Cryptocurrency Detective ZachXBT نے MTG کارڈز کے لیے غیر معمولی ETH نکالنے کا انکشاف کیا

ZachXBT، ایک مشہور کرپٹو کرنسی جاسوس، نے اہم کرپٹو کرنسی فنڈز کے منفرد اور غیر روایتی استعمال کا تجزیہ شیئر کیا ہے۔ اس کی تحقیقات کے مطابق، ایک نامعلوم شخص نے 11,200 ETH سے زائد رقم نکال لی، جس کی مالیت تقریباً 25 ملین ڈالر تھی، ٹورنیڈو کیش، ایک کریپٹو کرنسی ٹمبلر جو کہ اپنی رازداری کی خصوصیات کے لیے مشہور ہے۔ اس بڑی رقم کا استعمال بنیادی طور پر میجک دی گیدرنگ (MTG) ٹریڈنگ کارڈز کی خریداری کے لیے کیا گیا تھا، جو کہ ایک مقبول جمع اور مسابقتی کارڈ گیم ہے۔

ZachXBT نے احتیاط سے ان فنڈز کے بہاؤ کا سراغ لگایا، ایک پیچیدہ عمل کو ظاہر کیا جس میں متعدد مراحل شامل ہیں۔ ملوث فرد نے پہلے ٹورنیڈو کیش سے کل 100 مختلف پتوں پر 11 کے بیچوں میں ETH واپس لیا۔ اس کے بعد، ETH کو Wrapped Ethereum (WETH) میں تبدیل کر دیا گیا، جسے پھر نئے پتوں پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد میں WETH کو دوبارہ ETH میں کھول کر اس میں تبدیل کر دیا گیا۔ USDC, ایک مستحکم کوائن امریکی ڈالر پر لگایا گیا ہے۔ اس USDC کو پھر MTG بروکر کے ساتھ لین دین کی سہولت کے لیے استعمال کیا گیا۔

MTG بروکر کی شناخت ZachXBT کی تحقیقات کا ایک اہم حصہ تھی۔ اس نے انسٹاگرام اور اوپن سی پر کراس ریفرنسنگ صارف ناموں کے ذریعے بروکر کی شمولیت کا پتہ لگایا، جو ڈیجیٹل جمع کرنے کی تجارت کے لیے ایک مقبول پلیٹ فارم ہے۔ MTG سیلرز کے ساتھ بروکر کے آن چین تعاملات کے بارے میں مزید پوچھ گچھ نے اضافی وضاحت فراہم کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لین دین میں خریدار کا رویہ کئی وجوہات کی بنا پر قابل ذکر تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ فرد MTG آئٹمز کے لیے تقریباً 5-10% زیادہ ادائیگی کرتا ہے، اور ادائیگیاں پہلے سے کریپٹو کرنسی میں کی گئیں۔ ان بڑے لین دین کے باوجود، خریدار کی شناخت بیچنے والوں کے لیے نامعلوم رہی۔

تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا کہ فنڈز بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز جیسے کریکن، بٹ پے، اور کوائن بیس سے وابستہ مختلف ڈپازٹ پتوں پر تقسیم کیے گئے تھے۔ تحقیقات کا یہ پہلو مالی سرگرمیوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کی تجویز کرتا ہے اور ان اہم فنڈز کی اصل اور حتمی منزل کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے۔

ZachXBT کا تجزیہ حتمی طور پر فنڈز کا ذریعہ قائم نہیں کرتا ہے۔ تاہم، وہ اس امکان پر غور کرتا ہے کہ وہ ٹورنیڈو کیش ڈپازٹرز جیسے Anubis، Cashio، اور Uranium سے پیدا ہوئے ہوں گے۔ یہ قیاس آرائیاں ان کی سرگرمیوں کے وقت اور وسعت پر مبنی ہیں جو انخلا اور اخراجات کے مشاہدے کے نمونوں کے سلسلے میں ہیں۔

یہ کیس بڑے پیمانے پر کرپٹو کرنسی کے لین دین اور جمع ہونے والے تجارتی کارڈز کی دنیا کے غیر معمولی امتزاج کے لیے نمایاں ہے۔ MTG کارڈز پر خرچ کی جانے والی کافی رقم، منی ٹریل کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جانے والے نفیس طریقوں کے ساتھ، متنوع اور بعض اوقات غیر متوقع طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے جن میں کریپٹو کرنسی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل کرنسیوں کے بہاؤ کو ٹریک کرنے اور سمجھنے میں جاری چیلنجوں کی بھی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں پرائیویسی ٹولز جیسے ٹورنیڈو کیش کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیس میں دلچسپی حاصل کرنا جاری ہے کیونکہ یہ cryptocurrency لین دین کی پیچیدہ اور اکثر مبہم نوعیت پر روشنی ڈالتا ہے۔

تصویری ماخذ: شٹر اسٹاک

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو ڈیٹا ڈاٹ نیٹ ورک ورٹیکل جنریٹو اے آئی۔ اپنے آپ کو بااختیار بنائیں۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹوآئ اسٹریم۔ ویب 3 انٹیلی جنس۔ علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ای ایس جی۔ کاربن، کلین ٹیک، توانائی ، ماحولیات، شمسی، ویسٹ مینجمنٹ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• پلیٹو ہیلتھ۔ بائیوٹیک اینڈ کلینیکل ٹرائلز انٹیلی جنس۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://Blockchain.News/news/cryptocurrency-detective-zachxbt-uncovers-unusual-eth-withdrawals-for-mtg-cards