FTX کے بانی SBF کو المیڈا کے کرپٹو اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کے لیے چینی حکام کو 40 ملین ڈالر کی رشوت دینے کے سکینڈل کا سامنا ہے

افلاطون کے ذریعہ دوبارہ شائع کیا گیا۔

فالونگ: 0

ایک حالیہ عدالت میں فائلنگ میں، ایف ٹی ایکس کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ پر چینی حکام کو کرپٹو اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کے لیے 40 ملین ڈالر کی رشوت دینے کا الزام لگایا گیا ہے۔

جیسا کہ کرپٹو کرنسی کی صنعت مسلسل بڑھ رہی ہے اور ترقی کرتی جا رہی ہے، اسی طرح اس کے ارد گرد موجود چیلنجز اور تنازعات بھی۔ ایسے ہی ایک تنازعہ میں سیم بینک مین فرائیڈ (SBF) شامل ہے، جو FTX کا بانی ہے، جو ایک ممتاز کرپٹو کرنسی ایکسچینج ہے۔ SBF نے حال ہی میں الزام لگایا گیا ہے چینی حکام کو 40 ملین ڈالر کی رشوت دے کر۔ اس اسکینڈل نے پوری صنعت میں صدمے کی لہریں بھیجی ہیں، جس سے اس کی کچھ نمایاں شخصیات کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی اخلاقیات اور قانونی حیثیت پر سوالات اٹھتے ہیں۔

FTX کے سی ای او کا چینی سرکاری حکام کے ساتھ رابطہ

FTX کریپٹو کرنسی ایکسچینج کے بانی اور سابق سی ای او سام بینک مین فرائیڈ، جسے "SBF" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اب امریکی حکام کی جانب سے 13 گنتی کے تازہ فرد جرم کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکی اٹارنی، ڈیمین ولیمز کی جانب سے عدالت میں دائر کی گئی رپورٹ کے مطابق، ایس بی ایف کے خلاف تازہ ترین الزامات میں سے ایک میں چینی حکومت کے ایک اہلکار کو 40 ملین ڈالر رشوت دینے کا الزام بھی شامل ہے۔

فائلنگ کا سیکشن 105 دعویٰ کرتا ہے کہ SBF اور دیگر متعلقہ فریقوں نے کرپٹو کرنسی میں تقریباً 40 ملین ڈالر کی منتقلی کا اہتمام کیا، جس کا مقصد ایک یا زیادہ چینی سرکاری اہلکاروں کو فائدہ پہنچانا تھا۔ شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ منتقلی ایف ٹی ایکس سے ملحقہ المیڈا ریسرچ میں کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کے لیے حکام کو متاثر کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے مقصد سے کی گئی تھی۔ ان اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر $1 بلین مالیت کی کریپٹو کرنسی تھی۔

فائلنگ کے مطابق، 2021 کے اوائل میں، چینی قانون نافذ کرنے والے حکام نے چین کے دو انتہائی وسیع کرپٹو ایکسچینجز پر کچھ المیڈا اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا۔ FTX کے بانی کو منجمد کرنے کا علم تھا اور اس نے اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کے لیے مختلف کوششیں کیں، بشمول چین کے منجمد کرنے کے احکامات کو نظرانداز کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کو دھوکے باز اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی کوشش۔

المیڈا کی تجارتی سرگرمی کو غیر منجمد کرپٹو کرنسی کے ذریعے مالی اعانت فراہم کی گئی۔

عدالتی فائلنگ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اکاؤنٹس کو غیر منجمد کرنے کی کئی ناکام کوششوں کے بعد، سیموئیل بینک مین-فرائیڈ نے دوسروں کے ساتھ بات چیت کی اور بالآخر اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کی کوشش میں ملٹی ملین ڈالر کی رشوت کے لیے رضامندی اور ہدایت کی۔ اس کے بعد، جب SBF کی ہدایت کے تحت اکاؤنٹس کو غیر منجمد کر دیا گیا، امریکی حکومت کی تحقیقات کے مطابق، المیڈا نے مزید تجارتی سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے غیر منجمد کرپٹو کرنسی کا استعمال کیا۔

اس سے قبل، سابق ارب پتی نے FTX کے زوال سے متعلق آٹھ الزامات میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی تھی۔ استغاثہ کے مطابق، SBF نے المیڈا ریسرچ کے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے کسٹمر فنڈز میں اربوں ڈالر مختص کیے، اس کے ہیج فنڈ جو کہ cryptocurrency پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔

دوسری خبروں میں، FTX کی توثیق کرنے والے YouTubers کو اس ماہ کے شروع میں $1 بلین کلاس ایکشن مقدمہ کا سامنا کرنا پڑا۔ درحقیقت، FTX اور اس کے توثیق کرنے والوں کے خلاف متعدد مقدمے ہیں کیونکہ سرمایہ کار اپنے نقصانات کی وصولی کی کوشش کرتے ہیں۔