ لانڈر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا، FINTRAC کے مطابق، علیحدہ کاروبار کے اکاؤنٹس کے ذریعے۔
اگرچہ جوئے کی سائٹس جن کے پاس لائسنس نہیں ہے ان کے اکاؤنٹس نہیں ہو سکتے کینیڈین مالی اداروںان سائٹس کا انتظام کرنے والے افراد اور فرموں کو اکاؤنٹس میں رقم بھیجتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کینیڈا، نیوز لیٹر نے مزید کہا۔ اس لحاظ سے فرمایا: "اکثر، یہ گیمنگ کمپنیاں ایسے دائرہ اختیار میں واقع ہیں جن کے پاس منی لانڈرنگ کے خلاف ضابطے کمزور ہیں، انتہائی خفیہ بینکنگ میں مشغول ہیں، اور ٹیکس کی پناہ گاہ کی صلاحیتیں فراہم کرتے ہیں۔"
آن لائن جوئے کی سائٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کے ممکنہ اشارے کی فہرست:
FINTRAC کے تجزیہ نے ایجنسی کو مدد فراہم کی ہے۔ ایک جامع کیٹلاگ تیار کریں۔ of منی لانڈرنگ کی ممکنہ علامات آن لائن جوئے کی ویب سائٹس کے ذریعے۔
مثال کے طور پر، اس نے اداروں سے ہوشیار رہنے کو کہا اکاؤنٹس کا استعمال صرف کے لئے انٹرنیٹ جواروزمرہ کی بینکنگ سرگرمیوں کے ثبوت کے بغیر۔ مزید برآں، اس نے انہیں محتاط رہنے کی بھی اطلاع دی۔ غیر معمولی لین دین 1 یا اضافی تعداد میں جوئے کی ویب سائٹس کے ساتھ جو:
- گاہکوں سے کسٹمر جاننے والی معلومات کی درخواست نہ کریں۔
- جس میں اجرتوں کی قدروں اور حجم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔
- وفاقی یا صوبائی طور پر مجاز نہیں ہیں۔
- ان کی رجسٹریشن یا دائرہ اختیار یا ملکیت کی تفصیلات ظاہر نہ کریں۔
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://news.worldcasinodirectory.com/money-launderers-are-utilizing-online-gambling-sites-to-launder-illegal-money-fintrac-warns-111878
- : ہے
- : ہے
- : نہیں
- :کہاں
- 1
- 11
- 2016
- 2021
- 31
- 400
- 54
- 750
- a
- ہمارے بارے میں
- کے مطابق
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹس
- سرگرمیوں
- سرگرمی
- شامل کیا
- اس کے علاوہ
- ایڈیشنل
- اس کے علاوہ
- کے بعد
- ایجنسیوں
- ایجنسی
- تمام
- بھی
- an
- تجزیہ
- اور
- رقم کی غیرقانونی ترسیل کے مخالف
- شائع ہوا
- منظوری
- کیا
- AS
- مجاز
- واپس
- بینک
- بینک اکاؤنٹ
- بینک اکاؤنٹس
- بینک کے ذخائر
- بینکنگ
- BE
- کیونکہ
- رہا
- شروع ہوا
- کیا جا رہا ہے
- بیٹنگ
- بڑھا
- بروکرز
- کاروبار
- لیکن
- خرید
- by
- کہا جاتا ہے
- کر سکتے ہیں
- کینیڈا
- کینیڈا
- نہیں کر سکتے ہیں
- صلاحیتوں
- کارڈ
- کیس
- مقدمات
- کیش
- جوئے بازی کے اڈوں
- کیٹلوگ
- مرکز
- سرکلر
- کلائنٹس
- کمپنیاں
- وسیع
- منسلک
- جرم
- جرم
