Genesis Global Trading Fined $8M, Loses Its NY Crypto License Over Anti-money Laundering Compliance Failure - TechStartups

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

نیویارک ڈپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز نے جمعہ کو اعلان کیا کہ ڈیجیٹل کرنسی گروپ (DCG) کا ذیلی ادارہ جینیسس گلوبل ٹریڈنگ $8 ملین جرمانہ ادا کرے گا اور اس تحقیقات کے بعد اپنا کرپٹو لائسنس سپرد کرے گا جس میں کمپنی کی اینٹی منی لانڈرنگ میں اہم کوتاہیوں کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ اور سائبر سیکیورٹی پروگرام۔

جینیسس، ایک کرپٹو کرنسی مارکیٹ بنانے والی اور بروکریج فرم، اینٹی منی لانڈرنگ اور بینک سیکریسی ایکٹ کے تقاضوں کے لیے ایک مؤثر تعمیل پروگرام کو برقرار رکھنے میں ناکام پائی گئی۔ مزید برآں، کمپنی نے مناسب مشتبہ سرگرمی کی رپورٹیں درج نہیں کیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مخصوص لین دین کو جھنڈا لگانے کے لیے ضروری ہیں، رائٹرز رپورٹ کے مطابق.

ان نتائج کے جواب میں، NYDFS کے سپرنٹنڈنٹ Adrienne Harris نے کہا، "فنکشنل کمپلائنس پروگرام کو برقرار رکھنے میں جینیسس گلوبل ٹریڈنگ کی ناکامی نے محکمے کی ریگولیٹری تقاضوں کو نظر انداز کرنے کا مظاہرہ کیا اور کمپنی اور اس کے صارفین کو ممکنہ خطرات سے دوچار کیا۔"

جرمانے کے ایک حصے کے طور پر، Genesis اپنا "BitLicense" سپرد کر دے گا، جو نیویارک میں کرپٹو کرنسی کمپنیوں کے لیے ایک ریگولیٹری ضرورت ہے، جو آپ کے جاننے والے، اینٹی منی لانڈرنگ، اور سرمائے کے تقاضوں کی تعمیل کو لازمی قرار دیتی ہے۔ جینیسس نے 2018 سے بٹ لائسنس رکھا ہے۔

یہ خبر ڈیجیٹل کرنسی گروپ (DCG) کی ایک اور ذیلی کمپنی، کرپٹو قرض دہندہ جینیسس گلوبل کیپٹل کے بعد سامنے آئی ہے، جس نے گزشتہ سال دیوالیہ پن کے لیے دائر کیا تھا، جس کا جینیسس گلوبل ٹریڈنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دیوالیہ پن cryptocurrency exchange FTX کے خاتمے کے بعد آیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ Genesis Global Capital کے پاس نیویارک ڈیپارٹمنٹ آف فنانشل سروسز (NYDFS) کا بٹ لائسنس نہیں تھا۔

DCG کرپٹو پبلیکیشن آؤٹ لیٹ CoinDesk کی بنیادی کمپنی بھی تھیپرانے سے ادارہ جاتی ڈیجیٹل اثاثوں کا تبادلہ بلش. یہ لین دین DCG کے بانی اور CEO بیری سلبرٹ کے لیے ایک منافع بخش اقدام ثابت ہوا جس نے 500,000 میں CoinDesk کی اپنی $2016 کی ابتدائی خریداری سے کافی منافع کمایا۔