وزیرکستجارتی حجم کے لحاظ سے ہندوستان کے سب سے بڑے کرپٹو ایکسچینج نے اپنے اندرونی نگرانی کے عمل کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں (LEA) کی ہدایت پر اکتوبر 2,431 اور مارچ 2022 کے درمیان 2023 اکاؤنٹس کو بلیک لسٹ کیا ہے۔
متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: بھارت کرپٹو انڈسٹری پر منی لانڈرنگ کے ضوابط نافذ کرتا ہے۔
تیز حقائق۔
- اکتوبر 431 اور مارچ 390 کے درمیان پلیٹ فارم پر 2022 ملین امریکی ڈالر کے مجموعی لین دین کے حجم کے لیے وزیر ایکس کو LEAs سے 2023 درخواستیں بھی موصول ہوئیں، جن میں زیادہ تر اکاؤنٹ بلاک کرنے، مشتبہ مجرمانہ کارروائیوں اور تفتیش سے متعلق تھیں۔ اپنی چوتھی شفافیت کی رپورٹ میں کہا منگل کو جاری کیا گیا۔ ان میں سے 46 درخواستیں غیر ملکی ایل ای اے اور 385 درخواستیں ہندوستانی ایجنسیوں کی تھیں۔
- اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایکسچینج نے اس عرصے کے دوران 396,000 سے زیادہ صارفین کی بات چیت دیکھی۔
- وزیر ایکس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اس نے لین دین کی نگرانی اور تفتیش کے لیے تھرڈ پارٹی فارنزک ٹول سروس پرووائیڈرز جیسے TRM لیبز اور چینالیسس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔
- وزیر ایکس نے کہا کہ اس نے مشتبہ لین دین کی اطلاع دی جب صارفین کی تجارتی حجم انفرادی مالی حیثیت یا آمدنی سے مماثل نہیں ہے، ساتھ ہی فریق ثالث کے فرانزک ٹولز سے موصول ہونے والے زیادہ خطرے والے صارف کے لین دین سے۔ ایکسچینج نے ایسے صارفین کی بھی اطلاع دی جنہوں نے فنڈز کے ذرائع یا آمدنی کے ثبوت کے حوالے سے مانگی گئی معلومات یا وضاحتیں فراہم نہیں کیں۔
- اس ماہ کے شروع میں، بھارت نے کرپٹو کرنسی کی صنعت کو توسیع دے کر ریگولیٹ کرنے کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا منی لانڈرنگ کی روک تھام کا ایکٹ (PMLA) ڈیجیٹل اثاثوں کو شامل کرنا۔ کرپٹو کرنسی ایکسچینجز، جیسے WazirX، کو اب لین دین پر مستعدی سے کام کرنے اور حکام کو مشتبہ لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے۔
- ہندوستان کی وزارت خزانہ اس ماہ کے شروع میں کہا کہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، ملک کی مالیاتی جرائم سے لڑنے والی ایجنسی، پی ایم ایل اے اور فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ کی دفعات کے تحت کرپٹو کرنسیوں سے متعلق "متعدد معاملات" کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اب تک، تقریباً 115.7 ملین امریکی ڈالر کے جرم کی رقم ضبط کی گئی ہے جبکہ منی لانڈرنگ کے الزامات کے تحت پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
- کچھ غیر ملکی LEAs جن کے ساتھ WazirX نے چھ ماہ میں کام کیا ان میں ٹورنٹو پولیس ڈیپارٹمنٹ، محکمہ پولیس ڈارٹمنڈ، نیویارک کاؤنٹی ڈسٹرکٹ اٹارنی، اور دیگر شامل ہیں۔ ہندوستانی ایل ای اے جن کے ساتھ وزیر ایکس نے کام کیا ان میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ شامل ہیں۔
- متعلقہ مضمون ملاحظہ کریں: جینٹ ییلن نے کرپٹو کے لیے مضبوط ریگولیٹری فریم ورک پر زور دیا کیونکہ ہندوستان ریگولیشن کے لیے G20 کو آگے بڑھا رہا ہے
- SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
- پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
- ماخذ: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- : ہے
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- ہمارے بارے میں
- اکاؤنٹ
- اکاؤنٹس
- ایکٹ
- ایجنسیوں
- ایجنسی
- کے درمیان
- اور
- کیا
- گرفتار
- مضمون
- AS
- اثاثے
- اٹارنی
- حکام
- کی بنیاد پر
- کے درمیان
- مسدود کرنے میں
- بلاکس
- by
- چنانچہ
- بوجھ
- تعاون کیا
- سلوک
- ملک کی
- کاؤنٹی
- جرم
- فوجداری
- کرپٹو
- کرپٹو ایکسچینج
- کرپٹو کرنسیوں کی تجارت کرنا اب بھی ممکن ہے
- cryptocurrency
- کریپٹوکرنسی تبادلے
- کرپٹو کرنسی کی صنعت
- شعبہ
- DID
- ڈیجیٹل
- ڈیجیٹل اثاثے۔
- محتاج
- سمت
- ضلع
- کے دوران
- اس سے قبل
- نافذ کرنے والے
- انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ
- ایکسچینج
- تبادلے
- توسیع
- لڑ
- کی مالی اعانت
- مالی
- مالی جرم
- کے لئے
- غیر ملکی
- غیر ملکی زر مبادلہ
- فرانزک
- فریم ورک
- سے
- فنڈز
- G20
- گوگل
- ہے
- اعلی خطرہ
- HTTPS
- in
- شامل
- انکم
- بھارت
- بھارتی
- ہندوستانی کرپٹو ایکسچینج وزیرکس
- انفرادی
- صنعت
- معلومات
- بات چیت
- اندرونی
- تحقیقات
- IT
- میں
- فوٹو
- لیبز
- سب سے بڑا
- سب سے بڑا کرپٹو
- لانڈرنگ
- قانون
- قانون نافذ کرنے والے اداروں
- لیڈز
- کی طرح
- انتظام
- مارچ
- میچ
- دس لاکھ
- وزارت
- قیمت
- رشوت خوری
- نگرانی
- مہینہ
- ماہ
- قومی
- نئی
- NY
- اکتوبر
- of
- on
- دیگر
- مدت
- شخصیات
- پلیٹ فارم
- پلاٹا
- افلاطون ڈیٹا انٹیلی جنس
- پلیٹو ڈیٹا
- پولیس
- کارروائییں
- آگے بڑھتا ہے
- عمل
- ثبوت
- فراہم
- فراہم کرنے والے
- پش
- موصول
- کے بارے میں
- ضابطے
- ریگولیٹری
- متعلقہ
- جاری
- رپورٹ
- اطلاع دی
- درخواستوں
- ضرورت
- کہا
- پر قبضہ کر لیا
- سروس
- سہولت کار
- اہم
- چھ
- چھ ماہ
- So
- اب تک
- ماخذ
- درجہ
- مرحلہ
- مضبوط
- اس طرح
- مشتبہ
- مشکوک
- کہ
- ۔
- کے بارے میں معلومات
- ماخذ
- یہ
- تیسری پارٹی
- کرنے کے لئے
- کے آلے
- اوزار
- ٹورنٹو
- کل
- کی طرف
- تجارت
- ٹریڈنگ
- ٹریڈنگ جلد
- ٹرانزیکشن
- معاملات
- شفافیت
- منگل
- کے تحت
- زور
- رکن کا
- صارفین
- حجم
- جلد
- وزیرکس
- اچھا ہے
- جبکہ
- ڈبلیو
- ساتھ
- کام کیا
- قابل
- ییلن
- زیفیرنیٹ