- فوجداری
- اعداد و شمار
- دن بہ دن
- معاملہ
- ۱۰۰۰۰ ڈالر ڈیپازٹ
- ذخائر
- تفصیلات
- ترقی
- نہیں کیا
- مختلف
- ڈیجیٹل
- ظاہر
- دریافت
- تقسیم
- ڈومیسٹک
- ڈان
- نہیں
- منشیات کی
- کے دوران
- الیکٹرانک
- پر زور دیا
- آخر
- نافذ کرنے والے
- مشغول
- اسٹیٹ
- اندازوں کے مطابق
- بھی
- ہر کوئی
- مثال کے طور پر
- وجود
- استحصال
- سہولت
- پرسدد
- وفاقی طور پر
- مالی
- مالی ذہانت
- نتائج
- فنٹریک
- فرم
- کے لئے
- بار بار اس
- اکثر
- سے
- فنڈز
- جوا
- گیمنگ
- گروپ
- ہے
- جنت
- مدد
- ذاتی ترامیم چھپائیں
- انتہائی
- HTTPS
- انسانی
- شناخت
- آئی گیمنگ
- غیر قانونی
- in
- شامل
- اضافہ
- انڈیکیٹر
- معلومات
- معلومات
- مطلع
- مثال کے طور پر
- اداروں
- انشورنس
- انٹیلی جنس
- بین الاقوامی سطح پر
- انٹرنیٹ
- انٹرنیٹ جوا
- میں
- جاری
- IT
- فوٹو
- دائرہ کار
- دائرہ کار
- جانا جاتا ہے
- لانڈرڈ
- دھونے والے
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- جائز
- لائسنس
- لائسنس یافتہ
- کی طرح
- منسلک
- لسٹ
- واقع ہے
- بنیادی طور پر
- انتظام
- مینیجنگ
- بہت سے
- مطلب
- طریقوں
- لاکھوں
- قیمت
- رشوت خوری
- اس کے علاوہ
- ایک سے زیادہ
- فطرت، قدرت
- نیوز لیٹر
- نہیں
- براہ مہربانی نوٹ کریں
- تعداد
- of
- پیش کرتے ہیں
- سرکاری
- on
- ایک
- آن لائن
- آن لائن جوئے
- کھول
- آپریشنز
- مواقع
- or
- تنظیمیں
- منظم
- دیگر
- دیگر
- باہر
- وبائی
- پیٹرن
- ادائیگی
- مدت
- شخصیات
- پلیسمیںٹ
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پوائنٹس
- پولیس
- ممکن
- ممکنہ
- پری پیڈ
- پریس
- پچھلا
- آگے بڑھتا ہے
- پیدا
- ثبوت
- ممکنہ
- فراہم
- فراہم
- خریداریوں
- تیزی سے
- اصلی
- رئیل اسٹیٹ
- موصول
- حال ہی میں
- شمار
- حکومتیں
- رجسٹریشن
- متعلقہ
- رپورٹیں
- درخواست
- پابندی
- پتہ چلتا
- s
- کہا
- اسی
- سیکورٹیز
- بھیجنا
- احساس
- بھیجا
- علیحدہ
- سروس
- نشانیاں
- سائٹ
- سائٹس
- مکمل طور پر
- ماخذ
- ذرائع
- اسپورٹس
- معیار
- نے کہا
- سپلائرز
- مشتبہ
- مشکوک
- T
- ٹیکس
- ٹیکس پناہ گاہ
- کہ
- ۔
- ماخذ
- ان
- ان
- تو
- یہ
- وہ
- اس
- اگرچہ؟
- کے ذریعے
- بھر میں
- اوقات
- کرنے کے لئے
- لیا
- اسمگلنگ
- لین دین
- معاملات
- منتقلی
- رجحانات
- بے نقاب
- کے تحت
- استعمال کیا جاتا ہے
- کا استعمال کرتے ہوئے
- استعمال کیا
- استعمال کرنا۔
- اقدار
- گاڑی
- کی طرف سے
- جلد
- دھوکا
- روزگار
- انتباہ
- خبردار کرتا ہے
- تھا
- دیکھیئے
- طریقوں
- ویب سائٹ
- اچھا ہے
- تھے
- جب
- جس
- بڑے پیمانے پر
- جیت
- وائر
- ساتھ
- واپسی
- بغیر
- سال
- زیفیرنیٹ